AGM Information • May 20, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [___] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:
Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A., zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie jednego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2024, wynoszący 100 503 536,48 zł, na następujące cele:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu [...] ("dzień dywidendy"),
ustalić termin wypłaty dywidendy na [...].
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Sposób podziału zysku jest zgodny z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poncyljuszowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Pawłowi Poncyljuszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:
Zgodnie z treścią art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 15) statutu Spółki zastępuje się następującą treścią:
"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju".
§ 2
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 powyżej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Proponowane zmiany statutu mają na celu dostosowanie statutu do aktualnej treści art. 66 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.
W związku z powyższym Zarząd proponuje, aby dotychczasowe kompetencje Rady Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej zostały rozszerzone o wybór firmy audytorskiej również do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana/Panią […] do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały został przedstawiony przez akcjonariusza, który zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Spółki przedstawił następujące uzasadnienie zgłoszonego żądania: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Rady Nadzorczej. Uwzględnienie w składzie Rady Nadzorczej reprezentacji akcjonariusza mniejszościowego ma na względzie odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.".
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.