Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 21 maja 2025 roku - Content (PL)

Company: Boryszew S.A. Date: 2025-05-21 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Report Content Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 21 maja 2025 roku (dalej również jako ZWZ).  

Ad 2 porządku obrad:  

"UCHWAŁA nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Damiana Pakulskiego.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.338.316 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 0 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Damian Pakulski wybór przyjął.  

Ad 4 porządku obrad:  

"UCHWAŁA nr 2  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2025, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2025 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.338.316 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 0 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 5 porządku obrad:  

"Uchwała nr 3  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 139.176.502 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 2.161.814 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 6 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 7 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 5  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2024 rok  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2024 rok do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:  

\- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.945.104 tys. zł,  

\- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (146.966 tys. zł) oraz stratę netto za 2024 rok w kwocie 147.397.448,87 zł,  

\- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.415 tys. zł,  

\- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 237.256 tys. zł,  

\- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 8 porządku obrad:  

Uchwała Nr 6  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 rok  

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2024 rok do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:  

\- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.633.569 tys. zł,  

\- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 58.083 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 120.805 tys. zł,  

\- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.867 tys. zł,  

\- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.068 tys. zł,  

\- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 9 porządku obrad:  

"Uchwała nr 7  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok  

Działając na podstawie art. 382 § 3 ust. 3) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 10 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 8  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 10 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 10 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 10  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji  

w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 10 porządku obrad:  

"Uchwała nr 11  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 24 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 11 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 12  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 11 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 13  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 11 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 14  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 11 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 15  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 11 porządku obrad:  

"Uchwała Nr 16  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 11 porządku obrad:  

"Uchwała nr 17  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Udziela się Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.287.482 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 50.834 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Ad 12 porządku obrad:  

"Uchwała nr 18  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: pokrycia straty netto za 2024 rok  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2024 rok w wysokości 147.397.448,87 złotych z kapitału zapasowego Spółki.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.338.316 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 0 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 13 porządku obrad:  

"Uchwała nr 19  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału)  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwala się, co następuje:  

§ 1  

1\. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 71.821.750 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).  

2\. Dzień dywidendy ustala się na dzień 28 maja 2025 roku.  

3\. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 czerwca 2025 roku.  

4\. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.338.316 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 0 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 14 porządku obrad:  

"Uchwała nr 20  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok  

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok,  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.  

o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 139.153.578 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 2.184.738 głosów,  

3) wstrzymało się - 0 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 15 porządku obrad:  

"Uchwała nr 21  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: zmiany Statutu Spółki  

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

§ 15 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  

"Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."  

§ 2  

Na podstawie § 12 ust. 11 pkt 11 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 141.134.584 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 203.732 głosów,  

3) wstrzymało się - 0 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Ad 16 porządku obrad:  

"Uchwała nr 22  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna  

z dnia 21 maja 2025 roku  

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej  

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:  

1) za podjęciem uchwały - 139.150.000 głosów,  

2) przeciw podjęciu uchwał - 0 głosów,  

3) wstrzymało się - 2.188.316 głosów,  

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż:  

1) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2024 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 17 kwietnia 2025 roku,  

2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 24 kwietnia 2025 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.,  

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.