Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - zal01_Zalacznik_nr_1_do_raportu_17_2025_uchwaly_podjete.pdf

Company: Libet S.A. Date: 2025-05-21 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2025 r.

## w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

|                                                                                                                          |  |       |  |               |  | Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego                                   |  |  |       |        |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------|--------|---------|
| Zgromadzenia                                                                                                             |  |       |  | Akcjonariuszy |  | LIBET                                                                                                                   |  |  |       | Spółka |        | Akcyjna |
| z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje                          |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |
| uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------  |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |
|                                                                                                                          |  |       |  |               |  | §1                                                                                                                      |  |  |       |        |        |         |
| Zwyczajne                                                                                                                |  | Walne |  | Zgromadzenie  |  | Akcjonariuszy                                                                                                           |  |  | LIBET |        | Spółka | Akcyjna |
|                                                                                                                          |  |       |  |               |  | z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                          |  |  |       |        |        |         |
|                                                                                                                          |  |       |  |               |  | Pana Bartosza Gałucha. ------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |       |        |        |         |
|                                                                                                                          |  |       |  |               |  | §2                                                                                                                      |  |  |       |        |        |         |
|                                                                                                                          |  |       |  |               |  | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------      |  |  |       |        |        |         |
|                                                                                                                          |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |
| W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych                             |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |
|                                                                                                                          |  |       |  |               |  | głosów, co stanowi 56,31 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------------             |  |  |       |        |        |         |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |  |       |  |               |  |                                                                                                                         |  |  |       |        |        |         |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

## z dnia 21 maja 2025 r.

## w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

|           |            |              | §1                                                                                                                        |        |       |        |
|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Zwyczajne | Walne      | Zgromadzenie | Akcjonariuszy                                                                                                             | Spółki | LIBET | S.A.   |
|           |            |              | z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej przez Zwyczajne Walne                           |        |       |        |
|           |            |              | Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |        |       |        |
|           |            |              | §2                                                                                                                        |        |       |        |
|           |            |              | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------        |        |       |        |
|           |            |              |                                                                                                                           |        |       |        |
| W         | głosowaniu | nad          | uchwałą                                                                                                                   | wzięło |       | udział |
|           |            |              | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                                 |        |       |        |
|           |            |              | zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------    |        |       |        |
|           |            |              | - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------          |        |       |        |
|           |            |              | - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  |        |       |        |
|           |            |              | - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------    |        |       |        |
|           |            |              | Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------         |        |       |        |

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej "ZWZA") podejmuje uchwałę następującej treści: -------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie ZWZA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. ---------------------------------------------------------------------------------
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------
- 4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA. ------------------------------
- 6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------
- 7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------
- 8. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorcza oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----------------------------------------------------------------
- 9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----------------------------------------
- 10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----------------------------------------
- 11. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. (a) oceny pracy Rady Nadzorczej; (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. -----------------------
- 12. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024, absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym: -----------------------------------------------

- (a) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków; ----------------------------------------
- (b) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków; -------------------------------------------------
- (c) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków; ---------------------------------------------------
- (d) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków; ---------------------------------------
- (e) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium

z wykonania obowiązków; ---------------------------------------------------------------------------------

- (f) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania obowiązków; ----------------------------------------------------
- (g) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków;--------------------------------------------
- (h) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków. --------------------------------------------------------

13. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2024, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------

14. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15. Zamknięcie ZWZA. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        | głosowaniu |  |  | nad<br>uchwałą |  |  |  | wzięło |  |  |  | udział |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|----------------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                                |            |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |            |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |            |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |            |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |        |  |

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie;----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 136.308.774,62 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów trzysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 62/100); -------------------------------------------
- 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100); ----------------------------------------------------
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100); ---------------------------------------------------------------------
- 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.848.304,54 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote 54/100); -----------------------------------------------------------------------------------
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału

| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

| §1                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza                                 |
| sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia                        |
| 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| §2                                                                                                                          |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------          |
|                                                                                                                             |

| W                                                                                                                        | głosowaniu                                                                                | nad | uchwałą |  |  | wzięło | udział |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--------|--------|--|--|--|
|                                                                                                                          | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału |     |         |  |  |        |        |  |  |  |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |                                                                                           |     |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |                                                                                           |     |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                           |     |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |                                                                                           |     |         |  |  |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                                           |     |         |  |  |        |        |  |  |  |

Tym samym uchwała została podjęta.

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie zagospodarowania zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. ------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                      | głosowaniu                                                                                | nad<br>uchwałą |  |  | wzięło |  |  |  | udział |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|
|                                                                                                                        | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału |                |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                           |                |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |
| - 13 016 080 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------       |                                                                                           |                |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |
| - 12 495 341 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------  |                                                                                           |                |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                           |                |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                           |                |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |

Tym samym uchwała została podjęta.

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 23 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        |                                                                                                                        | głosowaniu |  |                                                                                           | nad<br>uchwałą |  |  | wzięło |  | udział |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--------|--|--------|--|--|--|
|                                                                                                                          |                                                                                                                        |            |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału |                |  |  |        |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                          | zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |            |  |                                                                                           |                |  |  |        |  |        |  |  |  |
| - 13 016 080 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |                                                                                                                        |            |  |                                                                                           |                |  |  |        |  |        |  |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                                                        |            |  |                                                                                           |                |  |  |        |  |        |  |  |  |
| - 12 495 341 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------      |                                                                                                                        |            |  |                                                                                           |                |  |  |        |  |        |  |  |  |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |                                                                                                                        |            |  |                                                                                           |                |  |  |        |  |        |  |  |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        | głosowaniu                                                                                                             |  |  | nad                                                                                       | uchwałą |  |  | wzięło |  | udział |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--|--------|--|--|--|
|                                                                                                                          |                                                                                                                        |  |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału |         |  |  |        |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                          | zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |                                                                                                                        |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                                                        |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |                                                                                                                        |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |  |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |                                                                                                                        |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

## spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

## z dnia 21 maja 2025 r.

## w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        | głosowaniu                                                                                                             |  |  | nad |  | uchwałą |  |  | wzięło | udział |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|---------|--|--|--------|--------|--|--|--|
|                                                                                                                          | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                              |  |  |     |  |         |  |  |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                          | zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |     |  |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |                                                                                                                        |  |  |     |  |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                                                        |  |  |     |  |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |                                                                                                                        |  |  |     |  |         |  |  |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                          | Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------      |  |  |     |  |         |  |  |        |        |  |  |  |

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku. -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        | głosowaniu |  |  | nad                                                                                       | uchwałą |  |  | wzięło |  | udział |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--|--------|--|--|
|                                                                                                                          |            |  |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału |         |  |  |        |  |        |  |  |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |            |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |            |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |
| Tym samym uchwała została podjęta.                                                                                       |            |  |  |                                                                                           |         |  |  |        |  |        |  |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

## spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

## z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku. -------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        | głosowaniu |                                    |  | nad                                                                                       | uchwałą |  |  | wzięło | udział |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|--|--|--|
|                                                                                                                          |            |                                    |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału |         |  |  |        |        |  |  |  |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |            |                                    |  |                                                                                           |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |            |                                    |  |                                                                                           |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |            |                                    |  |                                                                                           |         |  |  |        |        |  |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |            |                                    |  |                                                                                           |         |  |  |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                          |            | Tym samym uchwała została podjęta. |  |                                                                                           |         |  |  |        |        |  |  |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku. --------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W | głosowaniu                                                                                                               |  |  | nad                                                                                                                    | uchwałą |  |  | wzięło |  | udział |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--|--------|--|
|   |                                                                                                                          |  |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                              |         |  |  |        |  |        |  |
|   |                                                                                                                          |  |  | zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |         |  |  |        |  |        |  |
|   |                                                                                                                          |  |  | - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------       |         |  |  |        |  |        |  |
|   | - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |                                                                                                                        |         |  |  |        |  |        |  |
|   | - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |  |  |                                                                                                                        |         |  |  |        |  |        |  |
|   |                                                                                                                          |  |  | Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------      |         |  |  |        |  |        |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

|                                                                                                                          |  | Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Wojciecha |            |  |  |     |         |  |  |        |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-----|---------|--|--|--------|--|--------|
| Hoffmanna,                                                                                                               |  | w                                                                                        | głosowaniu |  |  | nad | uchwałą |  |  | wzięło |  | udział |
| 25 496 900 akcji, z których oddano 25 496 900 ważnych głosów, co stanowi 56,28 % kapitału                                |  |                                                                                          |            |  |  |     |         |  |  |        |  |        |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |  |                                                                                          |            |  |  |     |         |  |  |        |  |        |
| - 25 496 900 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |  |                                                                                          |            |  |  |     |         |  |  |        |  |        |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |                                                                                          |            |  |  |     |         |  |  |        |  |        |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |  |                                                                                          |            |  |  |     |         |  |  |        |  |        |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |  |                                                                                          |            |  |  |     |         |  |  |        |  |        |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

|    |       | §1                                                                                                                 |      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |       | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej                     |      |
|    |       | Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki                  |      |
| za | okres | od                                                                                                                 | dnia |
|    |       | 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------    |      |
|    |       | §2                                                                                                                 |      |
|    |       | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ |      |
|    |       |                                                                                                                    |      |
|    |       |                                                                                                                    |      |

| W                                                                                                                      | głosowaniu                                                                                                               |  |  | nad                                                                                                               | uchwałą |  |  | wzięło |  | udział |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--|--------|--|
|                                                                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                         |         |  |  |        |  |        |  |
|                                                                                                                        | zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |  |  |                                                                                                                   |         |  |  |        |  |        |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------       |                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                   |         |  |  |        |  |        |  |
|                                                                                                                        | - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |                                                                                                                   |         |  |  |        |  |        |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                   |         |  |  |        |  |        |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                          |  |  | Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |         |  |  |        |  |        |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                | głosowaniu                                                                                                               |  |  | nad                                                                                                                    | uchwałą |  |  | wzięło |  | udział |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--|--------|--|
|                                                                                                                  |                                                                                                                          |  |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                              |         |  |  |        |  |        |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                          |  |  | zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |         |  |  |        |  |        |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- |                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                        |         |  |  |        |  |        |  |
|                                                                                                                  | - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |                                                                                                                        |         |  |  |        |  |        |  |
|                                                                                                                  | - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |  |  |                                                                                                                        |         |  |  |        |  |        |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                          |  |  | Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------      |         |  |  |        |  |        |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

## spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

## z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                      | głosowaniu                                                                                                               |  |  | nad |  | uchwałą |                                                                                                                        |  | wzięło |  | udział |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--|
|                                                                                                                        |                                                                                                                          |  |  |     |  |         | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                              |  |        |  |        |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                          |  |  |     |  |         | zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |        |  |        |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------       |                                                                                                                          |  |  |     |  |         |                                                                                                                        |  |        |  |        |  |  |
|                                                                                                                        | - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |     |  |         |                                                                                                                        |  |        |  |        |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                                                          |  |  |     |  |         |                                                                                                                        |  |        |  |        |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                          |  |  |     |  |         | Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------      |  |        |  |        |  |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za 2024 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 2024, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2025 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        | głosowaniu |  |  | nad | uchwałą |  | wzięło |  |  |  | udział |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-----|---------|--|--------|--|--|--|--------|--|--|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału                                |            |  |  |     |         |  |        |  |  |  |        |  |  |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |     |         |  |        |  |  |  |        |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |            |  |  |     |         |  |        |  |  |  |        |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |            |  |  |     |         |  |        |  |  |  |        |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |     |         |  |        |  |  |  |        |  |  |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |            |  |  |     |         |  |        |  |  |  |        |  |  |

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 21 maja 2025 r.

#### w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A., stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

| W                                                                                                                        | głosowaniu |  |  | nad                                                                                       | uchwałą |  | wzięło |  |  | udział |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------|--|--|--------|--|--|
|                                                                                                                          |            |  |  | 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału |         |  |        |  |  |        |  |  |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |                                                                                           |         |  |        |  |  |        |  |  |
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------         |            |  |  |                                                                                           |         |  |        |  |  |        |  |  |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |            |  |  |                                                                                           |         |  |        |  |  |        |  |  |
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------   |            |  |  |                                                                                           |         |  |        |  |  |        |  |  |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------        |            |  |  |                                                                                           |         |  |        |  |  |        |  |  |

§1

## §2