Post-Annual General Meeting Information • May 21, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
_______________________________________________________________________
z dnia 21 maja 2025 r.
| Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenia | Akcjonariuszy | LIBET | Spółka | Akcyjna | ||||||||
| z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje | ||||||||||||
| uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| §1 | ||||||||||||
| Zwyczajne | Walne | Zgromadzenie | Akcjonariuszy | LIBET | Spółka | Akcyjna | ||||||
| z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Pana Bartosza Gałucha. ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| §2 | ||||||||||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych | ||||||||||||
| głosów, co stanowi 56,31 % kapitału zakładowego, w tym:---------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
| §1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyczajne | Walne | Zgromadzenie | Akcjonariuszy | Spółki | LIBET | S.A. |
| z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej przez Zwyczajne Walne | ||||||
| Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| §2 | ||||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | |
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | ||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
z dnia 21 maja 2025 r.
Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej "ZWZA") podejmuje uchwałę następującej treści: -------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:
z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym: -----------------------------------------------
z wykonania obowiązków; ---------------------------------------------------------------------------------
(h) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków. --------------------------------------------------------
Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2024, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15. Zamknięcie ZWZA. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad uchwałą |
wzięło | udział | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie;----------------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
| §1 |
|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza |
| sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia |
| 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ |
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | ||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
Tym samym uchwała została podjęta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. ------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad uchwałą |
wzięło | udział | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | ||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 13 016 080 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 12 495 341 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
Tym samym uchwała została podjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 23 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad uchwałą |
wzięło | udział | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 13 016 080 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 12 495 341 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
z dnia 21 maja 2025 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku. -----------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | ||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku. -------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | ||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku. --------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Wojciecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmanna, | w | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||
| 25 496 900 akcji, z których oddano 25 496 900 ważnych głosów, co stanowi 56,28 % kapitału | ||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 25 496 900 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
| §1 | |||
|---|---|---|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej | |||
| Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki | |||
| za | okres | od | dnia |
| 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------ | |||
| §2 | |||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ | |||
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 2024, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2025 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | |||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A., stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | nad | uchwałą | wzięło | udział | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału | ||||||||||||
| zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| - 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Tym samym uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------ |
§1
Have a question? We'll get back to you promptly.