AI Terminal
Lubawa S.A.
Remuneration Information • May 22, 2025
5692_rns_2025-05-22_15dfe2ab-d8fa-41f0-a173-df6d210e63fe.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI LUBAWA S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2024
Numer KRS: 0000065741 REGON: 510349127
Podmiot: Lubawa S.A. Adres: ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 744-00-04-276
| 1. | Wprowadzenie 3 | |
|---|---|---|
| 2. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami 3 |
|
| 2.1. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu 3 | |
| 2.2. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 7 | |
| 3. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki 8 |
|
| 4. | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 9 |
|
| 5. | Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej 13 |
|
| 6. | Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 14 |
|
| 7. | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów 15 |
|
| 8. | Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 15 |
|
| 9. | Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa 15 |
|
| 9.1. | Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń 15 | |
| 9.2. | Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie 15 |
|
| 10. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach 15 |
1. Wprowadzenie
W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o ofercie"), Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A. (dalej: "Spółka") sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach ("Sprawozdanie"), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.06.2020 r. (dalej: "Polityka wynagrodzeń").
Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Dodatkowo jako dane porównawcze Spółka zawarła w sprawozdaniu dane za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023.
Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmują pełny rok obrotowy 2024.
Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w złotych polskich, w ujęciu brutto.
1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej
W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:
- Przemysław Zasztowt Członek Zarządu
- Jacek Wilczewski Członek Zarządu
W składzie Rady Nadzorczej w roku 2024 nie nastąpiły zmiany.
1.2. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:
Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 30.06.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.
- 1.3. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.
- 1.4. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa zmianie.
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami
Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.
Dane zaokrąglono do pełnych złotych.
2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu
W raportowanym okresie Członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki stałe wynagrodzenie miesięczne z tytułu kontraktu menedżerskiego w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
W ramach wynagrodzenia zmiennego, Członkowie Zarządu otrzymują premię roczną i dodatkowe świadczenia pieniężne (premię) funkcjonalnie związane ze sprawowaniem mandatu. Wysokość
wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i / lub niefinansowych, określanych przez Radę Nadzorczą.
Spółka wykazuje kwoty premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały one wypłacone lub stały się wymagalne (należne). Ze względu na charakter kryteriów premiowych, premia roczna za dany rok obrotowy wypłacana jest po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ten rok przez Walne Zgromadzenie, tj. w następnym roku obrotowym. Premia ta, przysługująca za raportowany okres zostanie więc wypłacona w roku obrotowym 2025, w związku z czym zostanie odpowiednio zaprezentowana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za ten rok. W niniejszym Sprawozdaniu wykazana została natomiast premia roczna wypłacona w raportowanym okresie, a przysługująca za rok obrotowy 2023.
Niezależnie, w celu kompleksowego ukazania realizacji Polityki wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka prezentuje również kryteria zastosowane do premii rocznej za rok 2024 (pkt 4 Sprawozdania).
Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wysokość wynagrodzenia zmiennego oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych nie może przekroczyć 2/3 łącznego wynagrodzenia za rok obrotowy, którego to wynagrodzenie dotyczy.
Biorąc jednak pod uwagę, że wynagrodzenie zmienne za rok 2024 wypłacone zostanie w roku 2025, a na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania jego wysokość nie jest znana, nie jest możliwe dokonanie oceny zgodności wysokości premii rocznej z wskazanym postanowieniem Polityki wynagrodzeń. Takiej oceny Spółka dokona w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach. Niezależnie, Spółka wskazuje, że założenie to zostało spełnione względem łącznego wynagrodzenia wypłaconego w roku obrotowym 2024 (tj. premia za rok 2023 nie przekracza 2/3 łącznego wynagrodzenia wypłaconego w roku 2023).
Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
Spółka dopuszcza natomiast możliwość dodatkowego wynagradzania członków Zarządu, w ramach umów o świadczenie usług, pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka organu Spółki.
W raportowanym okresie Spółka nie zawarła takich umów z członkami Zarządu.
Wynagrodzenie całkowite Zarządu
otrzymane lub należne od Spółki w roku 2024
| Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko |
Stałe składniki wynagrodzenia | Zmienne składniki wynagrodzenia |
Dodatkowe świadczenia |
Świadczenia na | Suma wszystkich | Proporcja wynagrodzenia zmiennego |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego |
PPK | Premia roczna | pieniężne i niepieniężne |
rzecz osób najbliższych |
składników wynagrodzenia |
względem łącznego wynagrodzenia |
||
| Marcin Kubica, Prezes Zarządu |
2024 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0% |
| do sierpnia 2023 roku |
2023 | 164 476,19 | 0,00 | 101 923,00 | 150 000,00 | 0,00 | 416 399,19 | 60,5% |
| Krzysztof Dędek, Wiceprezes |
2024 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0% |
| Zarządu od czerwca do października 2023 roku |
2023 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0% |
| Przemysław Zasztowt, |
2024 | 195 428,00 | 0,00 | 108.000,00 | 75 319,66 | 0,00 | 378 747,66 | 48,4% |
| Członek Zarządu od czerwca 2023 roku |
2023 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 11,0% |
| Jacek Wilczewski, |
2024 | 143 428,00 | 0,00 | 63.494,87 | 102 000,00 | 0,00 | 308 922,87 | 53,6% |
| Członek Zarządu Od listopada 2023 roku |
2023 | 13 064,52 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 064,52 | 31,5% |
Wysokość wynagrodzenia z tytułu dodatkowych umów współpracy niezwiązanych z zarządzaniem Spółką
| Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko | Wynagrodzenie z tytułu dodatkowych umów współpracy, niezwiązanych z zarządzaniem Spółką |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Kubica, | 2024 | ND | |||
| Prezes Zarządu do sierpnia 2023 roku |
2023 | 0,00 | |||
| Krzysztof Dędek, | 2024 | ND | |||
| Wiceprezes Zarządu od czerwca do października 2023 roku |
2023 | 0,00 | |||
| Przemysław Zasztowt, | 2024 | 0,00 | |||
| Członek Zarządu od czerwca 2023 roku |
2023 | 0,00 | |||
| Jacek Wilczewski, | 2024 | 0,00 | |||
| Członek Zarządu Od listopada 2023 roku |
2023 | 0,00 |
2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
W raportowanym okresie, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są także objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, w ramach których Spółka finansuje wpłaty podstawowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również wynagrodzeń nadzwyczajnych. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.
| Stałe składniki wynagrodzenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko |
Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania |
Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne |
PPK | Świadczenia na rzecz osób najbliższych |
Suma wszystkich składników wynagrodzenia |
|
| Andrzej Tadeusz Kowalski, |
2024 | 174 940,70 | 0,00 | 2 399,56 | 0,00 | 177 340,26 |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu |
2023 | 157 198,08 | 0,00 | 2 357,98 | 0,00 | 159 556,06 |
| Paweł Kois, Zastępca |
2024 | 155 502,86 | 0,00 | 2 332,54 | 0,00 | 157 835,40 |
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu |
2023 | 139 731,64 | 0,00 | 2 095,97 | 0,00 | 141 827,61 |
| Mieczysław Cieniuch, Członek Rady |
2024 | 136 064,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 064,98 |
| Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu |
2023 | 122 265,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 122 265,17 |
| Paweł Litwin, | 2024 | 155 502,86 | 0,00 | 2 332,54 | 0,00 | 157 835,40 |
| Członek Rady Nadzorczej |
2023 | 139 731,64 | 0,00 | 2 095,97 | 0,00 | 141 827,61 |
| Łukasz Litwin, | 2024 | 136 064,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 064,98 |
| Członek Rady Nadzorczej |
2023 | 122 265,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 122 265,17 |
Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej otrzymane lub należne od Spółki w roku 2024
3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:
- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w raportowanym okresie wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki motywuje Zarząd do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu;
- warunki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce; w szczególności Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i członków Zarządu, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.
Ponadto, całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki m.in. poprzez:
- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki; ponadto
- dzięki kryteriom okresowym, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od wyników Spółki i Grupy, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Zgodnie z § 4 ust. 4 Polityki wynagrodzeń, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne (premia roczna), którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i / lub niefinansowych. Za kryteria uznaje się w szczególności osiągnięcie przez Spółkę określonych wyników finansowych w ostatnim roku obrotowym.
Kryteria dotyczące przyznawania premii rocznej ustala Rada Nadzorcza.
W raportowanym okresie Członkom Zarządu przyznano premię roczną, których wysokość ustalana jest według następującego wzoru:
P = 1,5 % x Zn
gdzie:
P – oznacza premię roczną brutto należną Menedżerowi w danym roku
Zn – oznacza zysk netto "LUBAWA" S.A. osiągnięty w roku obrachunkowym bezpośrednio poprzedzającym rok wypłaty premii rocznej, pomniejszony o masę marży ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A.
Wysokość premii rocznej nie może przekroczyć 60 % sumy rocznego wynagrodzenia podstawowego Menedżera wypłaconego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający rok wypłaty premii rocznej.
Rada Nadzorcza nie uzależniła wypłaty wynagrodzenia premiowego od spełnienia dodatkowych kryteriów.
Premia roczna wypłacana jest w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrachunkowy. Wynagrodzenie zmienne podlegające wypłacie w roku 2024 obejmowało więc premię roczną przysługującą za rok 2023
Kryteria premiowe ustanowione Polityką wynagrodzeń obowiązują w zakresie premii rocznej za rok 2024 i zostały wykazane w poniższej tabeli.
Z uwagi na fakt, że wysokość premii za rok obrotowy 2024 r. ustalona będzie z uwzględnieniem uzyskanych w tym okresie wyników finansowych, wykazanych w zaprezentowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym, zostanie ona wypłacona już w roku obrotowym 2025. Wobec powyższego, kwota ta nie została wykazana w całkowitym wynagrodzeniu Zarządu za raportowany okres, a zostanie wykazana – zgodnie z terminem jej płatności – w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. za rok obrotowy 2025.
Premia roczna
| Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko |
Rok obrotowy |
Zasady ustalania wysokości premii | Zysk netto Spółki (z wyłączeniem odpowiednich transakcji) |
Zysk netto grupy (z wyłączeniem odpowiednich transakcji) |
Procent realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów |
Wysokość premii brutto |
Termin wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Kubica, Prezes Zarządu |
2024 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2023 | P = Z × M ×B + Zsk× Msk P – premia należna za dany rok obrotowy; Z – zysk netto Spółki w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji z innymi podmiotami z Grupy, a także nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie; M – mnożnik premiowy zysku Spółki – 3% B – stopień (procent) realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów w danym roku obrotowym, z wyłączeniem sprzedaży do innych podmiotów z Grupy; Zsk – zysk netto Grupy w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Grupy, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie; Msk – mnożnik premiowy zysku Spółki – 0,5% |
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zgodnie z zawartym przez Spółkę porozumieniem o rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego, Prezesowi Zarządu nie przyznano premii rocznej |
nie dotyczy | |
| Krzysztof Dędek, Wiceprezes Zarządu |
2024 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2023 | Nie przyznano premii za sprawowanie funkcji w Zarządzie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Przemysław Zasztowt, Członek Zarządu |
2024 | P = 1,5 % x Zn gdzie: P – oznacza premię roczną brutto należną Menedżerowi w danym roku Zn – oznacza zysk netto "LUBAWA" S.A. osiągnięty w roku obrachunkowym bezpośrednio poprzedzającym rok wypłaty premii rocznej, pomniejszony o masę marży ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. Wysokość premii rocznej nie może przekroczyć 60 % sumy rocznego wynagrodzenia podstawowego Menedżera wypłaconego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający rok wypłaty premii rocznej. |
35 017 675 | nie dotyczy | nie dotyczy | Szacowana wysokość premii wyniesie 119.108,16 zł. Ostateczna wysokość premii zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za rok 2024 |
Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za 2024 r. Na wniosek Członka Zarządu, w dniu 28 kwietnia 2025 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet premii rocznej w wysokości 119.108,16zł brutto. Zaliczka została wypłacona w dniu 30.04.2025 r. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku gdyby premia roczna ostatecznie nie została przyznana lub przyznana została w mniejszej od wysokości niż wypłacona zaliczka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | P = 1,5 % x Zn gdzie: P – oznacza premię roczną brutto należną Menedżerowi w danym roku Zn – oznacza zysk netto "LUBAWA" S.A. osiągnięty w roku obrachunkowym bezpośrednio poprzedzającym rok wypłaty premii rocznej, pomniejszony o masę marży ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. Wysokość premii rocznej nie może przekroczyć 60 % sumy rocznego wynagrodzenia podstawowego Menedżera wypłaconego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający rok wypłaty premii rocznej. |
16 931 966 | nie dotyczy | nie dotyczy | 108.000,00 zł | Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za 2023 r., z zastrzeżeniem, że 135.000 PLN brutto zostało wypłacone dnia 10 maja 2024 r. na podstawie zaliczki, która została ostatecznie zaliczona na poczet wypłaconej premii rocznej, a nadwyżka została zwrócona |
|
| Jacek Wilczewski, Członek Zarządu |
2024 | P = 1,5 % x Zn gdzie: P – oznacza premię roczną brutto należną Menedżerowi w danym roku Zn – oznacza zysk netto "LUBAWA" S.A. osiągnięty w roku obrachunkowym bezpośrednio poprzedzającym rok wypłaty premii rocznej, pomniejszony o masę marży ze |
35 017 675 | nie dotyczy | nie dotyczy | Szacowana wysokość premii wyniesie 90.308,16 zł. Ostateczna wysokość premii zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po |
Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za 2024 r. Na wniosek Członka Zarządu, w dniu 28 kwietnia 2025 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet |
| sprzedaży do podmiotów z Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. Wysokość premii rocznej nie może przekroczyć 60 % sumy rocznego wynagrodzenia podstawowego Menedżera wypłaconego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający rok wypłaty premii rocznej. |
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za rok 2024 |
premii rocznej w wysokości 90.308,16 zł brutto. Zaliczka została wypłacona w dniu 30.04.2023 r. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku gdyby premia roczna ostatecznie nie została przyznana lub przyznana została w mniejszej od wysokości niż wypłacona zaliczka |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | P = 1,5 % x Zn gdzie: P – oznacza premię roczną brutto należną Menedżerowi w danym roku Zn – oznacza zysk netto "LUBAWA" S.A. osiągnięty w roku obrachunkowym bezpośrednio poprzedzającym rok wypłaty premii rocznej, pomniejszony o masę marży ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. Wysokość premii rocznej nie może przekroczyć 60 % sumy rocznego wynagrodzenia podstawowego Menedżera wypłaconego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający rok wypłaty premii rocznej. |
16 931 966 | nie dotyczy | nie dotyczy | 63.494,87 | Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za 2023 r. |
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Zarządu (łącznie) |
425,8 | 450,0 | 365,5 | 623,5 | 687,7 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
+5,7% | -18,8% | +70,6% | +10,3% | |
| Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne) |
425,8 | 450,0 | 365,5 | 362,6 | 343,8 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
+5,7% | -18,8% | -0,8% | -5,2% | |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie) |
506,0 | 545,4 | 613,7 | 687,7 | 765,1 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
+7,8% | +12,5% | +12,1% | +11,3% | |
| Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne) |
101,2 | 109,1 | 122,7 | 137,5 | 153,0 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
+7,8% | +12,5% | +12,1% | +11,3% | |
| Przychody ze sprzedaży |
41 480 | 42 796 | 70 373 | 154 104 | 252 749 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
+3,2% | +64,4% | +119,0% | +64,0% | |
| Zysk netto | 3 520 | - 2 673 | 43 | 16 932 | 35 018 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
+106,8% | ||||
| Zysk netto Grupy |
31 122 | 24 080 | 20 385 | 45 352 | 100 521 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
-22,6% | -15,3% | +122,5% | +121,6% | |
| Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne) |
50,0 | 52,5 | 60,9 | 71,0 | 81,7 |
| Zmiana w ujęciu rocznym |
+5,0% | +16,1% | +16,6% | +15,1% |
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.
W tabeli przedstawiono wartości wynagrodzeń otrzymanych w raportowanym roku obrotowym przez poszczególnych członków organów Spółki od podmiotów zależnych Spółki (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone).
| Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko | Suma wszystkich składników wynagrodzenia |
|
|---|---|---|
| Marcin Kubica, | 2024 | 0,00 |
| Prezes Zarządu | 2023 | 129 013,53 |
| Krzysztof Dędek, | 2024 | 0,00 |
| Wiceprezes Zarządu | 2023 | 23 333,33 |
| Przemysław Zasztowt, | 2024 | 50 848,96 |
| Członek Zarządu | 2023 | 25 440,58 |
| Jacek Wilczewski, | 2024 | 51 310,28 |
| Członek Zarządu | 2023 | 5 304,19 |
Wynagrodzenie Zarządu od podmiotów z Grupy
| Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od podmiotów z Grupy |
|---|
| ------------------------------------------------------------- |
| Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko | Suma wszystkich składników wynagrodzenia |
|
|---|---|---|
| Andrzej Tadeusz Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący |
246 079,31 | |
| Komitetu Audytu | 2023 | 223 946,40 |
| Paweł Kois, | 2024 | 235 204,16 |
| Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu |
2023 | 209 835,53 |
| Mieczysław Cieniuch, | 0 | |
| Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu | 2023 | 0 |
| Paweł Litwin, Członek Rady Nadzorczej |
338 110,03 | |
| 306 685,67 | ||
| Łukasz Litwin, | 346 521,28 | |
| Członek Rady Nadzorczej | 2023 | 333 359,67 |
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów
Zgodnie z § 6 Polityki wynagrodzeń, Spółka nie przyznaje członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
W związku z powyższym, w raportowanym roku obrotowym Prezes Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.
8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
Zgodnie z § 4 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia zasad żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
`
9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń
W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.
9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie
W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.
10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach
Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, tj. uchwała nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. z dnia 19.06.2023 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok 2023, zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem jej implementacji.
Sprawozdanie z wynagrodzeń zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma Moore Polska Audyt sp. z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Kowalski………………………………………..