Lubawa S.A.

Board/Management Information • May 22, 2025

Ostrów Wielkopolski, dnia 19 maja 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LUBAWA" SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Wniosek Zarządu "LUBAWA" SA w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zarząd "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka"), zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024, w kwocie 35.017.675,24 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

Proponowany sposób podziału zysku znajduje uzasadnienie w realizacji przyjętej przez Spółkę Strategii Grupy Kapitałowej LUBAWA 2019-2026, dostępnej na stronie internetowej Spółki. W strategii tej przewidziano szereg projektów inwestycyjnych, których celem jest dalsze umacnianie pozycji Spółki na rynku oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Planowane przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, w tym zgromadzenia kapitału na finansowanie inwestycji ze środków własnych. Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy pozwoli na wzmocnienie stabilności finansowej Spółki, ograniczenie konieczności pozyskiwania zewnętrznego finansowania oraz elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości inwestycyjne. Zarząd stoi na stanowisku, że taka alokacja zysku jest zgodna z długoterminowym interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.

W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu dokonania oceny i wyrażenia opinii o propozycji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

Przemysław Zasztowt Jacek Wilczewski Członek Zarządu "LUBAWA" S.A. Członek Zarządu "LUBAWA" S.A.