Polska Grupa Militarna Spolka Akcyjna

M&A Activity • May 23, 2025

Report Content Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2025 roku Emitent zawarł z akcjonariuszami Grupa Niewiadów S.A. (GNSA), posiadającymi akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego GNSA, umowy przedwstępne objęcia akcji serii J Emitenta.

Na podstawie tych umów przedwstępnych akcjonariusze GNSA zobowiązali się do zawarcia z Emitentem umów objęcia akcji Emitenta serii J (umów przyrzeczonych), na podstawie których akcjonariusze GNSA obejmą łącznie 100.000.000 akcji imiennych Emitenta serii J. Objęcie akcji serii J Emitenta nastąpi w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci akcji GNSA reprezentujących łącznie 100 proc. kapitału zakładowego GNSA. Przeniesienie akcji GNSA (aport) na Emitenta nastąpi w dniu zawarcia umów przyrzeczonych (umów objęcia akcji), co powinno nastąpić w dniu 26 maja 2025 roku, niezwłocznie po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym podjęta zostanie uchwała ws. emisji akcji serii J Emitenta.

Emitent wskazuje, że jedynym warunkiem zawarcia umów przyrzeczonych, to jest umów objęcia akcji serii J Emitenta w zamian za akcje GNSA, jest podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, zwołane na dzień 26 maja 2025 roku, uchwały ws. emisji akcji serii J.

Emitent wyjaśnia, że zawarcie przedmiotowych umów przedwstępnych nastąpiło celem realizacji porozumienia ws. ustalenia warunków przejęcia przez Emitenta GNSA, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku.