Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 27 maja 2025 roku. - Content (PL)

Company: Eurotel S.A. Date: 2025-05-27 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Report Content Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 27 maja 2025 roku.  

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6\_,7\_ i 9\_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.  

Podjęte uchwały :  

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia."  

Uchwała nr I została podjęta 2 251 801 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 366 801 na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego).  

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Beata Milczewska i Marek Parnowski do Komisji Skrutacyjnej".  

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie - 2 294 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 61,22 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej."  

Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci: - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024, - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.  

\- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:  

\- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  

\- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 162 976 tys. zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);  

\- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 14 109 tys. zł (czternaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych);  

\- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 884 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);  

\- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 068 tys. zł (czternaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);  

\- dodatkowe informacje i objaśnienia.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 obejmujące:  

\- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  

\- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 196 428 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);  

\- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 637 tys. zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);  

\- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 357 tys. zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);  

\- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 496 tys. zł (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);  

\- dodatkowe informacje i objaśnienia.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 32,97 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2024 następującej treści:  

"§ 1.  

1\. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2024 w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) w ten sposób, że całość zysku w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1.  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie - 1 235 619 ważnymi głosami ZA z 1 235 619 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 32,97 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie - 2 251 801 ważnymi głosami ZA z 2 251 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 60,08 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Stepokura, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie - 1 659 402 ważnymi głosami ZA z 1 659 402 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 44,27 % kapitału zakładowego  

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pułkotyckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie - 2 294 801 ważnymi głosami ZA z 2 294 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 61,22 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Rasmusowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.''  

Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,14 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonej przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2024 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,14 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 3821 § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego łącznego kosztów wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2025 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł).  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych następującej treści:  

"§ 1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.  

§ 2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:  

1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 749.651 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden);  

2) łączna wartość nominalna każdocześnie posiadanych przez Spółkę akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;  

3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;  

4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 18 PLN (osiemnaście), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 25 PLN (dwadzieścia pięć);  

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;  

6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze powszechnego skupu akcji (zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;  

7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 27 maja 2026 roku;  

8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;  

9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.  

§ 3. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.  

§ 4. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:  

1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 27 maja 2026 roku;  

2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.  

§ 5. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.  

§ 6. Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 19 000 000 PLN (dziewiętnaście milionów).  

§ 7. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.  

§ 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej wersji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA następującej treści:  

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § art. 90d ust. 1 ustawy O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."  

Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na skutek oczywistej omyłki na liście obecności akcjonariuszy wskazano sumę akcji uczestniczących w walnym zgromadzeniu omyłkowo jako 2 366 802 zamiast prawidłowo 2 366 801.