AGM Information • May 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia
"Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
o wyborze komisji skrutacyjnej
"Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:
o przyjęciu porządku obrad
"Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2024
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, obejmujące:
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2024
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą:
Uzasadnienie: Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".
o pokryciu straty poniesionej w roku 2024
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. stratę netto w wysokości 977 866,42 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
z [●] 2025 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
"Na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały."
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały wymaga art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
------------------------------------------------KONIEC------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.