Patentus S.A.

Governance Information • May 28, 2025

UCHWAŁA NR 1 Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 21 marca 2025 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą utrzymania w mocy obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A., przyjetej uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r.

Rada Nadzorcza, zgodnie z wnioskiem Zarządu, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki utrzymanie w mocy obecnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń jako zgodnej z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rada stwierdza ponadto brak potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń uzasadniającej zwrócenie się do Walnego Zgromadzenia z stosownym wnioskiem o zmianę Polityki z inicjatywy Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

odpisy uchwał z posiedzenie Rady nadzorczej patentus s.a.

UCHWAŁA NR 2 Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4) Statutu oraz art. 382 § 3 pkt 1) kodeksu spółek handlowych przyjęła rekomendację Komitetu Audytu i pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuacje Spółki, z uwzględniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów sprawozdawczych za rok obrotowy 2024 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 3 Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4) Statutu oraz art. 382 § 3 pkt 2) kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto osiągnietego przez Spółkę za rok obrotowy 2024 w kwocie: 8 475 226,24 PLN (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysiecy dwieście dwadzieścia sześć złotych 24/100) w następujący sposób:

• · kwotę 1 100 000,00 PLN ( słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych zgodnie z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. - Uchwałą nr 5 w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A.;
• · kwotę 7 375 000,00 PLN ( słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję;
• · pozostałą część zysku netto za 2024 r. w wysokości 226,24 PLN ( słownie: dwieście dwadzieścia sześć złotych 24/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 4 Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 7) Statutu pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2024 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jas

Przewodniczący Rady Nadzorczej

odpisy uchwał z posiedzenie Rady nadzorczej patentus s.a.

UCHWAŁA NR 5 Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Przewodniczacy Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 6 Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 3 pkt. 4) - 6) oraz przepisów art. 382 § 31 kodeksu spółek handlowych przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2024, w tym z oceny swojej pracy, celem przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

21

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 7 Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 21 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej