AGM Information • May 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.066.140 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji |
|---|
| skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2. |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w |
|---|
| dwuosobowym składzie. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| § 2. |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w |
| następującym składzie: ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) Magdalena Dyś, -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| b) Marcin Gutowski. ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 3. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.066.140 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje następujący | ||
|---|---|---|
| porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| I. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ | |
| II. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------- | |
| III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego | ||
| zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------- | ||
| IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------- | ||
| V. | Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------ |
| VI. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| 1) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy |
| 2024, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -- |
| 3) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności |
| Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024, ----------------------------------- | |
| 4) | rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
| Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024, --------------------------------------------- | |
| 5) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok |
| obrotowy 2024, -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6) | przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy |
| 2024, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 7) | udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków |
| w roku obrotowym 2024, ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 8) | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich |
| obowiązków w roku obrotowym 2024, ------------------------------------------------------------------- | |
| 9) | połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką |
| "E.F Progress VII" Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), "Progress VII" Sp. z o. o. (jako | |
| Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress | |
| XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką | |
| Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6);------------------ | |
| 10) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.---------------------------------------------------------------- | |
| VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i | |
| Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| VIII.Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| IX. | Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------- |
| § 2. | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z | |
| 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- |
| - za uchwałą: 29.066.140 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące w szczególności:
| 4. rachunek przepływów pieniężnych, ---------------------------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, ----------------------------------------------------------------- | |||
| 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, ----------------------------------------------------------------------- | |||
| wykazujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 1) | sumę bilansowąw kwocie: 757.401.334,37 zł, ---------------------------------------------------- |
||
| 2) | zysk netto w kwocie: 78.808.892,06 zł, ------------------------------------------------------------- | ||
| 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 78.808.892,06 zł, ----------------------------------- |
|||
| 4) | zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 6.985.968,78 zł. ------------------------ | ||
| § 2. | |||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.066.140 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące w szczególności: ----
sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, ----------------------------------------
dodatkowe noty objaśniające, ----------------------------------------------------------------------------- wykazujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) sumę bilansowąw kwocie: 853.207.000,00 zł, -----------------------------------------------------
2) dochód netto w kwocie: 40.550.000,00 zł, -----------------------------------------------------------
3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 40.550.000,00 zł, --------------------------------------
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 4.987.000,00 zł. --------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 382 § 3 pkt 3) KSH uchwala, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.066.140 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 78.808.892,06 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich. --------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.002.808 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 63.332 głosów. ---------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------ § 1. Udziela się Panu Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024. --------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 26.893.780 ważnych głosów z 15.260.666 akcji stanowiących 41,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------
§ 1. Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.066.140 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z | |
|---|---|
| 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: | ---------------- |
| - za uchwałą: 29.002.808 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
|
| - wstrzymujących się: 63.332 głosów. ---------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Grzybowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
Udziela się Pani Annie Grzybowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką "E.F Progress VII" Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), "Progress VII" Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1, majątku Spółki Przejmowanej 2, majątku Spółki Przejmowanej 3, majątku Spółki Przejmowanej 4, majątku Spółki Przejmowanej 5 i majątku Spółki Przejmowanej 6 na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej ("Dzień Połączenia").---
Upoważnia się i zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.-------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.066.140 ważnych głosów z 16.315.180 akcji stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie zmiany statutu Rank Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany statutu spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
| § 2 statutu spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| 2.1 | Przedmiot działalności Spółki obejmuje:------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| 1) | 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,---------------------------------------- | |
| 2) | 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,------------------------- | |
| 3) | 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,----------------------------------------------------------- | |
| 4) | 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,----------------- | |
| 5) | 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,------------------------------------- | |
| 6) | 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,---------------------- | |
| 7) | 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-------------------- | |
| 8) | 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,----- | |
| 9) | 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,- | |
| 10) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, | ||
| 11) 41.20.Z- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i | ||
| niemieszkalnych, ------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 12) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, ----------------------------------------- | ||
| 13) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, --------------- | ||
| 14) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, ------------------------------------------ | ||
| 15) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, | ||
| 16) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i |
||
| elektroenergetycznych, ---------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 17) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i |
||
| wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------- | ||
| 18) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,----------------------------------------- | ||
| 19) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,------------------------------------------------------ | ||
| 20) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, ------------------ | ||
| 21) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,-------------------------------------------------- | ||
| 22) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i |
||
| klimatyzacyjnych, ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 23) 43.23.Z - Montaż izolacji,--------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 24) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,--------------------------------- | ||
| 25) 43.31.Z - Tynkowanie, ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 26) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, ---------------------------------------------------------- | ||
| 27) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -------------------------------- | ||
| 28) 43.34.Z - Malowanie i szklenie, ------------------------------------------------------------------------ | ||
| 29) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,------------ |
| 30) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ------------------------------------- |
|---|
| 31) 43.91.Z - Roboty murarskie,----------------------------------------------------------------------------- |
| 32) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, |
| 33) 47.11.Z- Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub |
| wyrobów tytoniowych, ---------------------------------------------------------------------------------- |
| 34) 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-------------------------------- |
| 35) 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,--------------------------- |
| 36) 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,-------------------- |
| 37) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,------------------------ |
| 38) 49.33.Z - Transport pasażerki na żądanie pojazdem z kierowcą,------------------------------ |
| 39) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -------------------------------------------------------------- |
| 40) 55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, --------------------------------------------- |
| 41) 56.21.Z- Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców |
| zewnętrznych (katering okazjonalny),---------------------------------------------------------------- |
| 42) 56.11.Z – Restauracje,------------------------------------------------------------------------------------- |
| 43) 56.22.Z - Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców |
| zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa |
| 44) 56.30.Z - Podawanie napojów, ------------------------------------------------------------------------- |
| 45) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,---------------------- |
| 46) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 47) 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych, ------------------------------------------------------- |
| 48) 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,- |
| 49) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ----------------------------- |
| 50) 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków |
| mieszkalnych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 51) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków |
| niemieszkalnych, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 52) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych,-------------------------------------- |
| 53) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-- |
| 54) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ------------------------------------------- |
| 55) 68.32.A - Działalność związana z wyceną nieruchomości, -------------------------------------- |
| 56) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana |
| na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------ |
| 57) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na |
| zlecenie,------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 58) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana |
| na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------ |
| 59) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa, ----------------------------------------------------- |
| 60) 69.20.B - Doradztwo podatkowe, ---------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| 61) 69.20.C - Działalność w zakresie audytu finansowego,------------------------------------------ | |
| 62) 70.10.A- Działalność biur głównych, ---------------------------------------------------------------- | |
| 63) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,---------------------------------------------------- | |
| 64) 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, ---------------- | |
| 65) 70.20.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i | |
| pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, ----------------------------------------------------- | |
| 66) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -------------------------------------------------------- | |
| 67) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu, ---------------------------------------- | |
| 68) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, - | |
| 69) 74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz, ---------------------------------------- | |
| 70) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-------------- | |
| 71) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie | |
| indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------------------------------ | |
| 72) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów |
|
| silnikowych, w tym motocykli,------------------------------------------------------------------------- | |
| 73) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, ----------------------------------- | |
| 74) 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,- | |
| 75) 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z | |
| wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,--------------------------------------------- | |
| 76) 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------------------- | |
| 77) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, ---------------- | |
| 78) 82.99.B - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, | |
| gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------------- | |
| 79) 85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, - | |
| 80) 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację , gdzie indziej nie sklasyfikowana, ------- | |
| 81) 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i |
|
| kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, ------------------------------------------- | |
| 82) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,------ | |
| 83) 93.13.Z - Działalność klubów fitness,----------------------------------------------------------------- | |
| 84) 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,-------- | |
| 85) 96.23.Z - Działalność spa, saun i łaźni parowych.------------------------------------------------- | |
| 2.2 | Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź |
| zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.-------------------------------- |
§ 2.
Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. ----------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.