Grupa Kety S.A.

AGM Information • May 28, 2025

UCHWAŁA NR 1/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., dokonuje wyboru Pana Mirosława Hejosza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów "za": 6.924.763

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1.	Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------
5.	Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. ---------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie	i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. ---------------------

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -------------------------------
9. Podział zysku za rok 2024 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy. ----------------------------------------------------
10.Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. ------------------------------
11.Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -------------------
12.Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2024. --------------------------------------------------
13.Zmiana Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------
14.Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------
15.Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów "za": 6.924.763

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2024 rok, na które składa się: -------------------------- - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 128 mln zł, ----------------------------------------------

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 614 mln zł, ------------------------------------- - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 610 mln zł, ------------------ - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 105 mln zł, -- - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 mln zł, ---- - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.898.424 Liczba głosów "przeciw": 9.335 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.004

UCHWAŁA NR 4/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2024 rok, na które składa się: -- -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 221 mln zł, -----------------------------------

• skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 560 mln zł, ------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 552 mln zł, - - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 47 mln zł, --------------------------------------------------------------------------- - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 mln zł. ----------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów "za": 6.907.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.004

UCHWAŁA NR 5/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.907.759 Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.004

UCHWAŁA NR 6/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:---------------------------------------------------------------------------------

a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2024 roku w wysokości 614 083 478,86 zł (słownie: sześćset czternaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 86/100), w następujący sposób: ---------- - kwotę 227 039,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej związanej z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, --------- - kwotę 544 797 324,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,------------------------------ - kwotę 69 059 115,86 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 86/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego; -------------------------------------------------------------------- b) jako dzień dywidendy określa się dzień 20 sierpnia 2025 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:------------------------------------------------ - 3 września 2025 r. – kwota w wysokości 163 930 005,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy pięć złotych 60/100),

• 5 listopada 2025 r. – kwota w wysokości 380 867 318,40 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 40/100).------------------------------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 5.874.843

Liczba głosów "przeciw": 4.000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.045.920

UCHWAŁA NR 7/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.907.216 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 8/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Romanowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.907.216 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 9/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.907.216

Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 10/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.907.216

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 11/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.907.216 Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 12/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Rasz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów "za": 6.660.523

Liczba głosów "przeciw": 246.693

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 13/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.660.523 Liczba głosów "przeciw": 246.693

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 14/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.660.523 Liczba głosów "przeciw": 246.693 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 15/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.660.523 Liczba głosów "przeciw": 246.693 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 16/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Mikuciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów "za": 6.660.523 Liczba głosów "przeciw": 246.693 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 17/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów "za": 6.660.523

Liczba głosów "przeciw": 246.693

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 18/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. ---------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.660.523 Liczba głosów "przeciw": 246.693 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 19/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Włoszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. ---------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.660.523

Liczba głosów "przeciw": 246.693

Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 20/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Gardockiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 6.660.523 Liczba głosów "przeciw": 246.693 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.547

UCHWAŁA NR 21/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok. -------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763 Liczba głosów "za": 5.879.856 Liczba głosów "przeciw": 1.044.907 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 22/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

• 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: ----------------------------------
  2. a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------

§ 6

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: -----------------------------

2. 1) Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z, -------------------------------------------------------

3. 2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z, -------------------------------------------------------------------------
4. 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych -PKD 22.22.Z, ------------
5. 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium PKD 24.42.B,
6. 5) Odlewnictwo metali lekkich PKD 24.53.Z, ------------------------------
7. 6) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 24.54.B, -----------------------------------------
8. 7) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków PKD 25.40.Z,
9. 8) Nakładanie powłok na metale PKD 25.51.Z, ----------------------------
10. 9) Obróbka cieplna metali PKD 25.52.Z, ------------------------------------
11. 10) Obróbka mechaniczna elementów metalowych -PKD 25.53.Z, --------
12. 11) Produkcja lekkich opakowań metalowych -PKD 2.92.Z, ----------------
13. 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z, -----------------------------------------
14. 13) Odzysk surowców PKD 38.21.Z, ------------------------------------------
15. 14) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.82.Z, -------------------
16. 15) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.87.Z, ---------------------
17. 1. Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie: ---------

16)	Energetyka słoneczna - PKD 35.12.B, -------------------------------------
17)	Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.14.Z, -------------------------
18)	Handel energią elektryczną -PKD 35.15.Z, --------------------------------
19)	Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z,
20)	Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z, --
21)	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z, ----------------
22)	Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z, --------------------------------
23)	Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
	bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.B, ----------------------------
24)	Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz
	pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z, -------------------------
25)	Pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B, -----
26)	Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20.A, ----------
27)	Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
	oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B, ---
28)	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
	informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z, ----------------------
29)	Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych
	podmiotów - PKD 64.22.Z, --------------------------------------------------
30)	Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
	- PKD 64.92.B, ----------------------------------------------------------------
31)	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
	i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
	64.99.Z, -------------------------------------------------------------------------
32)	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
	dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, --------------------------------------------
33)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych

34) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, -----------------------

i technicznych - PKD 72.10.Z, ----------------------------------------------

• 36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli - PKD 77.11.Z, ---------------------------
• 37) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych PKD 77.12.Z, -----
• 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z
• 39) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, --------

• b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: ----------------------------

• Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.417.107,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy sto siedem złotych 50/100). ---------------------------------------------------------------

• Na kapitał zakładowy składa się 9.766.843 (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. --------------------------------------

• c) w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 9 i 10 o treści: ----------------------------------- 9) 85.500 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji serii K, -- 10) 31.191 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii L, ------------------------------------------------------------

• d) § 14 ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------- 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%). Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów "za": 6.163.902 Liczba głosów "przeciw": 760.861 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0