AGM Information • May 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią________________________________
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ____________________________________________________________________
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
§2
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2024 w kwocie 22 866 849,53 złotych przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Spółki w dniu 24 kwietnia 2025 r. podjął i przedłożył Radzie Nadzorczej uchwałę w sprawie zarekomendowania podziału zysku netto 22 866 849,53 złotych wypracowanego za rok obrotowy 2024 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
W uzasadnieniu uchwały Zarząd wskazał, iż pozostawienie całości zysku na kapitale rezerwowym uzasadnione jest niestabilną sytuacją międzynarodową oraz otoczeniem makroekonomicznym. Jak wskazał Zarząd, porównanie wyników Grupy rok do roku wskazuje, iż rozwój organiczny Grupy generuje zadawalające dla akcjonariuszy stopy zwrotów. Zarząd wskazał również, iż zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 7 maja 2025 r. w roku obrotowym 2025 zostanie jeszcze przed terminem ZWZ wypłacona dywidenda w wysokości 24 grosze na akcję.
W dniu 24 kwietnia Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2024.
Jak wskazano w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, oceniając wniosek Zarządu Rada wzięła pod uwagę, iż zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Spółki czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
Kapitał zapasowy w Spółce osiągnął już poziom 1/3 kapitału zakładowego, wymagany przez przepis art. 396 § 1. KSH i wynosi 44 480 971,57 złotych. Zatem nie ma potrzeby odprowadzenia części zysku na kapitał zapasowy. Spółka nie ma też niepokrytych strat. Jednocześnie, stosownie do postanowień p. 4.14. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Jednakże, zgodnie z cyt. postanowieniem, pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Zarządu wniosek Zarządu co do pozostawienia całości zysku na kapitale rezerwowym związany jest z sytuacją międzynarodową i otoczeniem makroekonomicznym. Porównanie wyników Grupy rok do roku wskazuje, iż rozwój organiczny Grupy generuje zadawalające dla akcjonariuszy stopy zwrotów, zaś dywidenda jest również wypłacana corocznie, w sprzyjającym czasie z kapitałów rezerwowych.
§1
Działając na podstawie p. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków:
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 maja 2024 r.
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków:
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 maja 2024 r.
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Bodziony-Szweda z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 18 listopada 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków:
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 maja 2024 r.
Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Szafrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
§2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.