Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053299, kapitał zakładowy 5.998.745,50 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") zostaje zwołane na dzień 24 czerwca 2025 roku na godz. 10.00 w Pruszkowie w budynku A3, przy ul. 3 Maja 8.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie:
• powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 3 czerwca 2025 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
• należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] . W przypadku zgłaszania żądania w postaci elektronicznej wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Do powyższego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o posiadaniu akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinien przedstawić wraz z żądaniem, w sposób wyżej określony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia projektu uchwał, tj. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia wykazujących posiadanie akcji na dzień złożenia żądania lub potwierdzającego uprawnienie do udziału w ZWZ, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinien przedstawić wraz z żądaniem, w sposób wyżej określony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Spółka opublikuje projekty zgłoszonych uchwał raportem bieżącym oraz zamieści je na stronie internetowej Spółki https://mlpgroup.com/dla-inwestorow/walne-zgromadzenie/ . W związku w wymogiem ogłoszenia projektów na stronie internetowej, nie mogą być one zgłaszane później niż na 24h przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
W związku z planowanym dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 18.11 Statutu Spółki akcjonariusze bądź grupa akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej.
Zgłoszenia kandydatur należy dokonać najpóźniej do dnia 20 czerwca 2025 roku, w formie pisemnej lub elektronicznej.
Zgłoszenie powinno zawierać:
Zgłoszenia można składać:
Wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury, wraz z dokumentami przedstawiającymi ich kwalifikacje, Spółka niezwłocznie opublikuje raportem bieżącym oraz zamieści je na stronie internetowej Spółki https://mlpgroup.com/dla-inwestorow/walne-zgromadzenie/ .
Spółka rekomenduje zgłaszanie kandydatów z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu umożliwienia zarządowi Spółki ich weryfikacji i zapewnienia należytej przejrzystości procesu wyborczego.
Zgłoszenia niepełne lub niespełniające wymogów formalnych mogą nie zostać przedstawione do głosowania na Zgromadzeniu.
Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ poprzez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza w obrocie prawnym lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jest reprezentowany przez pełnomocnika lub pełnomocników, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników).
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać dane kontaktowe: firmę lub imię i nazwisko akcjonariusza, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy, za pomocą których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem albo jego pełnomocnikiem.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza, firmy inwestycyjnej, która wystawiła dokument potwierdzający posiadanie akcji przez akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
Powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ, mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zawiadomienia Spółki o odwołaniu w postaci elektronicznej ww. pełnomocnictwa.
W związku z koniecznością weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 18 czerwca 2025 roku, do godz. 11:00.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Domniemywa się, że dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na ZWZ jest zgodny z prawem i stanem rzeczywistym, chyba że jego autentyczność prima facie budzi wątpliwości Przewodniczącego lub Zarządu Spółki lub niezgodność z prawem lub stanem rzeczywistym jest oczywista w świetle znanych Spółce dokumentów publicznych lub stanowi notorium.
W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub - w przypadku rachunku zbiorczego - na tym rachunku.
O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ w postaci elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] . Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.
Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki powinny być przekazywane w języku polskim lub angielskim. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przesyłany do Spółki jest sporządzony w języku innym niż język polski lub angielski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski.
Spółka informuje, iż udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, w tym wzór pełnomocnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej https://mlpgroup.com/dla-inwestorow/walne-zgromadzenie/ . Wykorzystywanie formularzy nie jest obowiązkowe.
Nie przewiduje się podczas ZWZ zwołanego niniejszym ogłoszeniem możliwości wykonywania prawa głosu ani drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ tj. 8 czerwca 2025 roku ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061§ 1 KSH, osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
W celu zapewnienia umieszczenia na sporządzanej przez Zarząd Spółki liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz winien wystąpić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są jego akcje z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2025 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Listę uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW").
KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie informacji przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.
Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady ZWZ imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.
Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8 przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio przed odbyciem ZWZ tj. w dniach 18 i 23 czerwca 2025 r. w godzinach 9.00 -17.00 oraz 20 czerwca 2025 r. w godzinach 9.00 -15.00.
Jednocześnie Spółka informuje, że akcjonariusz nieumieszczony na liście uprawnionych do udziału w ZWZ, sporządzonej na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW, nie traci uprawnienia do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli przedstawi nierodzący wątpliwości dokument, sporządzony przez firmę inwestycyjną prowadzącą jego rachunek papierów wartościowych lub bank prowadzący jego rachunek powierniczy, potwierdzający fakt posiadania przez akcjonariusza akcji w Dniu Rejestracji.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, akcjonariusz zgłasza Spółce, załączając do żądania skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz skan dowodu osobistego (odpisu z rejestru) lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [email protected]
Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki https://mlpgroup.com/dla-inwestorow/walne-zgromadzenie/ oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia ZWZ.
Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w ZWZ, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającą tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [email protected]
Wszelkie informacje dotyczące ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki https://mlpgroup.com/dla-inwestorow/walne-zgromadzenie/ .
Obrady ZWZ będą prowadzone w języku polskim.
Zarząd MLP GROUP Spółki Akcyjnej
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.