AGM Information • May 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _________________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu dodatkowej dokumentacji.
Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2024, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie przekazania zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024 r. o wartości 19.113.611,20 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzynaście tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia przekazać zysk Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony oraz doprecyzowany (w zakresie wyróżnionych części) po sporządzeniu dodatkowej dokumentacji.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Renacie Sawicz-Patora absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 26 czerwca 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2024 (dalej: "Sprawozdanie") w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. nr 4 z dnia 26.05.2025 r. i poddanego ocenie biegłego rewidenta – UHY ECA AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, nie wprowadzając dodatkowych uwag lub zastrzeżeń do jego treści.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka implementując zapisy art. 90g ust. 6 ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji celem wyrażenia opinii.
UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UZASADNIENIE ZARZĄDU: Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna wynika z treści przepisu art. 397 KSH. Sprawozdanie finansowe spółki za 2024 rok wykazuje wyniki w wysokości obligującej do podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
Na podstawie art. 90d ust 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przyjmuje "Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A." w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały
Załącznik nr 1 "Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.