Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
AGM-R - zal04_KPI-projekty_uchwal_ZWZ_25-06-2025.pdf

Company: Kancelaria Prawna Date: 2025-05-28 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej* 

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzono osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
- 7) przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024,
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024),
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
	- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024,
	- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
	- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024,
	- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
	- e. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
	- f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
	- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
	- h. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

### **z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.762.808,10 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych 10/100 );
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.373.372,73 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 9.174.026,86 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych 86/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 65.686,93 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 93/100 );
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna** 

## **z siedzibą w Łodzi**

#### **z dnia 25 czerwca 2025 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.917.174,95 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 95/100);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 991.391,74 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.191,74 zł (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.383,85 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 85/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024).

## **Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 1.373.372,73 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 343 372,73 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100) na kapitał zapasowy,

b) kwotę 1.030.000 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na kapitał rezerwowy tworzony w celu nabycia akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 9**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Remigiuszowi Brzezińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu **Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 11**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### *w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Pastusiakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki* 

# *absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Witoldowi Pastusiakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** 

## **"Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Wójtowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Agnieszce Grabuś** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 15**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.**  *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

#### *absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Drożdżowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych**

Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia zakupu akcji własnych Spółki na następujących zasadach:

Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku alternatywnym NewConnect ("NewConnect") prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

- 1) Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie więcej niż 1 030 000 PLN ( milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
- 2) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 3) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.
- 4) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat to jest do dnia 25 czerwca 2030 r.
- 5) Minimalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 1zł (słownie: jeden złoty), a maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 4 zł (słownie: cztery złote).
- 6) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 7) Zarząd Spółki będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu, jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
- 8) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.