Bio Planet S.A.

AGM Information • May 29, 2025

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 25 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ("Spółka") postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi wybiera […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ("Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024.
• 1. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 105.375 tys. zł (sto pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.999.733,46 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy);
• c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• d) informację dodatkową;
• e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 365 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
• f) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 25.665 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. w wysokości 1.999.733,46 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) – podzielić w następujący sposób:

• ✓ 300.000 zł na dywidendę, tj. 0,10 zł na 1 akcję
• ✓ pozostałą kwotę, tj. 1.699.733,46 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ("Spółka"), działając na podstawie art. 348 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) ("KSH"), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. postanawia ustalić:

• 1) dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 14 lipca 2025 r.;
• 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Krychowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 1.450 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;
• 2) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie;
• 3) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) brutto miesięcznie.
• 4) Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 800 zł (osiemset złotych) brutto miesięcznie.

§2

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.