Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - zal02_RB_10_2025_zalacznik_Uchwaly_podjete_ZWZ.pdf

Company: Mostostal Warszawa S.A. Date: 2025-05-29 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

# Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz uchwała od której odstąpiono

w dniu: 29 maja 2025 r.

# Uchwała Nr 1

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.059, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 10.*

# Uchwała Nr 2

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.

10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad

*W głosowaniu jawnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

# Uchwała Nr 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.* 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

![](_page_0_Picture_25.jpeg)

#### BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. mostostal.waw.pl

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

- 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 920.003 tys. zł;
- 2. rachunek zysków i strat za 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 21.368 tys. zł;
- 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.368 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 50.958 tys. zł);
- 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 103.895 tys. zł;
- 5. sprawozdanie z działalności.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

# Uchwała Nr 4

 

## *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r.*

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024, w tym:

- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.063.469 tys. zł;
- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 30.389 tys. zł;
- 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.684 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 80.069 tys. zł);
- 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę: 117.811 tys. zł;
- 5. sprawozdanie z działalności, którego elementem jest sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

# Uchwała Nr 5

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.*

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 (Załącznik nr 1).

*W głosowaniu jawnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

## Uchwała Nr 6

 

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Antonio Muñoz Garrido.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

# Uchwała Nr 7

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.*

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2024 Panu Javierowi Lapuente Sastre.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

# Uchwała Nr 8

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Neilowi Roxburgh Balfour.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 9

 

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Javierowi Lapastora Turpín.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Ernestowi Podgórskiemu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 23 maja 2024 r.

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## Uchwała Nr 11

 

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Javierowi Serrada Quiza.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 12

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Jędrzejczykowi w okresie od 23 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 13

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jacobo Arnanz González w okresie od 5 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 14

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Miguelowi Angel Heras Llorente.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

# Uchwała Nr 15

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Jorge Calabuig Ferre.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 16

 

 

 

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Jackowi Szymankowi.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.* 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Panu Carlosowi Enrique Resino Ruiz.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

#### Uchwała Nr 18

### *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie pokrycia straty za 2024r.*

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 21.368.900,15 (słownie: dwadzieścia jeden milionów, trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćset złoty, 15/100) pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 16.258.069 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

#### Uchwała Nr 19

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2024 r.".* 

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. ("Ustawa o ofercie publicznej"), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. "Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2024 r." ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 12.431.016 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 3.827.053, "wstrzymujących" - 0.*

### Uchwała Nr 20

# *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., S.A. uchwala, co następuje:

§1 W związku z przeglądem i oceną przez Radę Nadzorczą obowiązującej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie zidentyfikowano konieczności jej zmian i powinna pozostać w obowiązującym brzmieniu, ponownie przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16.258.069 ważnych głosów z 12.431.016 akcji, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.258.069, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 3.827.053.*

### Uchwała od której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło.

#### *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:*

- *1.Pani/Pan …………………………,*
- *2.Pani/Pan ………………………….*

*Przewodniczący zaproponował odstąpić od podjęcia uchwały sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na obecność na Zgromadzeniu profesjonalnego zewnętrznego podmiotu umożliwiającego elektroniczne liczenie głosów. Z uwagi na brak sprzeciwu osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia tejże uchwały.*