Dekpol S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2025

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL S.A.

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Dekpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pinczynie (83-251) przy ul. Gajowej 31, (zwanej dalej "Spółką") wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 505979 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "ksh"), zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godz. 9:00 w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 12, w budynku Hotelu Almond.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień ogłoszenia wynosi 8.362.549, którym odpowiada 8.362.549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2024.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2024.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
• 1. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie powołania trzech (3) członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. oraz powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Planowane zmiany Statutu.

1) W miejsce § 5 o treści:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

• 1) PKD-24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
• 2) PKD-25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 3) PKD-28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
• 4) PKD-30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
• 5) PKD-41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
• 6) PKD-41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
• 7) PKD-42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
• 8) PKD-42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
• 9) PKD-42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
• 10) PKD-43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
• 11) PKD-43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
• 12) PKD-43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
• 13) PKD-43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
• 14) PKD-77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
• 15) PKD-47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
• 16) PKD-46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
• 17) PKD-52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 18) PKD-55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
• 19) PKD-56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 20) PKD-68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 21) PKD-68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 22) PKD-68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
• 23) PKD-68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
• 24) PKD-77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
• 25) PKD -47.30.Z -Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
• 26) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
• 27) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
• 28) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
• 29) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
• 30) PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
• 31) PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
• 32) PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
• 33) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
• 34) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
• 35) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 36) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
• 37) PKD-61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
• 38) PKD-61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
• 39) PKD-62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 40) PKD-62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 41) PKD-62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
• 42) PKD-63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 43) PKD-64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
• 44) PKD-69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe,
• 45) PKD–70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
• 46) PKD–70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
• 47) PKD-77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
• 48) PKD-78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
• 49) PKD-78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
• 50) PKD-82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
• 51) PKD-95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
• 52) PKD-95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
• 53) PKD-95.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

Przyjmuje się § 5 o proponowanej treści:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

• 1) PKD-08 Pozostałe górnictwo i wydobywani
• 2) PKD–09.1 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
• 3) PKD-38.21.Z Odzysk surowców
• 4) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
• 5) PKD-41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
• 6) PKD-42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
• 7) PKD-43 Roboty budowlane specjalistyczne,
• 8) PKD-46 Handel hurtowy,
• 9) PKD-47 Handel detaliczny,
• 10) PKD-47.30.Z -Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
• 11) PKD-52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 12) PKD-62.1 Działalność w zakresie programowania,
• 13) PKD-62.2 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 14) PKD-62.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 15) PKD-63.10 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
• 16) PKD-64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
• 17) PKD-64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
• 18) PKD-64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
• 19) PKD-66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
• 20) PKD-68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
• 21) PKD-68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 22) PKD-68.12 Realizacja projektów budowlanych,
• 23) PKD-68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 24) PKD-68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
• 25) PKD-68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
• 26) PKD-68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 27) PKD-69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
• 28) PKD-70 Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,
• 29) PKD-70.10.A Działalność biur głównych,
• 30) PKD-70.10.B Działalność central usług wspólnych,
• 31) PKD-70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
• 32) PKD-72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
• 33) PKD-73 Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
• 34) PKD-77 Wynajem i dzierżawa,
• 35) PKD-77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,
• 36) PKD-77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
• 37) PKD-77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
• 38) PKD-78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
• 39) PKD-78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
• 40) PKD-82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
• 41) PKD-85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 42) PKD-95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego."

2) W miejsce § 18 ust. 5 o treści:

"W razie uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią

powiązanych. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia poniższe warunki łącznie:

• 1) w okresie ostatnich 5 lat nie piastowała stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
• 2) w okresie ostatnich 3 lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej,
• 3) nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
• 4) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (y) posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,
• 5) nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu,
• 6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
• 7) nie posiada powiązań z członkami Zarządu lub innymi członkami Rady Nadzorczej,
• 8) nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."

Przyjmuje się § 18 ust. 5 o proponowanej treści:

"Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce."

3) W miejsce § 21 ust. 2 pkt 6 o treści:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

"wyrażanie zgody na:

• i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10),
• ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich,

o wartości świadczenia powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych;"

Przyjmuje się § 21 ust. 2 pkt 6 o proponowanej treści:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

"wyrażanie zgody na:

• i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10),
• ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich,

o wartości świadczenia powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w pkt ii nie jest jednak wymagana, jeżeli wartość

zabezpieczanego zobowiązania nie przekracza powyższej kwoty oraz suma zabezpieczenia nie przekracza 150% wartości zabezpieczanego zobowiązania;"

4) W miejsce § 21 ust. 2 pkt 11 o treści:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

"wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;"

Przyjmuje się § 21 ust. 2 pkt 11 o proponowanej treści:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

"wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;"

III. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 406¹ § 1 ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 11 czerwca 2025 roku.

Każdy Akcjonariusz Dekpol S.A., który zamierza uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa powyżej należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2025 roku.

Powyższe zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 ksh. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Wykaz ten będzie sporządzony, stosownie do art. 406³ § 5 ksh, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podpisana przez Zarząd Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki pod adresem: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest w dniach 24-26 czerwca 2025 roku) oraz w miejscu i w czasie trwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania im Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. Opis procedur dotyczących wykonywania prawa głosu.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Dekpol S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o którym mowa jest powyżej powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie to może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@dekpol.pl.

O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa jest powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres Spółki, a w przypadku żądania w postaci elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki).

Zarząd Dekpol S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez Akcjonariusza urządzeń służących do przesyłania poczty elektronicznej spoczywa na Akcjonariuszu.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 401 § 4 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: www.dekpol.pl.

Propozycje wraz ze zwięzłym uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) Akcjonariusza.

Żądanie to może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@dekpol.pl O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa jest powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres Spółki, a w przypadku żądania w postaci elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki).

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez Akcjonariusza urządzeń służących do przesyłania poczty elektronicznej spoczywa na Akcjonariuszu.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy użyciu formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wza@dekpol.pl. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dokumentów pozwalających zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa powyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje stosowne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej jest wobec Spółki bezskuteczne.

Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: www.dekpol.pl. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd informuje, iż Spółka nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania pełnomocnika z udzieloną pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa jest w art. 412² § 4 ksh. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd nie przewiduje możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku.

7. Sposób wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub udostępnionych w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406⁵ ksh.

8. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze są uprawnieni do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zgodnie z art. 428 § 5 ksh Zarząd może również udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych w art. 428 § 2 ksh.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji, zgodnie z art. 429 § 1 i 2 ksh. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

V. Możliwość uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.dekpol.pl począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu z działalności, sprawozdaniom finansowym, sprawozdaniu Rady Nadzorczej, sprawozdaniom firmy audytorskiej z badania i wszystkim innym dokumentom, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będą

wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania.