Proxy Solicitation & Information Statement • May 30, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Dane Akcjonariusza: |
|---|
| Imię i nazwisko/Firma …………………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/Siedziba …………………………………………………………………… |
| PESEL / KRS …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji …………………………………………………………………… |
| Dane Pełnomocnika: |
| Imię i nazwisko …………………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania …………………………………………………………………… |
| PESEL …………………………………………………………………… |
| nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… |
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
…………………………………………..
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
*niepotrzebne skreślić
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
_______________________
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
*niepotrzebne skreślić
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
§2
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
_______________________
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Sławomirowi Jaroszowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
§2
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Marcinowi Gąsiorkowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
§2
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Bartłomiejowi Wilusz
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
§2
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Przemysławowi Psikucie
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
§2
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Michałowi Więzikowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
§2
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Maciejowi Dudkowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
§2
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
w sprawie: pokrycia straty za rok 2024
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Stratę netto w kwocie -2.991.923,17 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
_________________________________________________________________ _____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
_______________________
podpis Akcjonariusza
§2
w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
- §6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;
2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami."
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
*niepotrzebne skreślić
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.