AI Terminal
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
Remuneration Information • May 30, 2025
5693_rns_2025-05-30_fbed86f9-a95f-4e22-9000-9b0ab65abd73.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Spis treści
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Spis treści |
|
|---|---|
| 1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne | 3-10 |
| Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka | 4-6 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka | 7 |
| Strategia rozwoju LW Bogdanka SA | 8-9 |
| Realizacja Strategii LW Bogdanka SA | 10 |
| 2. Zarząd LW Bogdanka SA | 11-20 |
| Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA | 13-15 |
| Zasady wynagradzania Zarządu | 16 |
| Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia | 17 |
| Wysokość wynagrodzeń Zarządu | 18-20 |
| 3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA | 21-30 |
| Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA | 22-23 |
| Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA | 24-27 |
| Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej | 28 |
| Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej | 29-30 |
Spis treści
1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne –
zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r.
Podstawowe dane finansowe i operacyjne - zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka
Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka
| [tys. zł] | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | Zmiana 2024/2023 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży |
2 157 861 | 1 822 112 | 2 449 198 | 2 451 715 | 3 939 288 | 3 665 056 | -7,0% | ||
| EBITDA | 767 592 | 466 167 | 820 684 | 609 971 | 1 345 175 | 981 108 | -27,1% | ||
| Zysk operacyjny (EBIT) |
375 222 | 95 241 | 389 881 | 200 319 | 839 841 | -1 855 031 | nd. | ||
| Zysk netto | 308 746 | 72 962 | 306 963 | 175 636 | 687 144 | -1 491 348 | nd. | ||
| Rentowność aktywów (ROA) |
7,5% | 1,7% | 6,7% | 3,7% | 13,0% | -30,9% | -43,9 p.p. | ||
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) |
10,0% | 2,2% | 8,9% | 4,8% | 17,2% | -42,5% | -59,7 p.p. | ||
| *pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - znajdują się w nocie nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r. |
EBITDA [tys. zł] | szczegółowe dane | |||||||
| 1 345 175 |
|||||||||
| 981 108 |
|||||||||
| 609 971 |
EBITDA [tys. zł]
Przychody ze sprzedaży [tys. zł]
Przychody ze sprzedaży Srednia 2019-2024
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Podstawowe dane finansowe i operacyjne - zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka
Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka
| [tys. ton] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Zmiana 2024/2023 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydobycie węgla brutto |
14 741 | 11 899 | 14 308 | 12 695 | 11 740 | 12 049 | 2,6% | ||
| Produkcja węgla handlowego |
9 451 | 7 612 | 9 935 | 8 401 | 7 053 | 7 896 | 12,0% | ||
| Uzysk (%) | 64,1% | 64,0% | 69,4% | 66,2% | 60,1% | 65,5% | 5,4 p.p. | ||
| Sprzedaż węgla handlowego |
9 359 | 7 670 | 10 036 | 8 400 | 6 703 | 8 109 | 21,0% | ||
| Prace przygotowawcze (km) |
29,2 | 25,7 | 23,2 | 32,8 | 29,7 | 21,8 | -26,6% | ||
| 9 359 |
7 670 |
10 036 |
Sprzedaż węgla handlowego [tys. ton] | 8 400 |
6 703 |
8 109 |
Produkcja węgla handlowego [tys. ton]
Sprzedaż węgla handlowego [tys. ton]
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka – | zmiana r/r | ||||
| Zmiana 2020/2019 | Zmiana 2021/2020* | Zmiana 2022/2021 | Zmiana 2023/2022 | Zmiana 2024/2023 | |
| Przychody ze sprzedaży | -15,6% | 34,4% | 0,1% | 60,7% | -7,0% |
| EBITDA | -39,3% | 76,0% | -25,7% | 120,5% | -27,1% |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -74,6% | 309,4% | -48,6% | 319,3% | nd. |
| Zysk netto | -76,4% | 320,7% | -42,8% | 291,2% | nd. |
| Rentowność aktywów - ROA (różnica) |
-5,8 p.p. | 5,0 p.p. | -3,0 p.p. | 9,3 p.p. | -43,9 p.p. |
| Rentowność kapitałów własnych - ROE (różnica) |
-7,8 p.p. | 6,7 p.p. | -4,1 p.p. | 12,4 p.p. | -59,7 p.p. |
| *pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - | szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r. | ||||
| Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka – | zmiana r/r |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka
Zasady wynagradzania w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 31 października 2001 r. (zwany dalej "ZUZP"), zawarty pomiędzy Zarządem Spółki a działającymi na terenie Spółki organizacjami związkowymi: Komisją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność", Związkiem Zawodowym Górników w Polsce, Związkiem Zawodowym "Kadra" oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka". ramach stosunku pracy oraz zasad wypłacania poszczególnych składników wynagrodzeń,
- produkcyjnych
odzwierciedleniem efektów działalności. wykazują zaangażowanie oraz przejawiają inicjatywę w pracy. produkcyjnych i inwestycyjnych oraz zachowanie stabilności miejsc pracy w Spółce.
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [zł] | 2019 | Zmiana 2019/2018 |
2020 | Zmiana 2020/2019 |
2021 | Zmiana 2021/2020 |
2022 | Zmiana 2022/2021 |
2023 | Zmiana 2023/2022 |
2024 | Zmiana 2024/2023 |
|
| LW Bogdanka SA* | 8 608 | 6,6% | 8 597 | -0,1% | 9 570 | 11,3% | 11 246 | 17,5% | 14 633 | 30,1% | 14 031 | -4,1% | |
| w Polsce, Związkiem Zawodowym "Kadra" oraz |
Łęczyńska Energetyka sp. z o.o. |
5 026 | 2,9% | 5 250 | 4,5% | 5 488 | 4,5% | 6 141 | 11,9% | 7 311 | 19,1% | 8 778 | 20,1% |
| Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładów |
EkoTrans sp. z o.o. | 6 572 | 8,2% | 8 042 | 22,4% | 6 875 | -14,5% | 9 733 | 41,6% | 10 755 | 10,5% | 12 651 | 17,6% |
| Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka". |
RG Bogdanka sp. z o.o. | 3 745 | 6,4% | 4 363 | 16,5% | 4 945 | 13,3% | 6 524 | 31,9% | 7 934 | 21,6% | 8 167 | 2,9% |
| ZUZP określa pakiet świadczeń należnych w |
MR Bogdanka sp. z o.o. | 4 473 | 19,3% | 4 964 | 11,0% | 5 314 | 7,1% | 5 843 | 10,0% | 7 408 | 26,8% | 7 882 | 6,4% |
| ramach stosunku pracy oraz zasad wypłacania poszczególnych składników wynagrodzeń, |
GK LW Bogdanka* | 8 008 | 6,1% | 8 019 | 0,1% | 8 907 | 11,1% | 10 536 | 18,3% | 13 724 | 30,3% | 13 185 | -3,9% |
| między innymi: tabel obowiązujących stawek, dodatków za efektywnie wykonaną pracę np. za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków dla |
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki |
497 454 | 4,1% | 490 924 | -1,30% | 528 803 | 7,70% | 507 312 | -4,10% | 552 533 | 8,90% | 511 762 | -7,38% |
| ratowników i innych. ZUZP dotyczy również kluczowych menadżerów, o których mowa |
Suma wynagrodzeń Zarządu Spółki |
3 799 380 | 21,2% | 3 138 540 | -17,40% | 3 258 000 | 3,80% | 3 636 033 | 11,60% | 4 665 667 | 28,30% | 3 055 300 | -34,52% |
| w zasadzie 6.1 DPSN 2021. Realizacja osobowego funduszu płac w 2024 r. odbywała się na podstawie: |
*Przeciętne miesięczne przebywających powyżej 14 dni |
wynagrodzenie obliczone (nieprzerwanie) |
zostało na na zasiłku |
podstawie chorobowym, |
przeciętnego macierzyńskim, opiekuńczym |
zatrudnienia wykonanego czy |
w GK LW świadczeniu rehabilitacyjnym). |
Bogdanka (z |
uwzględnieniem | metodologii | GUS obniżającej |
zatrudnienie | pracowników |
| • porozumienia w sprawie realizacji polityki płacowej na 2024 r. z dnia 25 września 2024 r. • premii miesięcznej rozliczanej na podstawie: skali wykonania miesięcznych zadań • produkcyjnych sprzedaży węgla handlowego • uzyskanej średniej ceny sprzedaży • poziomu realizacji budżetu kosztów Spółki • za poszczególne okresy. Spółka realizując politykę wynagrodzeń zwraca |
Średnie wynagrodzenie pracowników GK Poziom wynagrodzeń wynikał przede wszystkim z Utrzymanie poziomu miesięcznej premii • LW Bogdanka w latach 2019 - 2024 [zł] następujących wydarzeń: regulaminowej na tych samych zasadach • Doceniając bieżące zaangażowanie i wkład co w I półroczu 2024 r., pracy Załogi w jak najszybsze odbudowanie Wypłaconą w dniu 13 września 2024 r. • możliwości maksymalnego wydobycia w 2024 nagrodę doraźną za I półrocze 2024 r. o r., Zarząd wypłacił nagrodę doraźną za I której mowa powyżej; półrocze 2024 r., która to wpłynęła na średnie Wypłacenie nagrody doraźnej za realizację • wynagrodzenie w Spółce. Suma nagrody zadań w II półroczu 2024 r. w dwóch doraźnej (brutto pracownika) wypłaconej ratach. Suma nagrody doraźnej (II raty |
||||||||||||
| szczególnie uwagę na to, aby ich wysokość była odzwierciedleniem efektów działalności. Premiowani i nagradzani są pracownicy, którzy |
• W związku z realizacji polityki podpisanym |
pracownikom wyniosła 15 mln zł. brutto pracownika) wypłaconej porozumieniem w sprawie pracownikom wyniosła 32,5 mln zł. płacowej na 2024 r. • Zawarte w porozumieniu w sprawie realizacji pomiędzy Zarządem Spółki a polityki płacowej na 2024 r. uzgodnienia |
- Spółka realizując politykę wynagrodzeń zwraca szczególnie uwagę na to, aby ich wysokość była Premiowani i nagradzani są pracownicy, którzy pracownikom wyniosła 15 mln zł. • W związku z porozumieniem w sprawie realizacji polityki płacowej na 2024 r. podpisanym pomiędzy Zarządem Spółki a
- W 2024 r. Zarząd Spółki kładł szczególny nacisk na powiązanie wynagrodzeń z wynikami osiągniętymi przez Spółkę, realizację planów Związkami Zawodowymi uwzględniającym wzrost średniego wynagrodzenia w Spółce o 11,4% (wzrost minimalnego średniego wynagrodzenia pracowników rokrocznie ustalanego ze Stroną Społeczną), ustalono, iż ww. wzrost wynagrodzeń realizowany będzie poprzez:
-
-
-- Bogdanka S.A.
Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka obowiązująca w 2024 roku
W dniu 17 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd w dniu 9 maja 2023 r. "Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku" ("Strategia") obejmującą również politykę dywidendową.
się na 5 filarach - silnym węglowym fundamencie filarach zrównoważonego i odpowiedzialnego inicjatyw strategicznych.
Bogdanka
perspektywie długookresowej stopniowe węglu i ich zamiana w kierunku innych źródeł energii, prowadzi do zmniejszania się udziału energii produkowanej z węgla, co jest konsekwencją polityki klimatycznej zakładającej postępującą dekarbonizację polskiej gospodarki. Proces ten zmusza spółki działające w sektorze węglowym do weryfikacji obowiązujących strategii oraz dostosowania ich do zmieniających się realiów rynkowych. W związku z wyżej wskazanymi zmianami na rynku i wynikającymi z nich perspektywami sprzedażowymi, Spółka w 2024 r. rozpoczęła prace nad aktualizacją Strategii, której ogłoszenie przewidziane jest do końca pierwszego półrocza 2025 r.
- kapitałowej.
- energetycznej.
Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka obowiązująca w 2024 roku
- Filar II Koncern Multisurowcowy: Górnictwo multisurowcowe bazujące na zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo.
- fotowoltaicznych.
-
- wdrażanie rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystaniu odpadów górniczych (łupków) do komercyjnego wykorzystania (produkcji składników nawozów, materiałów budowalnych), rozwoju technologii odzysku ciepła z wód kopalnianych, analizie możliwości zwiększenia retencji (odwadnianie pola Stefanów). • Zwiększanie efektywności energetycznej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w ramach działalności kopalni, wykorzystanie energii z testowych instalacji OZE budowanych w ramach filaru III do zwiększenia efektywności energetycznej LW Bogdanka, rozwój Łęczyńskiego Klastra Energii oraz ograniczenie śladu węglowego.
eksploracji i komercyjnym wydobyciu szeregu surowców mineralnych kluczowych dla • Fundusz Bogdanka będący akceleratorem umożliwiającym inwestowanie w nowe technologie dla przyszłości Koncernu i regionu. Filar III - Gwarant Zrównoważonej Energii: • Produkcja komponentów OZE tj. koszów fundamentowych do farm wiatrowych • Rewitalizacja terenów górniczych po wydobyciu oraz usuwanie szkód górniczych, opracowanie strategii funkcjonowania pola Nadrybie po zakończeniu prac eksploatacyjnych, zrównoważone wykorzystanie i rekultywacja hałd górniczych we współpracy z samorządami oraz skuteczne zarządzanie szkodami górniczymi. Filar V - Przyszłość Lubelszczyzny: • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników dzięki kampanii poprawiającej wizerunek marki pracodawcy dla potencjalnych
- i konstrukcji do montażu paneli • Nowa skala instalacji OZE polegająca na dywersyfikacji przychodów LW Bogdanka poprzez instalacje OZE o skali około 500MW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. • Recykling baterii elektrycznych. • Recykling odpadów z fotowoltaiki. Filar IV - Zielona Transformacja: • Gospodarka obiegu zamkniętego skupiona na ograniczaniu zużycia zasobów poprzez pracowników, włączenie technologii cyfrowych do procesów szkoleniowych, zwiększenie konkurencyjności Bogdanki w pozyskiwaniu ekspertów wspierających proces transformacji, rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym ze szkołami partnerskimi w Regionie i Radą naukową przy LW Bogdanka. • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy przez budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, promocji dbania o zdrowie i skutecznej profilaktyki na wszystkich • Techniczna poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez Monitorowanie warunków pracy za pomocą mobilnych urządzeń kontroli oraz poszukiwanie rozwiązań eliminujących niebezpieczne czynności. • Programy przebranżowienia skupiające się na
- stanowiskach.
-
- o ograniczone i zrównoważone korzystanie z surowców i energii we wszystkich procesach funkcjonujących w Spółce, proaktywność
ESG i przekazywanie dobrych praktyk łańcuchowi wartości, transparentność w komunikacji z interesariuszami oraz skuteczna działalność fundacji korporacyjnej. Podstawowe parametry operacyjne
-
-
- do energetyki zawodowej. Spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego
-
opracowaniu planu uzupełniania wiedzy kadry i przebranżowienia, program pierwszeństwa dla obecnych pracowników w nowych obszarach działalności (OZE). • Odpowiedzialne praktyki biznesowe dzięki wdrożeniu kryteriów ESG w procesach zakupowych oraz sprzedażowych i troska w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw 2040). dywidendową przy uwzględnieniu
-
planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją działalności. • Zamiarem Zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na
- i ekonomiczne: Średni poziom produkcji węgla w latach 2023- 2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026 - 2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton. • Średnie przychody ze sprzedaży w latach 2023- 2025 przewidziane są na poziomie 5.902 mln zł, w latach 2026-2030 na poziomie 5.565 mln zł, a w latach 2031-2040 4.967 mln zł. • Przeciętna wartość nakładów w latach 2023- 2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł, w latach 2026- 2030 ok. 1.116 mln zł, a w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł. • Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego poziomie do 50% zysku netto. • Wysokość każdorazowo rekomendowanej dywidendy będzie zależna od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego. • Na kształtowanie się polityki dywidendowej Spółki w przyszłości wpływ będzie miała
- realizacja inicjatyw strategicznych, których celem jest wzrost efektywności produkcji i dywersyfikacji przychodów, co z kolei może przełożyć się na wielkość nakładów inwestycyjnych.
Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) • w latach 2023-2025 na poziomie 26% Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Podstawowe dane finansowe i operacyjne - zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka
Produkcja węgla Realizacja 2024: 7,9 mln ton Przychody ze sprzedaży Realizacja Strategii rozwoju LW Bogdanka SA w 2024 roku
Plan:
-
Plan:
-
Wartość nakładów
Plan:
-
• w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton • w latach 2026 -2030 ok. 10,1 mln ton • w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton • w latach 2023-2025 na poziomie 5.902 mln zł • w latach 2026-2030 na poziomie 5.565 mln zł • w latach 2031-2040 na poziomie 4.967 mln zł Pozycja rynkowa Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej. Realizacja 2024: 33,2% Dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu Spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego
Realizacja 2024: 3 660 mln zł • w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł • w latach 2026-2030 ok. 1.116 mln zł • w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu z poziomu 1% w latach 2023-2025 do poziomu 12% w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29% w latach 2031-2040. Realizacja 2024: 0,0%
Plan:
z jednorazowego odpisu w wys. 2,4 mld zł
Plan:
-
-
2. Zarząd LW Bogdanka SA
Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA
- Ekonomiczno-Finansowych
- Ekonomiczno-Finansowych
- Rozwoju
- Produkcji
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Zarząd LW Bogdanka SA |
||
|---|---|---|
| Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA | ||
| osobowy Statutem Spółki Zarząd składa się |
Okres pełnienia funkcji | Skład osobowy |
| liczbie od 3 do 7, w tym Prezesa Zarządu członków Zarządu. Zarząd LW Bogdanka SA jest czteroosobowy. Zarządu na 31 grudnia 2023 r.: Wyligała - Prezes Zarządu |
1 stycznia 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r. | • Kasjan Wyligała - Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji |
| Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji |
Zmiany w składzie Zarządu: | 15 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Kasjana Wyligały ze stanowiska Prezesa Zarządu, odwołania Pana Dariusza Dumkiewicza ze stanowiska Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, odwołania z dniem 30 kwietnia 2024 r. Pana Adama Partyki ze stanowiska Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych oraz oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Pana Sławomira Krenczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki, do dnia powołania Prezesa Zarządu, lecz nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2024 r. |
| Zarządu na 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień Sprawozdania: Stopa – Prezes Zarządu Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. |
15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. | • Sławomir Krenczyk – p.o. Prezesa Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych |
| Ekonomiczno-Finansowych Krenczyk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rożnawski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. |
1 maja 2024 r. do dnia publikacji Sprawozdania |
• Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych • Sławomir Krenczyk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju • Bartosz Rożnawski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Zarząd LW Bogdanka SA
Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania
Prezes Zarządu od 1 maja 2024 r.
Wykształcenie
w zakresie podziemnej eksploatacji złóż. W 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych (podstawy ekonomiki, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse dla menadżerów) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP. Niemal cała kariera zawodowa Pana Zbigniewa Stopy związana jest z przemysłem wydobywczym oraz Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A., gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble. W latach 1984-1985 odbył staż pod ziemią, w latach
Doświadczenie
1985-1987 pracował na stanowisku nadgórnika pod ziemią. W lutym 1987 r. objął stanowisko Sztygara zmianowego pod ziemią, a pod koniec tego samego roku Sztygara oddziałowego pod
ziemią. W latach 1991-2006 pełnił funkcję Nadsztygara górniczego pod ziemią. Od maja do grudnia 2006 r. pełnił funkcję Kierownika Działu
Robót Górniczych pola Nadrybie. Pan Zbigniew Stopa posiada kwalifikacje zatwierdzone przez Urząd Górniczy: Kierownik działu górniczego (1997 r.), Osoba wyższego dozoru ruchu (1991 r.) oraz w 2007 r. został powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. W latach 2006-2012 sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu - Dyrektora ds. Produkcji, a następnie w latach 2012-2016 - Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.
Prezes Zarządu organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:
- Przekazywania informacji i raportów inwestorom, akcjonariuszom i instytucjom giełdowym
- Realizacji strategii LW "Bogdanka" S.A. i długoletnich planów Spółki oraz wdrażania zarządzania strategicznego i zarządzania projektami w Spółce
- Analiz rynkowych
- Polityki komunikacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu
- Społecznej odpowiedzialności biznesu, projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ESG
- Działań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu Compliance
- Organizacji przedsiębiorstwa
- Obsługi organów Spółki
- Polityki kadrowej i spraw pracowniczych.
- Polityki płac i ubezpieczeń
- Obsługi prawnej Spółki.
- Działań z zakresu promocji i marketingu.
- Zarządzania ryzykami.
- Audytu wewnętrznego w Spółce.
- Spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Polityki bezpieczeństwa Spółki, ochrony i bezpieczeństwa informacji krytycznej.
- Spraw obronnych.
- Archiwum zakładowego i kancelarii ogólnej.
- w opracowywaniu koncepcji rozwojowych, wieloletnich planów gospodarczych i rozwojowych planów produkcyjnych
Finansowych
Wykształcenie
następnie w 2000 r. studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy i w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR/MSSF. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.
Doświadczenie
• Polityki administracyjno - gospodarczej. • Współpracy z organizacjami związkowymi. • Ochrony informacji niejawnych. • Współdziałania z członkami Zarządu Spółki W latach 1998-2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej "DEMOS" Sp. z o.o. zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Od 2000 r. związany z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. Przeszedł szczeble kariery
zawodowej od Analityka Finansowego, Kierownika Działu Planowania i Analiz do Głównego Ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Controllingu, w 2018 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Controllingu i Finansów. Od 8 października 2018 r. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. • Nadzoru nad obsługą finansowo – księgową • Nadzoru nad księgowością i rozrachunkami
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych odpowiada za działalność Spółki w szczególności w zakresie:
- Zarządzania finansami Spółki
- Analiz ekonomiczno-finansowych
- Sprawozdawczości i statystyki
- Budżetowania i controllingu
- Nadzoru nad zarządzaniem wartością Spółki
- z kontrahentami • Efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych
- Opracowania zasad gospodarowania krótkoterminowymi papierami wartościowymi
- Informatyzacji Spółki
- Inwentaryzacji i zarządzania majątkiem
- Kosztorysowania
- Spraw socjalnych
- Ochrony danych osobowych.
Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 1 maja 2024 r.
• od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. pełnił funkcję p.o. Prezesa Zarządu
Wykształcenie
SGH w Warszawie, WSHiU w Poznaniu (Executive MBA) oraz SAN w Łodzi (seminarium doktorskie). Ma doświadczenie wykładowcy akademickiego. zarządzaniu i jakości. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach publicznych, a także zarządzając
Doświadczenie
fundacjami i projektami. Na poziomie organów reprezentacji odpowiadał m.in. za obszary: prawno-organizacyjny, komunikacyjnomarketingowy oraz rozwojowy. Pełnił funkcje dyrektorskie i kierownicze w spółkach publicznych w obszarze komunikacji, marketingu i relacji z otoczeniem. W ramach działalności gospodarczej realizował projekty doradczoszkoleniowe na rzecz krajowych i
energetyczno-surowcowej.
międzynarodowych podmiotów z branży Odpowiadał za program energetycznoklimatyczny Warsaw Security Forum, koordynując prace ekspertów wysokiego szczebla z Polski, USA, UE oraz Ukrainy. Jest autorem i współautorem raportów i publikacji dotyczących transformacji energetycznej, a także uczestnikiem publicznych debat branżowych. Wskazuje w nich w szczególności na istotność aspektów konkurencyjności przemysłu oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Był członkiem zespołu projektowego, odpowiadającego za przejęcie pakietu 2015 r. Po stronie akcjonariusza dominującego wydobywczej do grupy energetyczno-
KUL w Lublinie, a także studia podyplomowe na Przygotowuje pracę doktorską w zakresie nauk o ds. relacji spółki z otoczeniem. • Przetargów wewnętrznych i zakupów • Zaopatrzenia i magazynów • Planowania i realizacji inwestycji • Realizacji dostaw maszyn • Sprzedaży węgla • Relacji z klientami • Logistyki sprzedaży • Rozwoju rynku • Transportu kolejowego • Ruchu i przewozów kolejowych
- strategicznych
- operacyjnych
Wykształcenie
inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business.. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. jako stażysta w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A., by po roku kontynuować ją już jako sztygar
Doświadczenie
• Utrzymania taboru kolejowego • Utrzymania infrastruktury kolejowej • Audytu Kolejowego • Projektów dywersyfikacji biznesu zmianowy. W latach 2010-2012 był zatrudniony jako sztygar oddziałowy oddziału górniczego. W 2017 r. powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, a w 2020 r. funkcję z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od lipca 2020 r. do końca kwietnia 2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie: • Utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych • Planowania gospodarki złożem • Wydobycia i produkcji węgla handlowego • Innowacji, badań i wdrożeń • Planowania operacyjnego • Gospodarki materiałowej • Logistyki wewnętrznej • Ochrony środowiska • Szkód górniczych • Organizacji i planowania produkcji oraz
-
-
-
-
- -
- rozwoju zakładu górniczego Współdziałania z członkami Zarządu Spółki w opracowywaniu koncepcji rozwojowych, wieloletnich planów gospodarczych i rozwojowych planów produkcyjnych • Kontrolowania działalności techniczno – produkcyjnej w zakładzie górniczym • Analiza postępu technicznego oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ich • Kontroli pracy zakładu przeróbki węgla • Prowadzenia gospodarki magazynowej węgla.
- innowacyjności.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Zarząd LW Bogdanka SA
Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania
Prezes Zarządu do 15 kwietnia 2024 r.
Wykształcenie
Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy. Pan Kasjan Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą
Doświadczenie
15
wydobywczą Pan Kasjan Wyligała związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Biura Analiz Strategicznych. Pan Kasjan Wyligała począwszy od 2017 r. pracował dla jednej z największych na świecie firm wydobywczych metali nieżelaznych – KGHM
Polska Miedź SA na czołowych stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.
Wykształcenie
informatyki oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek. Z Lubelskim Węglem Bogdanka SA związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność". W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję
Doświadczenie
członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA Od kwietnia 2016 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję powołany na kolejną kadencję zarządu.
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji do 15 kwietnia 2024 r.
Wykształcenie
Lubelskiej.
Doświadczenie
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka SA, od lipca 2022 r. Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskiego. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finansowanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. Od 2008 r. był Członkiem Zarządu, Wiceprezesem
Dumkiewicz spółek consultingowych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży energetycznej. W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału PSG sp. z o.o, dystrybutora gazu ziemnego w Grupie Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Od 15 października 2018 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w LW Bogdanka SA Od 24 czerwca 2022 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji.
Zasady wynagradzania Członków Zarządu
Zasady wynagradzania Członków Zarządu W 2024 r. obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu LW Bogdanka S.A. wprowadzone na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2017 r. i dnia 17 października 2019 r., uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 lipca 2018 r. z późn. zm. (do 22 maja 2025 r.) i uchwały Rady Nadzorczej Spółki z 22 maja 2025 r. oraz Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka S.A. wprowadzonej na mocy: • uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2024 r., • uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. Wszyscy Członkowie Zarządu zawarli ze Spółką Umowy o świadczenie usług – kontrakty
-
menedżerskie, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zawarte przez Spółkę Umowy o świadczenie usług zarządzania przewidują, że: • w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy • w zamian za przestrzeganie przez Członków Zarządu zobowiązań wynikających z zakazu
-
Spółki
- prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie zakazu konkurencji, Członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości równej iloczynowi 0,5 krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz liczby 6 • w przypadku rozwiązania umowy Członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub
16
osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z
- wysokości równej 3-krotności miesięcznego pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, za wyjątkiem: • wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu • wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję • objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA • rezygnacji z pełnienia funkcji. • w ramach umowy z Członkiem Zarządu do obowiązków Spółki należy w szczególności: • ponoszenie kosztów pakietów medycznego i sportowego o standardzie oraz zakresie
-
-
- obowiązującym w Spółce, ponoszenie kosztów zakwaterowania Członka Zarządu, w przypadku gdy miejsce zamieszkania Członka Zarządu jest oddalone od siedziby Spółki o więcej niż 150 km, w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto miesięcznie. W przypadku naruszenia przez Członków Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, zapłacić na rzecz Spółki karę umowną. wykonania umowy zarządzania.
wysokości do 100% wynagrodzenia podstawowego otrzymanego w danym roku
wykonywaniem Umowy; • Członkom Zarządu przysługuje odprawa w wynagrodzenia stałego pod warunkiem (wynagrodzenie zmienne). Na przedstawione w tabeli łączne roczne wynagrodzenie członków Zarządu LW Bogdanka S.A. składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji Celów Zarządczych), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu Spółki wypłaconych w 2024 r. z tytułu umów o pracę Forma zatrudnienia Członków Zarządu jest realizowana na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania. Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Zarządu Spółki wypłacone w 2024 r. W 2024 r. osoby najbliższe Członkom Zarządu Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im
przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne. Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2024 r.
Informacja na temat korzystania z możliwości wynagrodzenia
żądania zwrotu zmiennych składników LW Bogdanka SA przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe. W 2024 r. nie została wykorzystana możliwość żądania zwrotu zmiennych składników Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce W 2024 r. nie wystąpiły: • odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, oraz • czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
wynagrodzenia.
Informacja na temat opinii ZWZ dotyczącej
-
Sprawozdania za 2023 r. W 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. (Uchwała nr 40 ZWZ z 28 czerwca 2024 r.)
Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). Wynagrodzenie stałe
Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że: • Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu
- zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość • Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnasto- krotności podstawy wymiaru, o
- której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. Wynagrodzenie Zmienne Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje: • osiągnięcie albo zmianę wielkości produkcji albo sprzedaży • wartość przychodów, w szczególności ze
sprzedaży, z działalności operacyjnej, z
-
finansowej
- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności
- realizację strategii lub planu restrukturyzacji osiągnięcie albo zmianę określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności • realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, kluczowi według określonych kryteriów wzrost zaangażowania pracowników.
mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania
- członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy • Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych. Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako: • wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych • podejmowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania
-
pozostałej działalności operacyjnej lub monitorowanie, oraz likwidowanie. W ramach tych kryteriów spółka realizuje szereg zadań związanych z ochroną środowiska Kapitałowej LW Bogdanka na środowisko
- przyrodniczego na obszarach górniczych realizowanie działań minimalizujących naturalne, • dążenie do racjonalnego zarządzania
innowacyjności, terminowości realizacji • zmianę pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako • realizację prowadzonej polityki kadrowej i surowcami, które użytkuje GK LW Bogdanka. Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu produkcji na dany rok, poziomu wyników Radą Nadzorczą: • wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego
- Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i (KPI), przy uwzględnieniu że: • Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi. Wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego • Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona • spełnienie warunków Wynagrodzenia Zarządu, dla których na dany rok obrotowy
-- eksploatacji węgla kamiennego, bieżące ich funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia
Zarządu
negatywny wpływ działalności Grupy zasobami środowiska naturalnego i Pozostałe zasady wynagradzania Członków Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia
finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a może zostać odroczona w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczącego kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku
jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym Zmiennego poszczególnych Członków ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% miesięcznego Stałego Wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej
niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Zarząd LW Bogdanka SA
Wysokość wynagrodzeń Zarządu
| Wysokość wynagrodzeń Zarządu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrodzenie stałe |
Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2023) |
2024 Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej |
Odprawa | Wynagrodzenie łączne* |
Zmiana 2024/2023 |
| Zbigniew Stopa | 1 maja - 31 grudnia |
416 000 zł | - | - | - | 416 000 zł | - |
| Sławomir Krenczyk | 1 maja - 31 grudnia |
381 400 zł | - | - | - | 381 400 zł | - |
| Bartosz Rożnawski | 1 maja - 31 grudnia |
381 400 zł | - | - | - | 381 400 zł | - |
| Artur Wasilewski | 1 stycznia - 31 grudnia |
563 500 zł | - | - | - | 563 500 zł | -47,8% |
| Kasjan Wyligała | 1 stycznia - 15 kwietnia |
182 000 zł | - | 156 000 zł | 156 000 zł | 494 000 zł | -53,6% |
| Adam Partyka | 1 stycznia - 30 kwietnia |
168 000 zł | - | 126 000 zł | 126 000 zł | 420 000 zł | -57,6% |
| Dariusz Dumkiewicz | 1 stycznia - 15 kwietnia |
147 000 zł | - | 126 000 zł | 126 000 zł | 399 000 zł | -60,4% |
| Suma wynagrodzeń | - | 2 239 300 zł | 0 zł | 408 000 zł | 408 000 zł | 3 055 300 zł | -34,5% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrod zenie łączne* |
Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrod zenie stałe |
Wynagrod zenie zmienne (premia za rok 2020) |
Zakaz prowadze nia działalnoś ci konkuren cyjnej |
Odprawa | Wynagrod zenie łączne* |
Zmiana 2021/2020 |
Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrod zenie stałe |
Wynagrod zenie zmienne (premia za rok 2021) |
Zakaz prowadze nia działalnoś ci konkuren cyjnej |
Odprawa | Wynagrod zenie łączne* |
Zmiana 2022/2021 |
Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrod zenie stałe |
Wynagrod zenie zmienne (premia za rok 2022) |
Zakaz prowadze nia działalnoś ci konkuren cyjnej |
Odprawa | Wynagrod zenie łączne* |
Zmiana 2023/2022 |
| Zbigniew Stopa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sławomir Krenczyk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartosz Rożnawski |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Artur Wasilewski | 1 stycznia - 31 grudnia |
780 300 zł | 1 stycznia - 31 grudnia |
540 000 zł | 270 000 zł | - | - 810 000 zł |
1 stycznia - 3,8% 31 grudnia |
540 000 zł | 243 000 zł | - | - | 783 000 zł | 1 stycznia - -3,3% 31 grudnia |
540 000 zł | 540 000 zł | - | - | 1 080 000 zł | 37,1% | |||
| Kasjan Wyligała | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 marca – 31 grudnia |
440 600 zł | - | - | - | 440 600 zł | 1 stycznia - - 31 grudnia |
624 133 zł | 440 600 zł | - | - | 1 064 733 zł | 141,7% | |
| Adam Partyka | 1 stycznia - 31 grudnia |
728 280 zł | 1 stycznia - 31 grudnia |
504 000 zł | 252 000 zł | - | - | 756 000 zł | 1 stycznia – 23 czerwca 3,8% 7 lipca –31 grudnia |
487 200 zł | 226 800 zł | 9 100 zł | - | 723 100 zł | 1 stycznia - -4,4% 31 grudnia |
504 000 zł | 487 200 zł | - | - | 991 200 zł | 37,1% | ||
| Dariusz Dumkiewicz |
1 stycznia - 31 grudnia |
728 280 zł | 1 stycznia - 31 grudnia |
504 000 zł | 252 000 zł | - | - | 756 000 zł | 1 stycznia - 3,8% 31 grudnia |
504 000 zł | 226 800 zł | - | - | 730 800 zł | 1 stycznia - -3,3% 31 grudnia |
504 000 zł | 504 000 zł | - | - | 1 008 000 zł | 37,9% | ||
| Artur Wasil | 1 stycznia - 31 grudnia |
901 680 zł | 1 stycznia - 31 grudnia |
624 000 zł | 312 000 zł | - | - | 936 000 zł | 1 stycznia – 3,8% 16 września |
443 733 zł | 280 800 zł | 78 000 zł | 156 000 zł | 958 533 zł | 2,4% - |
- | 443 733 zł | 78 000 zł | - 521 733 zł |
-45,6% | |||
| Suma wynagrodzeń |
- | 3 138 540 zł | - | 2 172 000 zł1 086 000 zł | - | - | 3 258 000 zł | 3,8% | - | 2 415 533 zł | 977 400 zł | 87 100 zł | 156 000 zł | 3 636 033 zł | 11,60% | - | 2 172 133 zł | 2 415 533 zł | 78 000 zł | - | 4 665 666 zł | 28,32% |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Zarząd LW Bogdanka SA
Wysokość wynagrodzeń Zarządu
| Wysokość wynagrodzeń Zarządu | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2023) |
Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej |
Odprawa | Wynagrodzenie łączne* |
| Zbigniew Stopa | 1 maja -31 grudnia | 100,0% | - | - | - | 100,0% |
| Sławomir Krenczyk | 1 maja -31 grudnia | 100,0% | - | - | - | 100,0% |
| Bartosz Rożnawski | 1 maja -31 grudnia | 100,0% | - | - | - | 100,0% |
| Artur Wasilewski | 1 stycznia - 31 grudnia |
100,0% | - | - | - | 100,0% |
| Kasjan Wyligała | 1 stycznia - 15 kwietnia |
36,8% | - | 31,6% | 31,6% | 100,0% |
| Adam Partyka | 1 stycznia - 30 kwietnia |
40,0% | - | 30,0% | 30,0% | 100,0% |
| Dariusz Dumkiewicz | 1 stycznia - 15 kwietnia |
36,8% | - | 31,6% | 31,6% | 100,0% |
| Suma wynagrodzeń | - | 73,2% | - | 13,4% | 13,4% | 100,0% |
| Dariusz Dumkiewicz Artur Wasil |
1 stycznia - 31 grudnia 1 stycznia - 31 grudnia |
100,0% 100,0% |
1 stycznia - 31 grudnia 1 stycznia - 31 grudnia |
66,7% 66,7% |
33,3% 33,3% |
- - |
- - |
100,0% 100,0% |
1 stycznia - 31 grudnia 1 stycznia – 16 września |
69,0% 46,3% |
31,0% 29,3% |
- 8,1% |
- 16,3% |
100,0% 100,0% |
1 stycznia - 31 grudnia - |
50,0% - |
50,0% 85,0% |
- 15,0% |
- - |
100,00% 100,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Partyka | 1 stycznia - 31 grudnia |
100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia |
66,7% | 33,3% | - | - | 100,0% | 1 stycznia – 23 czerwca 7 lipca –31 grudnia |
67,4% | 31,4% | 1,2% | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia |
50,8% | 49,2% | - | - | 100,00% |
| Kasjan Wyligała | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 marca – 31 grudnia |
100,0% | - | - | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia |
58,6% | 41,4% | - | - | 100,00% |
| Artur Wasilewski | 1 stycznia - 31 grudnia |
100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia |
66,7% | 33,3% | - | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia |
69,0% | 31,0% | - | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia |
50,0% | 50,0% | - | - | 100,00% |
| Bartosz Rożnawski |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sławomir Krenczyk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zbigniew Stopa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imię i Nazwisko | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
2020 Wynagrodz enie łączne* |
Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrodz enie stałe |
Wynagrodz enie zmienne (premia za rok 2020) |
2021 Zakaz prowadzeni a działalności konkurency jnej |
Odprawa | Wynagrodz enie łączne* |
Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrodz enie stałe |
Wynagrodz enie zmienne (premia za rok 2021) |
2022 Zakaz prowadzeni a działalności konkurency jnej |
Odprawa | Wynagrodz enie łączne* |
Okres pełnienia funkcji w Zarządzie |
Wynagrodz enie stałe |
2023 Wynagrodz enie zmienne (premia za rok 2022) |
Zakaz prowadzeni a działalności konkurency jnej |
Odprawa | Wynagrodz enie łączne* |
Wysokość wynagrodzeń Zarządu
Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu wypłaconych w 2024 r. W 2024 r. wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu (obecnym i byłym) wynagrodzenie brutto wyniosło łącznie 3.055,3 tys. zł, spadek r/r o 34,5% (w 2023 r. wypłacono 4.665,7 tys. zł). W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług. W 2024 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Zarządu w 2024 r. W 2024 r. wypłacono byłym Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu odpraw i zakazu konkurencji w wysokości 816,0 tys. zł. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń w
2024 r.
Członkom Zarządu w 2024 r. zgodą Rady Nadzorczej do dofinansowania szkoleń w kwocie nieprzekraczającej 15,0 tys. zł netto w danym roku kalendarzowym. W 2024 r. Członkowie Zarządu Spółki korzystali tylko ze szkoleń, które były konieczne w związku z realizowanymi czynnościami zarządczymi. Ponadto w ramach umowy z Członkiem Zarządu do obowiązków Spółki należy w szczególności: • ponoszenie kosztów pakietów medycznego i sportowego o standardzie oraz zakresie obowiązującym w Spółce, • ponoszenie kosztów zakwaterowania Członka Zarządu, w przypadku gdy miejsce zamieszkania Członka Zarządu jest oddalone
-
od siedziby Spółki o więcej niż 150 km, w wysokości nieprzekraczającej 5.000,00 zł
brutto miesięcznie. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany W 2024 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu Spółki.Wpływ wynagrodzenia Zarządu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki W 2024 r. system wynagradzania Członków Zarządu został oceniony jako odpowiedni, gdyż przyczynił się do realizacji strategii Spółki. Realizacja strategii w 2024 r. została zobrazowana na str. 10 niniejszego Sprawozdania.
Spółkach zależnych dla Członków Zarządu w Wysokość wynagrodzeń zmiennych poszczególnych Członków Zarządu
W 2024 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA. Dodatkowe świadczenia przysługujące Członkowie Zarządu mają dodatkowo prawo za W 2024 r. na podstawie podjętych uchwał w sprawie wykonania Celów Zarządczych, ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2023 r. oraz w związku z nie udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, Członkom Zarządu Spółki nie wypłacono premii rocznej. 2023 r. realizacja 100% realizacja 100% realizacja 100%
-
-
realizacja 100% 100%.
wyników Spółki • EBITDA GK Enea – waga 10% • EBITDA LW Bogdanka SA – waga 20% • Osiągnięcie poziomu JKWn (Jednostkowy
-
-
- waga 10% • Przygotowanie planów optymalizacji działalności operacyjnej w zakresie działalności górniczej w kontekście zmian w otoczeniu rynkowym – waga 20%
- 15%
Koszt Wydobycia [nominalny]) – (waga 15%) – • Opracowanie i przyjęcie Strategii biznesowej dla GK LW Bogdanka – (waga 20%) - realizacja Zarząd Spółki wykonał powyższe cele w 100%. Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza może przyznać premię za 2024 r. uzależnioną od W 2024 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były: Koszt Wydobycia [nominalny]) – waga 15% • Dostosowanie systemu raportowania w GK LW Bogdanka do wymogów dyrektywy CSRD – • Pełne stosowanie regulacji Ładu Korporacyjnego Grupy ENEA - waga 10%. Po zatwierdzeniu Sprawozdań za 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządu Spółki za 2024 r. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za 2024 r., przy wykonaniu 100% KPI może wynieść: • dla Prezesa Zarządu – 416,0 tys. zł • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych – 563,5 tys. zł • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji – 381,4 tys. zł • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju – 381,4 tys. zł.
-
-
Według zapisów Umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich - Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu nie może przekraczać 100% rocznego, indywidualnego wynagrodzenia stałego.
3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA
Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2023 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA
Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2024 roku
r.)
sprzedaży w spółkach energetycznych. Specjalista w obszarze ciepłownictwa, optymalizacji aktywów, zarządzania portfelem, hurtowej sprzedaży energii elektrycznej instrumentów z nią związanych, a także controllingu oraz zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Przez całe życie zawodowe wyznaczał kierunki rozwoju handlu i sprzedaży w kluczowych
przedsiębiorstwach na rynku energii, takich jak Vattenfall, Tauron i Enea oraz Veolia. W latach 2001-2012 pracował w Vattenfall Sales Poland, pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze controllingu oraz portfela sprzedaży i cenotwórstwa. Od 2012 do 2014 r. był szefem Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w koncernie Tauron Polska Energia, gdzie odpowiadał za wdrożenie rozwój nowatorskiego systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w Enei Trading, odpowiadając za zarządzanie strategiczne operacyjne spółką. W spółce Zarmen Energia od 2017 do 2018 r., jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, stworzył
od podstaw organizację zajmującą się hurtowym handlem energią elektryczną i instrumentami powiązanymi. W latach 2019-2024 związany z Grupą Veolia. W spółce Veolia Energia Warszawa pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Handlowego. Odpowiadał tam m.in. za stworzenie koncepcji i realizację integracji obszarów handlowych w całej Grupie Veolia, organizację automatyzację procesu przyłączeniowego oraz wdrożenie narzędzi zarządzania ryzykiem i rozwój działalności komercyjnej w obszarze projektów i produktów ciepłowniczych. Absolwent
Bartosz Krysta – Przewodniczący Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 Doktor nauk ekonomicznych, ekspert z 27-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju handlu i Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem dystrybucją energii elektrycznej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2010 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada krajowe i zagraniczne certyfikaty programów szkoleniowych z zakresu praktyk energetycznych, finansowych i zarządczych. Od 1 marca 2024 r. pełni funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych w ENEA S.A. Szymon Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również Studium Podyplomowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie prawa gospodarczego oraz Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii. Posiadane kompetencje rozwijał poprzez szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Z energetyką zawodową związany od ponad 25 lat. Od roku 1999 do chwili obecnej, na różnych stanowiskach sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej ENEA. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorze energetycznym,
Sekretarza.
Magdalena Makieła - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r. ) Adwokat, doktor nauk prawnych, arbiter, mediator, vice Prezes Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Advisory Board Member w European Criminal Bar Association. Szkoleniowiec z zakresu mediacji gospodarczych, prelegent na licznych mediacji gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Ukończona aplikacja adwokacka.
spółek prawa handlowego..
seminariach i konferencjach dotyczących m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat obroniony na Alma Mater w katedrze prawa międzynarodowego publicznego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej w Krakowie posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych i pozasądowych, negocjacji i mediacji. Ekspert w prawie ekstradycyjnym. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, karnych gospodarczych sprawach międzynarodowych oraz obsłudze Daniel Frąc - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r. ) Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu, absolwentem Politechniki Lubelskiej Wydziału Zarządzania Podstaw Techniki, gdzie odbył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz absolwentem Wydziału Mechanicznego. Ukończył również studia podyplomowe Master Of Business Administration University of Illinois at Urban-Champaing. Posiada kompetencje z zakresu nadzoru właścicielskiego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskanym dyplomem wydanym przez Ministra Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich uzyskane w międzynarodowych instytucjach finansowych, specjalizując się w rozwiązaniach finansowych dla podmiotów korporacyjnych oraz rachunkowości zabezpieczeń.
Paweł Cygan - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r. ) Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, członkiem ACCA, Biegłym Rewidentem. Ukończył studia MBA z Zarządzania Finansami na University of Hull w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Arthur Andersen / Ernst & Young w obszarze audytu finansowego oraz doradztwa gospodarczego, następnie od 2004 r. pracował w Vattenfall, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie audytem wewnętrznym oraz doradztwo biznesowe i nadzór kluczowych projektów w obszarze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Od 2008 r. do 2016 r. wiceprezes zarządu dyrektor finansowy TAURON Dystrybucja oraz przewodniczący rad nadzorczych spółek zależnych, w tym odpowiedzialny za kilkadziesiąt projektów optymalizacyjnych, M&A oraz wdrożenia kluczowych systemów
informatycznych. W 2014 roku został wyróżniony w kategorii dużych przedsiębiorstw w konkursie Dyrektor Finansowy Roku 2013 organizowanym przez ACCA, Forbes oraz Euler Hermes m.in. "za szerokie zaangażowanie dyrektora finansowego w trudne i złożone procesy w firmie oraz za wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy". W latach 2010-2012 reprezentował Polski Komitet Energii Elektrycznej oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Eurelectric w ramach zespołu zadaniowego Robert Wietrzyk - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od maja 2024 r. )
maju 2024 r. wybrany przez pracowników na kandydata na Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.
funkcję od maja 2024 r. ) Absolwent Katolickiego Uniwersytetu początkowo na powierzchni w dziale logistyki, obecnie robotnik pod ziemią w dziale mechanik. Od 2024 r. Społeczny Oddziałowy Inspektor Pracy LW Bogdanka S.A. Pełni również od kwietnia 2023 r. funkcję radnego dzielnicy Sławinek. W maju 2024 r. wybrany przez pracowników na kandydata na Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Bartosz Rożnawski - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję od 29 lipca 2020 r. do 29 kwietnia 2024 r.) Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył również studia
Od 2009 r. jest pracownikiem LW Bogdanka S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Górnik pod ziemią. Ukończył policealne technikum górnicze, z tytułem technika górnictwa podziemnego. W latach 2019-2022 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą – pośrednictwo handlowe w branży motoryzacyjnej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prywatnie mąż i ojciec, zainteresowania to motoryzacja i sport. W podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business.. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. jako stażysta w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A., by po roku kontynuować ją już jako sztygar zmianowy. W latach 2010-2012 był zatrudniony jako sztygar oddziałowy oddziału górniczego. W 2017 r. powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, a w 2020 r. funkcję z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od lipca 2020 r. do końca kwietnia 2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.
Sławomir Krenczyk - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wójcik - Członek Rady Nadzorczej (pełni Lubelskiego, kierunek administracja ukończony w 2006 r. Z LW Bogdanka S.A. związany od 2007 r., mechanicznym na stanowisku ślusarz – kwietnia 2024 r.) Doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach publicznych, a także zarządzając fundacjami i projektami. Na poziomie organów reprezentacji odpowiadał m.in. za obszary: prawno-organizacyjny, komunikacyjnomarketingowy oraz rozwojowy. Pełnił funkcje dyrektorskie i kierownicze w spółkach publicznych w obszarze komunikacji, marketingu i relacji z otoczeniem. W ramach działalności gospodarczej realizował projekty doradczoszkoleniowe na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów z branży energetyczno-surowcowej. Odpowiadał za program energetycznoklimatyczny Warsaw Security Forum, koordynując prace ekspertów wysokiego szczebla z Polski, USA, UE oraz Ukrainy. Jest autorem i współautorem raportów i publikacji dotyczących
transformacji energetycznej, a także uczestnikiem publicznych debat branżowych. Wskazuje w nich w szczególności na istotność aspektów konkurencyjności przemysłu oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Był członkiem zespołu projektowego, odpowiadającego za przejęcie pakietu kontrolnego LW Bogdanka przez Enea S.A. w 2015 r. Po stronie akcjonariusza dominującego odpowiadał za procesy włączania spółki wydobywczej do grupy energetyczno-
ds. relacji spółki z otoczeniem.
(pełnił funkcję od 12 kwietnia 2024 r. do 30 Dariusz Batyra - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję do 20 maja 2024 r.) Absolwent Zasadniczej Szkoły Górniczej i Technikum Górniczego w Ostrowie Lubelskim oraz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność; Podziemna Eksploatacja Złóż. W Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Z LW "Bogdanka" S.A. związany od 1989 r. najpierw jako uczeń szkół górniczych, a od lipca 2001 r. do chwili obecnej jako pracownik Kopalni. W kopalni przeszedł wszystkie szczeble kariery od stażysty w oddziale wydobywczym do Kierownika Działu Górniczego pola Nadrybie i pola Bogdanka. Od lipca 2023 r. na stanowisku Naczelny Inżynier, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, z-ca Dyrektora Technicznego – Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji. Od lipca 2020 r. do 20 maja 2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z wyboru pracowników
do 12 kwietnia 2024 r. ) Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
Ukończyła następujące studia podyplomowe: "Zarządzanie Projektami Europejskimi i Prawo Unii Europejskiej" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ,,Zamówienia Publiczne" na Uniwersytecie Warszawskim; "Prawo Spółek" na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 1993 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miasta
Świdnik, ostatnio na stanowisku Koordynatora Biura Prawnego w tym urzędzie. Pracowała także w Starostwie Powiatowym w Świdniku na stanowisku radcy prawnego - koordynatora obsługi prawnej. Od 1 marca 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w ramach której obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji publicznej oraz spółki prawa handlowego, w tym z branży energetycznej.
Anna Chudek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełniła funkcję Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-W latach 2006-2009 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni "Radio Lublin", a w okresie od 3 czerwca 2011 r. do 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o. w Świdniku. Krzysztof Gigol - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 12 kwietnia 2024 r. ) Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymując tytuł Master of Business Administration.
Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie
biznesu oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji. Od 2011 r. zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w kogeneracyjne źródła wytwórcze i odnawialne źródła energii. Wdraża długoterminowe projekty
z szeroko rozumianej energetyki w przemyśle oraz spółkach należących do jednostek
samorządu terytorialnego.
Z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole w opracowaniu strategii sprzedażowych i rozwoju nisko emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Społecznie angażował się w prace Forum Rozwoju Efektywnej Energii, gdzie pełnił rolę eksperta oraz w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest autorem artykułów i opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju. Grzegorz Wróbel - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 1 marca 2024 r. ) Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót. Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obszy. Od 2011 r. jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Obszy, gdzie obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Obsza oraz funkcję Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Obszy. Od 2018 r. jest Radnym Województwa Lubelskiego. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, Członka Rady Nadzorczej RC Ekoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach–Dziedzicach. Bartosz Piechota - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję od 1 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2024 r.) Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Bartosz Piechota jest absolwentem IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program). Bartosz Piechota od 2019 r. do 2024 r. był
Wiceprezesem Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej. Posiada tytuł zawodowy adwokata i jest wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. był Wspólnikiem i Założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i restrukturyzacji. Wcześniej pracował w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Indywidulanie rekomendowany przez krajowe i zagraniczne rankingi (m.in. Legal500) jako specjalista w tym obszarze. Był Członkiem i Oficerem International Bar Association. Od lipca 2018 r. do czerwca 2022 r. był Członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2016 - 2019 był Członkiem Rady
Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 r. do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję Członka Zarządu PLL LOT S.A.
r. do 12 kwietnia 2024r.) Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich" - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Master of Business Administration" na Politechnice Lubelskiej. Od 2008 r. do 2021 r. prowadził działalność gospodarczą w branży marketingowej oraz eventowej. Od 2014 r. był Radnym Miasta Lublin - Członek Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. W latach 2019 – 2020 był Członkiem Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej. Od 2021 r. do 2024 r. pełnił funkcję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Totalizatora Sportowego. Był członkiem Rady Programowej Radia Lublin, a także Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.
Marcin Tomasz Jakubaszek - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję do 8 sierpnia 2023 r.) Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawo i Administracja. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski z udziałem Uniwersytetu Cambridge. Posiada 24-letni staż zawodowy. W swojej karierze pracował jako prawnik w Amhurst Brown sp. z o.o., Wardyński i Wspólnicy s.c. oraz Miller, Canfield, W. Babicki i Wspólnicy Sp. k. Pełnił również funkcję likwidatora w spółce Polcel sp. z o.o. Od 2005 r. prowadzi on swoją działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa
Piotr Breś - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję od 27 września 2023 prawnego w kancelarii "Marcin Jakubaszek, Radcowie Prawni i Adwokaci". Od 2015 r. jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii "Jakubaszek i Wspólnicy" Sp. k., w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Polsko-Komisji Rewizyjnej Fundacji Sue Ryder. kwietnia 2024 r.) w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacji: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość. Absolwent studiów podyplomowych
Warszawie. • GK PGNiG w Exalo Drilling S.A., ARP Sp. z o.o.
-
z Wydziałem Górniczym (późniejszy Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) AGH w Krakowie. Obok
Kanadyjskiej Izby Handlowej oraz Członkiem Kamil Szafrański - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję od 27 września 2023 r. do 12 Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej eMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania zdobywał podczas pracy na rzecz: pracy naukowej, zajmuje się współpracą z przemysłem górniczym w Polsce zajmując się doradztwem technicznym oraz pracami projektowymi. Od 2003 r. jest rzeczoznawcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do spraw ruchu zakładu górniczego. Współpracował również z wieloma zakładami górniczymi za granicą, m. in. w Czechach, Słowacji, Rosji, Hiszpanii i Chile. Od 2014 r. prowadzi także działalność gospodarczą ukierunkowaną na prace projektowe dla przemysłu wydobywczego. W 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. Jest autorem ponad 50 publikacji o tematyce górniczej.
Bożena Knipfelberg – Członek Rady Nadzorczej (pełniła funkcję do 10 sierpnia 2023 r.) Jest absolwentką ekonomii na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Opolskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu wydanym przez Ministra Skarbu Państwa. Doświadczony menadżer w obszarze finansów w spółkach sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z energetyką zawodową związana od 2007 roku. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów, kontrolingu, sprawozdawczości, zakupów, restrukturyzacji organizacji oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów
inwestycyjnych. Od 2021 r. do 2024 r. związana z Grupą Kapitałową ENEA. Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu Grupy Kapitałowej. Wcześniej związana z Grupą Kapitałową PGE, w której
pełniła m.in. funkcję Dyrektora Finansowego Elektrowni Opole, a następnie Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Była również Dyrektorem Finansowym w spółce Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Eltur – Serwis Sp. z o.o. - spółki z Grupy Kapitałowej PGE.
Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki
Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. oraz 28 czerwca 2024 r. została przyjęta Polityka wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA, która określa zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości
określonej przez Walne Zgromadzenie. Spółka wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej zakwaterowania i wyżywienia. delegowanych do czasowego wykonywania
Nadzorczej oddelegowany do czasowego wynagrodzenie z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej. Według zapisów Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu
czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, jej wysokość oraz mnożnika: do 2,75.
- 2,75
funkcjonującym w jego ramach komitecie.
pokrywa koszty poniesione w związku z powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Członek Rady pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymuje w/w wynagrodzenie, za okres ten nie przysługuje mu jako iloczyn przeciętnego miesięcznego Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,0. Ponadto w związku z regulacjami przysługuje. Uchwałą nr 30 Zwyczajnego zmieniony na 1,2. nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zastąpiła zwrot "przeciętnego miesięcznego
zarządzającego w LW Bogdanka SA kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 wynagrodzeń osób kierujących niektórymi szczegółowych przepisów prawa kształtujących • dla Przewodniczącego Rady nadzorczej – do • dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do maksymalnie 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego", zwrotem "podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość" zmieniła się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Zmiana spowodowana była, zmianą podstawy używanej do obliczenia wynagrodzenia, ponieważ w nowej sytuacji ma również zastosowanie Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, która to wskazuje jako podstawę wymiaru zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
nadzorczym Spółki lub uczestnictwo w Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone zostało uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2017 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. mnożnik, o którym mowa powyżej został Następnie w związku z podjętą uchwałą LW Bogdanka SA z dnia 17 października 2019 r., która zmieniła treść par. 1 pkt. 1 w ten sposób, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., a nie jak poprzednio w czwartym kwartale poprzedniego roku. W związku z powyższym zarówno w 2020 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020), w 2021 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021), w 2022 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022), w 2023 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023), jak i w okresie marzec – grudzień 2024 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024), nie zmieniła się podstawa używana do obliczenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA, w/w podstawa w dalszym ciągu wynosi 4 403,78 zł. W okresie styczeń – luty 2024 r. w/w podstawa wyniosła 7 767,61 zł. Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2024 r. W 2024 r. osoby najbliższe Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub
niepieniężne.
Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany W 2024 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej Spółki. Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2024 r. Po 31 grudnia 2024 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. Obowiązujące programy emerytalne i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych Członków Rady Nadzorczej Spółki W 2024 r. w Spółce nie obowiązywały programy
emerytalne oraz Spółka nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze dla byłych Członków organu nadzorującego. Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce W 2024 r. nie wystąpiły: • odstępstwa od procedury wdrażania polityki
- wynagrodzeń, oraz • czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Okres pełnienia funkcji w RN LWB |
Wynagrodze nie łącznie [zł] |
Okres pełnienia funkcji w RN LWB |
Wynagrodze nie łącznie [zł] |
Zmiana 2021/2020 |
Okres pełnienia funkcji w RN LWB |
Wynagrodze nie łącznie [zł] |
Zmiana 2022/2021 |
Okres pełnienia funkcji w RN LWB |
Wynagrodze nie łącznie [zł] |
Zmiana 2023/2022 |
Okres pełnienia funkcji w RN LWB |
Wynagrodze nie łącznie [zł] |
Zmiana 2024/2023 |
| Dariusz Batyra | 30 lipca – 31 grudnia |
26 764 zł | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 136,9% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 20 maja |
32 621 zł | -48,6% |
| Szymon Jankowski | 1 stycznia – 31 grudnia |
65 728 zł | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | -3,5% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
71 488 zł | 12,7% |
| Zbigniew Rak | - | - | 1 czerwca – 31 grudnia |
36 992 zł | - | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 71,4% | 1 stycznia – 1 marca |
10 740 zł | -83,1% | - | - | - |
| Grzegorz Wróbel | 1 października - 31 grudnia |
15 854 zł | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 300,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 1 marca |
18 813 zł | -70,3% |
| Bartosz Rożnawski | 30 lipca – 31 grudnia |
26 764 zł | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 136,9% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 29 kwietnia |
29 035 zł | -54,2% |
| Anna Chudek | 30 lipca – 31 grudnia |
26 764 zł | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 136,9% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 12 kwietnia |
26 041 zł | -58,9% |
| Marcin Jakubaszek | 27 sierpnia – 31 grudnia |
21 991 zł | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 188,4% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 8 sierpnia |
38 356 zł | -39,5% | - | - | - |
| Krzysztof Gigol | 27 sierpnia – 31 grudnia |
21 991 zł | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 188,4% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 31 grudnia |
63 414 zł | 0,0% | 1 stycznia – 12 kwietnia |
26 041 zł | -58,9% |
| Bartosz Piechota | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 marca - 31 grudnia |
52 845 zł | - | 1 stycznia – 12 kwietnia |
26 041 zł | -50,7% |
| Kamil Szafrański | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 września - 31 grudnia |
16 558 zł | - | 1 stycznia – 12 kwietnia |
26 041 zł | 57,3% |
| Piotr Breś | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 września - 31 grudnia |
16 558 zł | - | 1 stycznia – 12 kwietnia |
26 041 zł | 57,3% |
| Bożena Knipfelberg | - | - | 1 czerwca – 31 grudnia |
- | - | 1 stycznia – 31 grudnia |
- | - | 1 stycznia – 10 sierpnia |
36 992 zł | - | - | - | - |
| Iwona Gołden | 27 października - 31 grudnia |
-ł | 1 stycznia – 1 czerwca |
21 314 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Stopyra | 1 stycznia – 31 grudnia |
65 728 zł | 1 stycznia – 1 czerwca |
26 599 zł | -59,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ewa Nowaczyk | 1 stycznia – 29 lipca |
38 964 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirosław Kowalik | 1 stycznia – 29 lipca 1 stycznia – |
9 348 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anna Spoz | 29 lipca 1 stycznia – |
38 964 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Izabela Antczak-Bogajczyk | 25 października 1 stycznia – |
54 136 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mariusz Romańczuk | 29 lipca 1 stycznia – |
38 964 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamil Patyra | 29 lipca | 38 964 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 12 kwietnia - |
- | - |
| Bartosz Krysta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 grudnia 12 kwietnia - |
- | - |
| Paweł Cygan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 grudnia 12 kwietnia - |
45 623 zł | - |
| Daniel Frąc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 grudnia 12 kwietnia - |
45 623 zł | - |
| Magdalena Makieła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 grudnia 12 kwietnia - |
45 623 zł | - |
| Sławomir Krenczyk | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
30 kwietnia 28 czerwca - |
28 262 zł 32 236 zł |
- - |
| Robert Wietrzyk Paweł Wójcik |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 grudnia 28 czerwca - |
32 236 zł | - |
| Suma wynagrodzeń | - | 490 924 zł | - | 528 803 zł | 7,7% | - | 507 312 zł | -4,1% | - | 552 533 zł | 8,9% | 31 grudnia - |
511 762 zł | -7,4% |
Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea SA Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Nadzorczej
Wynagrodzenie stałe Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika: • dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2 • dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie Zmienne Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne).
- 1,2.
wynagrodzenia
Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA składa się wyłącznie z części stałej (100% wynagrodzenia stanowi część stała). każdorazowo informuje Spółkę, którzy Członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK Enea. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana jest do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze
uchwały.
Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej
powierzonych im funkcji. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej wypłaconych w
2024r.
W 2024 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swoich funkcji w Spółce wyniosło 511,7 tys. zł, spadek r/r o 7,4% (w 2023 r. wyniosło 552,5 tys. zł). Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników Spółki, otrzymywali również w 2024 Bogdanka SA.
Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Rady Nadzorczej W 2024 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom
Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wypłaconych dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzeń w Spółkach zależnych W 2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia w spółkach zależnych od LW Bogdanka SA. Wskazani przedstawiciele GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki
r. wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w LW W związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Jedyną osobą wskazaną jako przedstawiciel GK Enea w Radzie Nadzorczej w roku 2024 był Pan Bartosz Krysta.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r. Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
| Bartosz Krysta | Przewodniczący Rady Nadzorczej | |
|---|---|---|
| Szymon Jankowski | Sekretarz Rady Nadzorczej | |
| Paweł Cygan | Członek Rady Nadzorczej | |
| Daniel Frąc | Członek Rady Nadzorczej | |
| Magdalena Makieła | Członek Rady Nadzorczej | |
| Robert Wietrzyk | Członek Rady Nadzorczej | |
| Paweł Wójcik | Członek Rady Nadzorczej | |
| Bogdanka, 15 maja 2025 r. |