Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie, ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000900562, NIP: 5272689509, o kapitale zakładowym w wysokości 107.783,00 zł wpłaconym w całości ("Spółka") niniejszym działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2025 r., o godzinie 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 33, 00-837 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Renata Izdebska-Skwara, Robert Kuskowski s.c., z następującym porządkiem obrad (dalej "Zgromadzenie"):
Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 5 czerwca 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 08:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna
– kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub − w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo
– kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 8 czerwca 2025 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 08:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna
– kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
− w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem https://mazop.pl/.
Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 4122 § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki https://mazop.pl/relacje-inwestorskie/. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "pdf", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
przy czym w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów tj. w niniejszym tirecie albo w tirecie pierwszym powyżej, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania ich przy sporządzaniu listy obecności; albo
− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo − w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 czerwca 2025 r. ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 10 czerwca 2025 r.).
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 4063 §1 K.s.h.
Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów w godzinach od 08:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 oraz 25 września 2025 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres [email protected], podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem https://mazop.pl/.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie https://mazop.pl/.
Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: "RODO"), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie, pod adresem: ul. Św. Tomasza nr 4, 05-840 Brwinów, zwana dalej "Administratorem";
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________. -------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z |
|---|---|
| wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, -------------------------------------------- | |
| 11. | Wolne wnioski, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe składające się z:--------------------------------------------------------------------------------------
Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-------------------------------------------------------------------
Dodatkowych informacji i objaśnień.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023. poz. 120), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, składające się z: -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia, że strata wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 68.792,91 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 91/100) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lesławowi Rusinowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowi Kocykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Annie Kocyk – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Żanecie Rusin – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Wichrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Patrycji Kubuj – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------------------------
Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.
Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaję instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.
| Imię/nazwisko/firma ………………………………………………………………………………………………. |
|---|
| adres zamieszkania/siedziba…………………………………………………………………………………… |
| PESEL/REGON…………………………………………………………………………………………………… |
| numer dowodu osobistego/ numer KRS ………………………………………………………………………. |
| Ja/My niżej podpisany/i ………………………………………. uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnym Zgromadzeniu Mazop Group S.A. w dniu ……………………. (dalej Zgromadzenie lub Walne | ||||||||
| Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, | ||||||||
| wydanym | przez | …………………………………………. | w | dniu | …………… | o | numerze | |
| ………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||
| reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………… |
| Imię/nazwisko/firma……………………………………………………………………………………………… adres zamieszkania/siedziba…………………………………………………………………………………… |
|---|
| PESEL/REGON…………………………………………………………………………………………………… |
| numer dowodu osobistego/ numer KRS ……………………………………………………………………… |
na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia MAZOP GROUP S.A na dzień 26 czerwca 2025 r.
Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce.
……………………………………………..
data i podpis Akcjonariusza
§ 1.
Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Otwarcie Zgromadzenia,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------------------- |
| 5. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, ----------------------------------------------------------------------------- |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024, ------------------------------------------------ |
| 7. | Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024,---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, ------------------------------------------------------------ |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, -------------------------------------------- |
| 11. | Wolne wnioski, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 12. | Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.--------------------------------------------------------------------------- | |
| Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: | |
| Głos "za" _____________(ilość głosów) |
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) |
|---|
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) | |
| Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe, składające się z:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023. poz. 120), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, składające się z: -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) | |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia, że strata wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 68.792,91 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 91/100) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lesławowi Rusinowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowi Kocykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-------------------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Annie Kocyk – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) | |
| Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Żanecie Rusin – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) | |
| Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------ § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Wichrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------ § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) | |
| Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Patrycji Kubuj – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------ § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------------------------
| Głos "za" _____________(ilość głosów) | |
|---|---|
| Głos "przeciw" _________(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się_________(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
Dokument podpisany przez Krzysztof Rusin Data: 2025.05.30 14:15:20 CEST
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.