AGM Information • May 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000529853, NIP: 5272723755, REGON: 360126430, kapitał zakładowy: 2.573.132,00 zł pokryty w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 05 czerwca 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów, obowiązujących w dniu realizacji uprawnienia, potwierdzających fakt, że osoba lub osoby zgłaszające żądanie są akcjonariuszami Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób działających w imieniu akcjonariusza lub poszczególnych akcjonariuszy, w tym:
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 08 czerwca 2025 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów, obowiązujących w dniu realizacji uprawnienia, potwierdzających fakt, że osoba lub osoby zgłaszające są akcjonariuszami Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób działających w imieniu akcjonariusza lub poszczególnych akcjonariuszy, w tym:
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem https://moviegames.pl/
Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 4122 § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki https://moviegames.pl/. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "pdf", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, numeru PESEL, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
przy czym w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów tj. w niniejszym tirecie albo w tirecie pierwszym powyżej, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 czerwca 2025 r. ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 10 czerwca 2025 r.).
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 4063 §1 K.s.h.
Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 oraz 25 czerwca 2025 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres [email protected], podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem https://moviegames.pl/ niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie https://moviegames.pl/
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako: "RODO"), informujemy, iż:
Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu
| INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE | 2.573.132 sztuk | |||
| W tym: | LICZBA AKCJI 2.573.132 sztuk |
RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA |
| INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW | 2.573.132 głosów | |||
| RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY |
AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA |
Zarząd Spółki MOVIE GAMES S.A. (dalej: ,,Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") postanawia:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana…………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:---------------------
§ 1.
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku.---------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie, zaś z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 323 tys. zł,-----------------------------
e) dodatkowe noty i objaśnienia.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: ----
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz do art. 64c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.308.558,83 zł (dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 83/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić w ten sposób, że:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku.-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2025 roku.-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 22.04.2024 r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 02.04.2024 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
Działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu Movie Games S.A. (,,Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------
Zatwierdza się wybór Pani Anny Wilińskiej-Zelek na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07 marca 2025 roku. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Konieczność podjęcia Uchwały wynika z §13 ust. 3 Statutu Spółki.
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
Działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu Movie Games S.A. (,,Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------
Zatwierdza się wybór Pana Pawła Makucha na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 marca 2025 roku. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY: Konieczność podjęcia Uchwały wynika z §13 ust. 3 Statutu Spółki.
w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 10 Statutu Movie Games S.A. (,,Spółka") oraz pkt 25 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały uzasadnione jest potrzebą aktualizacji wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Rady Nadzorczej Spółki, które to jest wypłacane na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku podjętej w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, zaś zgodnie z art. art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 10 Statutu Spółki oraz pkt 25 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce organem uprawnionym do określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki jest Walne Zgromadzenie.
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):
| Ja ……………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA |
||
| wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| NAZWA ORGANU | ||
| ………………………………………………………………………… NR PESEL AKCJONARIUSZA |
||
| ………………………………………………………………………… | ||
| NR NIP AKCJONARIUSZA | ||
| ………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI |
||
| Dane kontaktowe Akcjonariusza: | ||
| Miasto: …………………………………………………………………………. | ||
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | ||
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | ||
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | ||
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… |
| posiadającą osobowości prawnej): | |||
|---|---|---|---|
| Ja/My | |||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. IMIĘ I NAZWISKO |
|||
| reprezentujący……………………………………………………………………………….…………………… | |||
| NAZWA PODMIOTU | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU |
|||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI |
|||
| Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): | |||
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |||
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | |||
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | |||
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | |||
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | |||
| Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: | |||
| Pana /Panią/inny podmiot* | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA PEŁNOMOCNIKA |
|||
| legitymującego/ą się dowodem osobistym/innym dokumentem | |||
| …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO/NR INNEGO DOKUMENTU PEŁNOMOCNIKA |
|||
| wydanym przez……………………………………………………………………………………………….………………………… | |||
| NAZWA ORGANU | |||
| ………………………………………………………………………… |
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie
NR NIP/KRS PEŁNOMOCNIKA
Dane kontaktowe Pełnomocnika:
………………………………………………………………………….........
Miasto: ………………………………………………..………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2025 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
………………………………………………………………………………. Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") postanawia:---------------------------------------------------------------------------------- § 1.
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana…………
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:---------------------
§ 1.
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów)
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku.---------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -
| Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
|---|---|---|---|---|
| a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, | ||||
| wykazujące zysk netto w kwocie 2 309 tys. zł,-------------------------------------------------------------- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29 010 tys. zł,------------------------------------------------------------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia |
||||
| wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 323 tys. zł,----------------------------- e) dodatkowe noty i objaśnienia.------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| § 2. | ||||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- | ||||
| *** | ||||
| Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: | ||||
| _______________ | ||||
| _______________ | ||||
| Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) |
||||
| Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) |
||||
| Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów) |
||||
| Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | ||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
||||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić) | ||||
| Treść sprzeciwu: | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| "Uchwała nr 6 | ||||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||
| MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie | ||||
| z dnia 26 czerwca 2025 roku | ||||
| w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki | ||||
| za rok obrotowy 2024 |
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: ----
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.308.558,83 zł (dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 83/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić w ten sposób, że:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku.-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2025 roku.-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 22.04.2024 r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 02.04.2024 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu Movie Games S.A. (,,Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------
Zatwierdza się wybór Pani Anny Wilińskiej-Zelek na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07 marca 2025 roku. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
Działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu Movie Games S.A. (,,Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------
§ 1.
Zatwierdza się wybór Pana Pawła Makucha na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 marca 2025 roku. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 10 Statutu Movie Games S.A. (,,Spółka") oraz pkt 25 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------
uwzględnieniem proporcjonalnej liczby dni w niepełnym miesiącu sprawowania funkcji od momentu podjęcia niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.