"Uchwała nr 25/2025 z dnia 30 maja 2025 roku Rady Nadzorczej spółki INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734
w sprawie:
wyrażenia opinii w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 roku
Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z zasadą 4.7 zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", postanawia co następuje:
Zważywszy, że:
- (A) Zarząd Spółki przyjął i przedłożył Radzie Nadzorczej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mające na celu wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027;
- (B) W ocenie Zarządu celem wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego jest motywowanie Uczestników Programu do realizacji celów Grupy poprzez maksymalizację skonsolidowanych wyników finansowych Grupy;
- (C) zgodnie z zasadą nr 4.7 zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
§1
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w sprawie:
- (i) zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie".
- (ii) przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025- 2027.
- (iii) ustanowienia zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars.
- (iv) upoważnienia Zarządu Inter Cars S.A. do nabywania akcji własnych Spółki.
- (v) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Inter Cars S.A. prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
zgodnie z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zawartych w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2025 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.
"Uchwała nr 26/2025 z dnia 30 maja 2025 roku Rady Nadzorczej spółki INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734
w sprawie:
wyrażenia opinii w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 roku
Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z zasadą 4.7 zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", postanawia co następuje:
Zważywszy, że:
- (D) Zarząd Spółki przyjął i przedłożył Radzie Nadzorczej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającą na upoważnieniu Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności oraz rozszerzeniu kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
- (E) W ocenie Zarządu celem wprowadzenia zmian w zakresie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu jest usprawnienie prac Rady Nadzorczej i możliwości bieżącego reagowania na zmiany w otoczeniu regulacyjnym. W przypadku natomiast rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zmiana pozwoli na zachowanie spójności w zakresie organu dokonującego wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także usprawni i ujednolici proces wyboru;
- (F) zgodnie z zasadą nr 4.7 zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
§1
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnie z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zawartych w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2025 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.