AGM Information • May 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią …………………. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr […]/2025 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu […] […] 2025 r.:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie: ………………………… .
albo
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany przez Spółkę za rok obrotowy 2024 w kwocie w 2.636.250,99 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 99/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad
§ 2.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Litwinowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Barbarze Lenart z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad
§ 2.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Zawiślakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2.
Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2024.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024 poz. 1936), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
Art. 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 14 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 22 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
3. Radzie Nadzorczej może zostać powierzone pełnienie funkcji komitetu audytu w przypadku, gdy Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
Projekt uchwały do punktu nr 17 planowanego porządku obrad
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki skreśla art. 31 Statutu Spółki.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
Projekt uchwały do punktu nr 18 planowanego porządku obrad
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/VI/2025, 16/VI/2025, 17/VI/2025 i 18/VI/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.