Movie Games S.A.

AGM Information • May 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEMOLISH GAMES S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia dokonać wyboru [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024;
  4. 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
  5. 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
  6. 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024 roku;
  7. 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku;
  8. 7) powołania Zarządu na kolejną kadencję;
  9. 8) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
  10. 9) zmiany statutu Spółki.

• Wolne wnioski.

• Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej DEMOLISH GAMES S.A. z jej działalności w roku 2024, obejmującym:

1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,

2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,

3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

• 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
• 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
• 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
• 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także
• 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.855.663,97 PLN (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 97/100),
• 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100),
• 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 153.018,34 PLN (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście złotych 34/100),
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.528,84 PLN (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 84/100),
• 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024, w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w warszawie ("Spółka") udziela absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu (PESEL [•]) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w warszawie ("Spółka") udziela absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu (PESEL [•]) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jelonkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Rafałowi Jelonkowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szybiak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Tomaszowi Szybiak (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki okresie od 8 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Ziental z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Sebastianowi Ziental (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Marcinowi Przymus (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Łukaszowi Zabłockiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Pani Annie Wróbel (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 13) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza [●] pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:
  2. 1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
     • "1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
       • 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,
       • 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
       • 3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,
       • 4) 58.12.Z Wydawanie gazet,
       • 5) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
       • 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
       • 7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
       • 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,
       • 9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,
       • 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,
       • 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
       • 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
       • 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
       • 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
       • 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,
       • 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
       • 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
       • 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,
       • 19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,
       • 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania
       • 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,
• 22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
• 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
• 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
• 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi."
• 2) § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  • "3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej."
• 3) § 14 ust. 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  • "20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:
    • 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
    • 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
    • 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
    • 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
    • 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
    • 6) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,
    • 7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:
      • a) przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
      • b) atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."
• 4) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  • "3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję."
• 1. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 2

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.