Mennica Polska S.A.

Notice of Dividend Amount • May 30, 2025

Report Content Zarząd Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") w związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Nadzorczej Emitenta do oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Emitenta dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, informuje o podjęciu w dniu 30 maja 2025 roku przez Zarząd Emitenta uchwały zawierającej wniosek o następujący podział zysku za rok obrotowy 2024:

1. Zarząd Emitenta wnioskuje, aby w pierwszej kolejności cały zysk netto Spółki za 2024 rok w wysokości 7.918.849,70 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) został przeznaczony w całości na nowoutworzony kapitał rezerwowy Spółki,

2. następnie ze środków z nowoutworzonego kapitału rezerwowego z zysku Spółki za 2024 rok w wysokości 7.918.849,70 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100), Zarząd Emitenta wnioskuje, by sfinansować proces skupu akcji własnych Spółki wyłącznie od następującego akcjonariusza Spółki: Fundacji Rodzinnej AMO z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 400/408, 61-441 Poznań), wpisanej do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem RFR 169, posiadającej numer NIP 7831889847, posiadającej numer REGON 526531115. Zarząd Spółki zakłada, iż w ramach realizacji procesu skupu akcji własnych, Spółka nabędzie w II połowie 2025 roku od Fundacji Rodzinnej AMO z siedzibą w Poznaniu łącznie nie więcej niż 86.650 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji o łącznej wartości nominalnej 17.330,00 zł (siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych) za cenę w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą nabywaną akcję.

W celu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2024 rok zgodnie z rekomendacją Zarządu, Zarząd Spółki zaproponuje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że 30 maja 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, o którym mowa w niniejszym raporcie. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła i popiera wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie wskazanego przez Zarząd Spółki sposobu podziału zysku netto Spółki za 2024 rok.