Ultimate Games S.A.

Remuneration Information • May 30, 2025

t

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPIS TREŚCI I.	Wprowadzenie 3
II.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 3
III.	Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia 4
1.	Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 4
2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1) Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia 4
3.	Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku 6
IV.	Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki 6
V.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 7
VI.	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie 7
VII.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
	ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w roku obrotowym 2024 8
	VIII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 8
IX.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 8
X.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania i stosowania polityki wynagrodzeń 8
XI.	Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok obrotowy 9
XII.	Poddanie Sprowadzania ocenie biegłego rewidenta 9
XIII.	Dodatkowe informacje 9

I. Wprowadzenie

Rada Nadzorcza Ultimate Games S.A. (dalej: Rada, Rada Nadzorcza) po raz pierwszy sporządziła sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy 2024 (dalej: Sprawozdanie) obejmuje okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 (dalej: rok obrotowy 2024).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z ew. późn. zm.; dalej: Ustawa lub Ustawa o ofercie).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. (dalej: Polityka) została przyjęta w dniu 16 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A., a następnie aktualizowana uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku i jest dostępna w aktualnym brzmieniu na stronie internetowej ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w zakładce "Spółka" -> "Ład korporacyjny".

Zgodnie z cz. IV pkt. 16 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Stosownie do treści art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Uwzględniając regulacje wynikające ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), Rada Nadzorcza, przy sporządzaniu niniejszego Sprawozdania, zasady 2.11, 6.1, 6.4 oraz 6.5 DPSN2021 stosowała odpowiednio.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2024 skład organów Spółki prezentował się następująco:

Zarząd

l.p.	Imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja w Zarządzie
1	Mateusz Łukasz Zawadzki	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2024 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

l.p.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Radzie Nadzorczej
1	Marek Parzyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2	Renata Jędrzejczyk	Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
3	Janusz Mieloszyk	Członek Rady Nadzorczej
4	Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
5	Krzysztof Kostowski	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 10 czerwca 2024 roku Pan Janusz Mieloszyk złożył rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na moment zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbywało się w dniu 11 czerwca 2024 roku.

W dniu 11 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 18 powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Jana Piotra Szpetulskiego – Łazarowicza.

W okresie od wejścia w życie ww. zmian do 31 grudnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

l.p.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej Funkcja w Radzie Nadzorczej
1 Marek Parzyński		Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2	Renata Jędrzejczyk	Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
3	Jan Piotr Szpetulski – Łazarowicz	Członek Rady Nadzorczej
4 Grzegorz Arkadiusz Czarnecki		Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
5	Krzysztof Kostowski	Członek Rady Nadzorczej

III. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia

Rada Nadzorcza ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w niniejszym Sprawozdaniu podaje informacje o wynagrodzeniach członków poszczególnych organów Spółki w kwotach netto i brutto w walucie polski nowy złoty. W przypadku zaokrągleń podawane są one w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

W roku obrotowym 2024 wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o uchwałę uprawnionego organu w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W roku obrotowym 2024 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, ustalonego w oparciu o uchwałę uprawnionego organu w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz odpowiednio na Przewodniczącego lub Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką i stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia, ustalającymi wysokość wynagrodzeń poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1) Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Zarząd

Członek Zarządu Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2024 roku (PLN) RAZEM wynagrodzenie (PLN) stałe (netto) wynagrodzenie stałe (brutto) Wynagrodzenie zmienne (premie) Wynagrodzenie niepieniężne netto brutto Mateusz Zawadzki 60 000,00 75 494,52 zł 0 0 60 000,00 75 494,52

Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2024 roku

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2024 roku
Członek Zarządu	wynagrodzenie stałe (netto)	wynagrodzenie stałe (brutto)	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wynagrodzenie niepieniężne	RAZEM
					netto	brutto
Mateusz Zawadzki	100%		0%	0%	100%

Osoba wchodząca w skład Zarządu Spółki (tj. Prezes Zarządu) nie otrzymała w 2024 roku od Spółki ani od jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. (dalej: Grupa lub Grupa Kapitałowa) dodatkowych nagród, premii lub innych korzyści.

Spółka nabyła od kancelarii prawnej pod firmą GSB LEGAL Kancelaria Prawna Radca Prawny Mateusz Zawadzki usługi w postaci wynajmu biura o w kwocie netto 35 400,00 zł (tj. 43 542,00 zł brutto, z VAT).

Zgodnie z § 6a Statutu Spółki, wprowadzonym uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku, począwszy od dnia 14 czerwca 2024 roku Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja lub emisje akcji w ramach kapitału docelowego mogą nastąpić w na rzecz Zarządu w łącznej kwocie nie wyższej niż 15 690,00 zł w przypadku realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, którego ramy określono w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku albo w kwocie łącznie nie większej niż 84 310,00 zł na rzecz innych podmiotów. Tym samym w ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony łącznie o kwotę nie większą niż 100 000,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, wygaśnie w terminie 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie prawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, tj. do dnia 14.06.2027 roku.

Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w ULTIMATE GAMES S.A. w 2024 roku

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia funkcji w 2024 roku (PLN)	Wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w 2024 roku (PLN)
Marek Parzyński	10 800,00	14 904,72
Renata Jędrzejczyk	12 000,00	16 321,01
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki	8 400,00	11 472,00
Janusz Mieloszyk	2 133,33	2 537,05
Krzysztof Kostowski	4 800,00	6 330,36
Jan Piotr Szpetulski - Łazarowicz	2 666,67	3502,85
RAZEM	40 800,00	55 067,99

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku otrzymywali wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, którego jedynym składnikiem było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.04.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.04.2020 roku, zmieniona uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkiz dnia 27.05.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.

3. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała żadnych świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki.

IV. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 16 kwietnia 2020 r., w brzmieniu zaktualizowanym w dniu 11 czerwca 2024 roku uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., stosownie do regulacji wynikającej z art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki w szczególności poprzez realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczonej przez Politykę.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu uwzględnia dodatkowe nakłady pracy związane ze sprawowaniem funkcji w ramach tego komitetu Rady. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od wyników Spółki, w tym krótkoterminowych wyników.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji członków tych organów Spółki, jest adekwatne do posiadanych kompetencji, a także wykonywanych zadań i obowiązków osób zasiadających w organach zarządzających i nadzorczych Spółki, jak i związanej z tym odpowiedzialności.

Wynagrodzenie Członka Zarządu przyczynia się do zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanego stanowiska.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiedni nadzór zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki.

Przyjęta przez Spółkę polityka wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, a także pozytywnie wpływa na realizację strategii zarządzania Spółką i strategii zarządzania ryzykiem oraz w znacznym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia konfliktów interesów.

W dniu 11 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 19 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki (dalej: Uchwała o Programie) ustaliło

6

ogólne ramy programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, opartego na kryteriach finansowych oraz niefinansowych (dalej: Program Motywacyjny), określonych z uwzględnieniem wymogów Polityki. W ramach Programu Motywacyjnego przewidziano prawo do objęcia przez uprawnionych Członków Zarządu łącznie nie więcej niż 156 900 akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Akcje Nowe), które zostaną wyemitowane w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej 0,10 zł każda Akcja Nowa. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego nastąpiło na wniosek Akcjonariusza, który wskazał, że celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego jest ustalenie w Spółce dodatkowego efektywnego instrumentu motywacyjnego dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich Akcjonariuszy. Kryteria realizacji Programu Motywacyjnego obejmują kryteria niefinansowe (tj. nieprzerwane sprawowanie mandatu w Zarządzie w roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego oraz w okresie po jego zakończeniu od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za ten rok obrotowy oraz zawarcie przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego, nie mniej niż 5 umów, w wyniku których Spółka uzyska prawa do nowych, osobnych projektów, a także sprawowanie nadzoru nad ich realizacją i procesem wydawniczym ma zasadach określonych w Uchwale o Programie) oraz kryteria finansowe (tj. wypracowanie przez Spółkę zysku operacyjnego za dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego o wyższej wartości niż zysk operacyjny wypracowany w Spółce w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, za który Członkom Zarządu przysługuje uprawnienie do nabycia Akcji Nowych). Zgodnie z Uchwałą o Programie Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyjęcia regulaminu uszczegóławiającego zasady Programu Motywacyjnego.

V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obwiązującą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu mogą wchodzić stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne przysługuje wyłącznie po ustaleniu przez uprawniony organ kryteriów premiowych, stosownie do postanowień Polityki. W 2024 roku Spółka nie wypłacała Prezesowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego opartego o kryteria dotyczące wyników. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 pkt 4) Ustawy niniejszy punkt Sprawozdania przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie wybranych wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.

Wyszczególnienie	Poszczególne lata (PLN)
	2020	2021	2022	2023	2024
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie
Mateusz Zawadzki	49 229,00	77 649,00	77 538,47	75 494,52	75 494,52
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
Marek Parzyński	8 123,51	14 674,12	13 977,11	14 897,22	14 904,72

Renata Jędrzejczyk	8 363,45	15 838,29	15 586,92	16 598,70	16 442,89
Grzegorz Arkadiusz	6 390,79	11 132,29	10 738,90	11 472,00	11 472,00
Czarnecki
Janusz Mieloszyk	3 644,87	5 873,15	5 294,54	5 736,36	3 133,50
Krzysztof Kostowski	3 682,79	6 439,29	5 889,53	6 330,36	6 330,36
Jan Piotr Szpetulski –
Łazarowicz	0	0	0	0	2975,32
Przychody netto ze
sprzedaży (bez uwzględnienia	15 370 186,85	22 592 519,81	27 237 274,98	23 523 137,38	24 480 662,74
zmiany stanu produktów)
Zysk na działalności
operacyjnej	7 135 348,65	6 946 920,10	7 273 518,37	3 391 618,50	4 610 242,30
Zysk netto	16 672 784,55	9 435 358,43	5 178 082,72	2 615 631,78	3 723 996,13
Koszty rodzajowe –
wynagrodzenia	890 755,77	656 767,02	883 920,75	1 349 985,50*	1 313 298,50**
(bez Zarządu i Rady Nadzorczej)
Średnie Wynagrodzenie (bez
Zarządu i Rady Nadzorczej) w	16 806,71	18 764,77	28 068,55	42 187,05	32 031,67
zł/osobę

*podana kwota nie zawiera wynagrodzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; przy uwzględnienia wynagrodzenia Komitetu Audytu wynosi: 1 356 836,05 zł. ** podana kwota nie zawiera wynagrodzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; przy uwzględnienia wynagrodzenia Komitetu Audytu wynosi: 1 333 753,71 zł.

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w roku obrotowym 2024

Prezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 nie otrzymywał wynagrodzenia od jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

Mając na względzie brzmienie art. 3 ust. 1 pkt. 44) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) Rada Nadzorcza uznaje za zasadne prezentowanie danych dotyczących wynagrodzeń lub innych świadczeń pieniężnych otrzymanych przez poszczególnych członków organów Spółki wyłącznie od spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

VIII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku 2024 Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymali od Spółki instrumentów finansowych.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie korzysta z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania i stosowania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania i realizacji Polityki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8) Ustawy o ofercie.

XI. Uwzględnienie uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok obrotowy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę opiniującą poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach, tj. sprawozdanie Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2023 roku z dnia 11.06.2024 roku.

W związku z faktem, iż Walne Zgromadzenie w uchwale nie zgłosiło żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy sprawozdania, w tym sposobu jego sporządzenia, Rada Nadzorcza stosownie do art. 90g ust. 8 Ustawy wskazuje, że w niniejszym Sprawozdaniu, wobec braku uwag ze strony Walnego Zgromadzenia, uwzględniła uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że zachowała dotychczasowy sposób prezentacji i opisu przedstawionych w nim danych.

XII. Poddanie Sprowadzania ocenie biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie niniejsze Sprawozdanie zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi i podane jego ocenie.

XIII. Dodatkowe informacje

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, zatem niniejsze Sprawozdanie nie zawiera szacunków lub pominięć, o których mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie.

XIV. Wniosek do Walnego Zgromadzenia

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie lub, w przypadku przeprowadzenia dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach zamiast powzięcia uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, wnosi o uwzględnienie w dyskusji informacji i wniosków zawartych w Sprawozdaniu.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Marek Parzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej	Renata Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kostowski - Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej
Jan Piotr Szpetulski - Łazarowicz - Członek Rady Nadzorczej

9