XTPL S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2025

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. w dniu 27 czerwca 2025 roku:

Uchwała nr 01/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, wybiera […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
  7. 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
  8. 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  9. 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
  10. 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
  11. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
  12. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
  13. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
  14. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
  15. 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
  16. 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
  17. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
  18. 17) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

18) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr 04/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 05/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy XTPL za rok obrotowy 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę XTPL S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości - 20 864 tyś. zł (minus dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego XTPL S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Granek

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Filipowi Granek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 09/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Olszańskiemu

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 10/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Rozłuckiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 12/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Gładysz-Stańczyk

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 13/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 14/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembas

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Piotrowi Lembas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 15/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Herbertowi Wirth

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Herbertowi Wirth absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.