En Peralta (Navarra), a 30 de mayo de 2025.

Estimados Sres.:

De conformidad con lo establecido en los artículos 227 y 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y normativa complementaria, Azkoyen, S.A. (en adelante "Azkoyen" o la "Sociedad") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en el día de hoy, 30 de mayo de 2025, se ha celebrado reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Azkoyen en el domicilio social, sito en Peralta (Navarra), Avenida San Silvestre, sin número.
Que en la mencionada reunión de la Junta General se han adoptado los acuerdos y obtenido el resultado de las votaciones que se expresan en el documento titulado "Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Azkoyen" y "Resultado de las votaciones", que se acompañan a la presente comunicación.
Que, como consecuencia de los acuerdos aprobados:
- (i) D. Juan José Suárez Alecha, D. Arturo Leyte Coello, Dña. Ana Ruiz Lafita, D. Diego Fontán Zubizarreta y Dña. Esther Málaga García han sido reelegidos consejeros de la Sociedad por el plazo estatutario de tres años.
- (ii) Se ha aprobado una Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad para su aplicación desde la misma fecha de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes 2026, 2027 y 2028.

Atentamente,

D. Aurelio Orrillo Lara Secretario no consejero

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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AZKOYEN, S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025

PUNTOS RELATIVOS A CUENTAS ANUALES, GESTIÓN SOCIAL, APLICACIÓN DEL RESULTADO Y AUDITORES DE CUENTAS:

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Cuentas anuales individuales y consolidadas: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Azkoyen, S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas del grupo del que Azkoyen, S.A. es sociedad dominante, todas ellas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

"Aprobar las cuentas anuales individuales (comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Azkoyen, S.A., así como las cuentas anuales consolidadas (que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de resultado global, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidados) del grupo del que Azkoyen, S.A. es sociedad dominante, todas ellas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Informes de gestión: Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión (incluido el informe anual de gobierno corporativo) de Azkoyen, S.A., así como del informe de gestión del grupo del que Azkoyen, S.A. es sociedad dominante (salvo el estado de información no financiera, que se somete a aprobación de la Junta General de Accionistas como punto separado del orden del día), todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

"Aprobar el informe de gestión de Azkoyen, S.A. (incluido el informe anual de gobierno corporativo), así como el informe de gestión del grupo del que Azkoyen, S.A. es sociedad dominante (salvo el estado de información no financiera, que se somete a aprobación de la Junta General de Accionistas como punto separado del orden del día), todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Estado de información no financiera: Aprobación del estado de información no financiera de Azkoyen, S.A. y del grupo del que Azkoyen, S.A. es sociedad dominante correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

"Aprobar el estado de información no financiera de Azkoyen, S.A. y del grupo del que Azkoyen, S.A. es sociedad dominante correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Censura de la gestión social: Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

"Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Azkoyen, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, agradeciendo expresamente los servicios prestados por los administradores a la Sociedad durante dicho periodo."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Aplicación del resultado: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Azkoyen, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, que incluye el reparto de un dividendo con cargo al mismo.

"Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024 de Azkoyen, S.A., conforme al siguiente detalle que consta en la memoria de las cuentas anuales:

	2024 (miles de euros)
Base de reparto
Resultado del ejercicio	15.330
Distribución
A reservas voluntarias	5.952
A dividendos	9.378

El dividendo equivale al 50% del beneficio consolidado (después de impuestos) del ejercicio 2024.

El dividendo se devengará y será pagadero, como tarde, el 20 de junio".

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Nombramiento de auditor: Nombramiento del auditor de las cuentas individuales de Azkoyen, S.A. y de su grupo consolidado para los ejercicios 2025, 2026 y 2027: Ernst & Young, S.L.

"Previa propuesta de la Comisión de Auditoría, nombrar a Ernst & Young, S.L., entidad domiciliada en Madrid, C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65, 28003 con C.I.F. B-78.970.506 y con número S0530 de Inscripción en el REA y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª, como auditor de cuentas de la Sociedad para la revisión de las cuentas anuales e informes de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes a los ejercicios 2025, 2026 y 2027."

PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de consejero: Reelección del consejero D. Juan José Suárez Alecha como consejero ejecutivo de la Sociedad por el plazo estatutario de 3 años.

"Ante el inminente vencimiento de su cargo, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y previo informe justificativo del Consejo, a propuesta de este último, reelegir como consejero de la Sociedad, con carácter de consejero ejecutivo, a D. Juan José Suárez Alecha por el plazo estatutario de 3 años."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de consejero: Reelección del consejero D. Arturo Leyte Coello como consejero dominical de la Sociedad por el plazo estatutario de 3 años.

"Ante el inminente vencimiento de su cargo, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y previo informe justificativo del Consejo, a propuesta de este último, reelegir como consejero de la Sociedad, con carácter de consejero dominical, a D. Arturo Leyte Coello por el plazo estatutario de 3 años."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de consejera: Reelección de la consejera Dña. Ana Ruiz Lafita como consejera dominical de la Sociedad por el plazo estatutario de 3 años.

"Ante el inminente vencimiento de su cargo, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y previo informe justificativo del Consejo, a propuesta de este último, reelegir como consejera de la Sociedad, con carácter de consejera dominical, a Dña. Ana Ruiz Lafita por el plazo estatutario de 3 años."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de consejero: Reelección del consejero D. Diego Fontán Zubizarreta como consejero dominical de la Sociedad por el plazo estatutario de 3 años.

"Ante el inminente vencimiento de su cargo, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y previo informe justificativo del Consejo, a propuesta de este último, reelegir como consejero de la Sociedad, con carácter de consejero dominical, a D. Diego Fontán Zubizarreta por el plazo estatutario de 3 años."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de consejera: Reelección de la consejera Dña. Esther Málaga García como consejera independiente de la Sociedad por el plazo estatutario de 3 años.

"Ante el inminente vencimiento de su cargo, previo informe justificativo del Consejo, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como consejera de la Sociedad, con carácter de consejera independiente, a D. Esther Málaga García por el plazo estatutario de 3 años."

Finalmente, se deja expresa constancia de que se han puesto a disposición de los accionistas, con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, en documentos separados, los informes justificativos del Consejo de Administración y los informes favorables de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, además de la restante información sobre los Consejeros prevista en el artículo 518 de la citada ley.

PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe anual de remuneraciones de los consejeros: Aprobación, con carácter consultivo, del informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2024.

"Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2024, en cumplimiento del artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos en los que éste ha sido formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad y puesto a disposición de los accionistas."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Política de remuneraciones de los consejeros: Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros aplicable desde la misma fecha de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes 2026, 2027 y 2028.

"Dejar sin efecto la política de remuneraciones de los consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de junio de 2022, modificada en dos ocasiones por las Juntas celebradas el 23 de junio de 2023 y 21 de junio de 2024 y aprobar una nueva política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad aplicable desde la fecha misma de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes (2026, 2027 y 2028), de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital y toda vez que en este ejercicio se cumple el periodo de vigencia máximo de tres años previsto por la citada Ley.

Dicha Política de Remuneraciones de los consejeros se ha puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas, junto con el correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones."

PUNTOS RELATIVOS A OTROS ASUNTOS:

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Reglamento del Consejo: Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

"Conforme a lo previsto en el artículo 5 del vigente Reglamento del Consejo, se informa a la Junta de que este documento fue modificado por el propio Consejo en fecha 26 de septiembre de 2024.

Se deja constancia de que se ha puesto a disposición de los accionistas tanto el texto del Reglamento del Consejo como el informe que emitió el Consejo de Administración justificativo de la modificación de éste."

o ACUERDO RELATIVO AL PUNTO DECIMOQUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegación de facultades: Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

"a) Delegar expresamente en el Consejo de Administración, con toda la amplitud de facultades que fueran necesarias en Derecho para:
- 1.- Subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta General de Accionistas, o los que se recogiesen en cuantas escrituras o documentos se otorguen en ejecución de los mismos y de modo particular cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil.
- 2.- Resolver cuantas dudas se presentaren en relación con los acuerdos adoptados por esta Junta General de Accionistas.
- 3.- Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General de Accionistas, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los presentes acuerdos.
- 4.- Delegar en uno o varios de sus miembros, de modo conjunto o solidario, con facultades de sustitución, todas o parte de las facultades que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de

cuantas le han sido expresamente atribuidas por la presente Junta General de Accionistas.

b) Facultar expresamente, y tan ampliamente como en Derecho se requiera, al Presidente del Consejo de Administración y a su Secretario no consejero, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, y respecto de los acuerdos adoptados en esta Junta General de Accionistas, pueda elevar a escritura pública dichos acuerdos, facultándoles especialmente en todo lo necesario para su desarrollo y cumplimiento; para firmar cuantos documentos públicos o privados sean precisos y para realizar cuantas actuaciones convengan en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción total o parcial en el Registro Mercantil o en otros Registros Públicos donde proceda, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las sugerencias verbales o la calificación escrita del Registro Mercantil, pudiendo incluso proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de cualquier otro organismo público o privado competente; para realizar cuantos trámites fueren pertinentes ante los organismos competentes a fin de ejecutar y llevar a buen término los acuerdos aprobados y para la tramitación de los expedientes y documentación de todo tipo que fueren necesarios ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, las Entidades adheridas o encargadas del Registro Contable de las anotaciones en cuenta, u otros organismos públicos o privados cuando fueren necesarios, y en general para cuantas actuaciones procedan relativas a los acuerdos adoptados en esta Junta General."

RESULTADO DE LAS VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AZKOYEN, S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025.

Resumen de las votaciones, considerando la autocartera

	A favor		En contra		Abstención		Fn blanco		Quorum
Orden del día	Votos	96	Votos	96	Votos	96	Votos	96	%
	17.362.356	99,655%	0	0,000%	60.032	0,345%	0	0,000%	100,000%
2	17.362.356	99,655%	0	0,000%	60.032	0,345%	0	0,000%	100,000%
3	17.362.356	99,655%	0	0,000%	60.032	0,345%	0	0,000%	100,000%
4	17.354.787	99,612%	0	0,000%	67.601	0,388%	0	0,000%	100,000%
5	17.362.356	99,655%	0	0,000%	60.032	0,345%	0	0,000%	100,000%
6	17.362.356	99,655%	0	0,000%	60.032	0,345%	0	0,000%	100,000%
7	17.354.787	99,612%	0	0,000%	67.601	0,388%	0	0,000%	100,000%
8	17.354.787	99,612%	0	0,000%	67.601	0,388%	0	0,000%	100,000%
9	17.354.787	99,612%	0	0,000%	67.601	0,388%	0	0,000%	100,000%
10	17.354.787	99,612%	0	0,000%	67.601	0,388%	0	0,000%	100,000%
11	15.890.820	91,209%	O	0,000%	1.531.568	8,791%	0	0,000%	100,000%
12	17.353.687	99,606%	7.569	0,043%	61.132	0,351%	0	0,000%	100,000%
13	17.353.687	99,606%	7.569	0,043%	61.132	0,351%	0	0,000%	100,000%
14	17.203.554	98,744%	0	0,000%	218.834	1,256%	0	0,000%	100,000%
15	17.362.356	99,655%	0	0,000%	60.032	0,345%	0	0,000%	100,000%

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