Prefab S.A.

Regulatory Filings • May 30, 2025

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 30.05.2025 Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J2003009212407 Capitalul social subscris şi vărsat – 20.969.441,5 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

PREFAB S.A. informează că în data de 30.05.2025 ora 1100 , a avut loc Consiliul de Administratie , convocat în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R , care a adoptat urmatoarea decizie :

DECIZIA NR. 23

DIN DATA DE 30.05.2025

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Consiliul de Administraţie al PREFAB S.A., CUI 1916198, RCJ 2003009212407, în şedinţa din data de 30.05.2025, cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenţi,

DECIDE:

1. Schimbarea sediului social al Societăţii PREFAB S.A., care se modifică si va fi în Bucureşti, Sector 1, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, etajul 1, ap. 3, România.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al PREFAB S.A. în ceea ce priveşte schimbarea sediului social al societăţii, după cum urmează :

Alineatul (1) al articolului 3 "Sediul social" se modifică şi devine :

,,Sediul social al Societăţii PREFAB S.A. este în Bucureşti, Sector 1, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, etajul 1, ap. 3, România."

3. Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv.

4. Aprobarea împuternicirii dlui. Ing. Marian Petre Miluţ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv al Societății PREFAB S.A.

5. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea actelor modificatoare, cât şi pentru realizarea formalităţilor de publicitate.

Consiliul de Administraţie al PREFAB S.A. Preşedinte

Ing. Marian Petre Miluţ