Aphrodite Springs Public Ltd

AGM Information • May 30, 2025

Aphrodite Springs Public Limited

OFFICE OF THE SECRETARY

10 George Gennadiou Street Agathangelos Court, office 303 3041 Limassol - Cyprus P.O. Box 50012, 3600 Limassol - Cyprus Tel . +357 25871600 Fax: +357 25362001

30 May 2025

To: The General Manager Cyprus Stock Exchange Nicosia

Dear Sir,

ANNOUNCEMENT

Subject: Annual G. M. of the company Aphrodite Springs Public Limited («the Company»)

The Annual General Meeting of the Company took place today, on 30/05/2025. At the said Annual General Meeting the following decisions were taken:

• 1. That the audited financial statements of the Company for the year ended on the 31st December 2024 were approved, as placed before the General Meeting.
• 1. That the management report of the Company for the year ended on the 31st December 2024 was approved, as placed before the General Meeting.
• 1. That the members of the board of directors will not receive any remuneration until it will be otherwise decided by a General Meeting.
• 1. That Mr Harris Venizelos who was appointed as member of the board on 06/05/2025 until the Annual General Meeting, was re-elected as member of the board.
• 1. That the auditors of the Company Ernst & Young Cyprus Limited were re-elected as auditors of the Company for the year 2025, at a fee that will be fixed by the board of directors of the Company.

The notices of Article 135(2) of the relative Law are attached herewith.

By order of the Board of Directors,

and aunses P&D Secretarial Services Limited Secretary

F:\COMPANIES\APHRODITE SPRINGS PUBLIC LTD\CSE\APHRODITE SPRINGS 2025 AGM ANNOUNCEMENT_ENG.dock

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη
Υποβλήθηκε από P& D Secretarial Secretarial Services Ltd, γραμματέας
Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ημερομηνία Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία Επάγγελμα Ovoua (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) Διορισμού ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 30/05/2025 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BENIZEAOΣ AKINHTON

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ПЕРІГРАФНАЕТОМ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΛΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	2XC 32H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEION
O SECRET πογραφή			30/05/2025 Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. λόρου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Aphrodite Springs Public Ltd
Υποβλήθηκε από P& D Secretarial Secretarial Services Ltd, γραμματέας
Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός

		Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα			Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα			Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
	Ernst & Young Cyprus Limited		Ελεγκτές		30/05/2025

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
IICPIT PACH AS ON	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 32H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
		30/05/2025 Ημερομηνία
τογραφή

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο τον Χρηματιστηρίοι, Οδύς Λεοφ.
Ο 17000 λόσου Βύρονος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.