Aphrodite Springs Public Ltd

Board/Management Information • May 30, 2025

Aphrodite Springs Public Limited

ГРАФЕЮ ГРАММАТЕА

Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10 Αγαθάγγελος Κωρτ, γρ. 303 3041 Λεμεσός - Κύπρος Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός - Κύπρος Τηλ: +357 25871600 Φαξ: +357 25362001

30 Maïou 2025

Προς: Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ετήσια Γ. Σ. της εταιρείας Aphrodite Springs Public Limited («η Εταιρεία»)

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε χώρα σήμερα στις 30/05/2025. Κατά την εν λόγω Ετήσια Γενική Συνέλευση λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Όπως οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31º Δεκεμβρίου 2024 εγκριθούν όπως τέθηκαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
• 1. Όπως η έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31" Δεκεμβρίου 2024 εγκριθεί όπως τέθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
• 1. Όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μη λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή, μέχρι που θα αποφασιστεί διαφορετικά από Γενική Συνέλευση.
• 1. Όπως ο κ. Χάρης Βενιζέλος ο οποίος είχε διοριστεί στις 06/05/2025 ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση, επανεκλεγεί.
• 1. Όπως οι ελεγκτές της Εταιρείας Ernst & Young Cyprus Limited επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της Εταιρείας και για το έτος 2025, με αμοιβή που θα καθορίσει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι ειδοποιήσεις του Άρθρου 135(2) του σχετικού Νόμου επισυνάπτονται στην παρούσα.

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου

Alanalambas Ja

P&D Secretarial Services Limited Γραμματέας

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Aphrodite Springs Public Ltd
--------------	------------------------------	--

Υποβλήθηκε από P& D Secretarial Secretarial Services Ltd, γραμματέας

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΧΑΡΗΣ BENIZEAOΣ		ΜΕΛΟΣ Λ.Σ.	ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALAXEIPI>HD AKINHIKON	30/05/2025

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
II BPITPACH ASTON	APIOMO> ACTION

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	2X 3 3 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
πογραφή		30/05/2025 Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. λόρου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	Aphrodite Springs Public Ltd
	Υποβλήθηκε από P& D Secretarial Secretarial Services Ltd, γραμματέας
	Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ernst & Young Cyprus Limited		Ελεγκτές		30/05/2025

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
IT PIC PACH AS KON	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 32H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
		30/05/2025 Ημερομηνία
πογραφή

.Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεοφ. λόγου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.