Demetra Holdings Plc

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2025

DEMETRA HOLDINGS PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση (η 25 Ετήσια Γενική Συνέλευση») της εταιρείας Demetra Holdings Prc (η «Εταιρεία»), θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθα», στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., για να ασχοληθεί:

Α. Με τις ακόλουθες Συνήθεις εργασίες:

• 1. Εξέταση της Εκθεσης Διαχείρισης και της Ενοποιημένης Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομιών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς επίσης και των Εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών (οι «Οικονομικές Καταστάσεις 2024»).1
• 1. Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ξεχωριστή ψηφοφορία:2
  2. (α) Δρ. Νέαρχος Ιωάννου (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(α)),
  3. (β) κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(β)),
  4. (γ)
  5. (δ) Δρ. Κλεάνθη (Άθου) Χανδριώτης (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(δ)).
• 1. Εκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:3
  2. (α)
  3. (β)
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4
• 1. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.δ

Βιγγραγιές λεπτομέρες των Διοικητιών Συμβούλων του αποχωρόν τα για επαιελογή περλαμβάιοντα στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 12-13 των Οκονομιών Καταστάσεων 2024, οι οποίες ένα διαθέσται στην παρ.6 στο κείμενο «Δικαίωματα Μετόχων κατά την Επίστα Γενκή Συνέλευση»).

«(2) Σε οποιοδήποτε επίστα γενική συνέλευση ελεγκής του αποχωρεί, επαναδιορίστηκε, χωρίστηκε, χωρίς έγκριση υπρίσματος εκτός αν —

(α) δεν κατέχει τα προσόνται (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορσμό αντί αυτού άλλον προσώπου ή του προσεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί: ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί […]».

Δείτε πιο κάτω την παρ. 6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Επήσια Γενική Συνέλευση» των Σημειώσεων (πιο κάτω).

Σύμφωνα με τα άρθρα 103 μέχρι και 105 του Καταστατικού της Εταιρείας:

ι 103. Σε κάθε Επίσιο Γενική Συνέλευση της Εταρείας, κατέχει αξωμα κατά την ολοκλήρωση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διορίστηκε ή επανδιορίστηκε, θα αποχωρεί σε Επίσα Γενική Συνέλευση δικαιούται να επαναδιοριστέ, αν το επιθυμεί. Αν δευτεναναν ενώθη διατηρεί το σξίωμα του μέχρι το τέλος της συνέλευσης. ποι καλέια για το το τουργία του Συμβρίου του συνέρες γιγρέρου το τεινία ενδρίδη της Σταγρίας η τελληλή του Στορρετική ή ζηθεί μησορρ κατά μετοχή ως προβλέπεται στο Καταστατικό»

³ Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Καταστατικού της Εταιρείας: ι 108 Οι Σύμβουλο έχον εξοινία να διορίζουν, από καιρό και για οποινδήποτε μς Σύμβουλο […]. Οποιοσδήτοιε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα καιέχει την Επίσα Γενιή Συνέλευση που θα ακολουθήσει, οπότε μπορεί να επανελεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζερα στον καθοσφαιρίου των Συμβούλων, που πρόκειται να αφυπηρετήσουν με εναλλαγή στη Συνέλευση αυτή».

Οι κ.κ. Μαρκ Κληρίδης και Σταύρος Κατάμης διορίστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι στις 28 Αυγούστου 2024 και στις 25 Οκτωβρίου 2024 αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καταστατικού της Εταιρείας:

^«Η αμοιρίζεται, από καρίζεται, από καρό σε καρό, από την Συνέλευση. Νοείται ότι οι Σύμβουλοι θα πληρώνονται επίσης ταξιδωτικά ζενδοχειακό και άλλα έξοδα που γίνονται στοιχείρευς, και αμοιβή παι αι διοικητικό Συμβούλιο, για ντατραστούν στό τον επιστρέφουν στό συνδρρίασες του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας,»

Οι αιοιθές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίας Επίστια Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και η έιθεση πολιτικής αυρβών παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακύβερηση (σελ. 14-16 των Οκονομικών Καταστάσεων εναρέρεται στην παρίλ στην και την παρίδια και αναιώνται Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση»).

Το άρθρο 153 (2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(Ι)/2017), όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

• Β. Και με την ακόλουθη Ειδική εργασία:
  • 1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να αποκτά για λογαρισσμό της Εταιρείας μετοχές της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσης απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

• 1. Η απόκηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.
• 1. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών του θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπερλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαρισσμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.
• 1. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
• 1. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχώνει κατά ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγραφισμός στην ελάχιστη τιμή.
• 1. Θα τηρούνται οι από καιρού εις καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών. δ

Λευκωσία, 30 Μαΐου 2025

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρίστος Παπαϊωάννου Γραμματέας της Demetra Holdings Plc

« (1) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το νόμμο ελεγκτικό γραφείο διορίζονται-(α) Από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεχόμενης οντότητας […] (4) Το παρόν άρθρο πρέπει να διαβάζεται μαζί με το άρθρο 153 του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.»

Δείτε πιο κάτω την παρ. 8 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Επίσια Γενική Συνέλευση».

Σύμφωνα με το άρθρο 57Α(1)(α) του Κορ. 113 η εξουσία του Συμβουλίου της Εταρείας της Εταρείας παρέχεται με εδική απόραση της Εταρέας σε γενική συνέλευση. Η προτενόμενη του είναι σύμφωνη με τις λοιπές πρόνους του αναφερίευου άρθρου, σκοτεί στην παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για απόκτηση δίων μετοχών της Εταρείας όταν του σχετικών νομκών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε καθεί σκόπιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση

• 1. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μηρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα ταραστούν, να απευθύνουν λόγο και να υηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήτοτο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
• 1. μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέτοχος της Εταιρείας.
• 1. για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι έτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο και δεν είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος ή νομικό πρόσωπο Μέτοχος της Εταιρείας θα εξουσια των συμβούλων του, ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιο φυσικό πρόσωπο, όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Επίστα Συνέλευση. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από τον χρόνο του έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είτε σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λευφόρος Λεμεσού 13, Demetra Τονος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +3572281822, είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό +35722818223 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τα έντυπα Τύπου Α ή Τύπου Β, που επισυνάτηονται, ή σε άλλο παρόμοιο τύπο.
• 1. από τις 11:00 π.μ. στις 24 Ιουνίου 2025 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ψηφοφορίας. Οι Μέτοχο και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν την ταυτόπτά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
• 1. Κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Επίσιας Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις, της οποιωνδήτοτε μέτρων που είναι δυνατό να τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου, των παραμέτρων του αφορούν την ομαλή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς επίσης κρίση του Προέδρου της εν λόγω συνέλευσης είναι ανεπθύμητο να απαντηθεί η ερώτηση για σκοποίς διατήρησης της τάξης. Με την έσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέτοχος διειούται να παραστέ, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσια Γενική Συνέλευση. Πριν από την Επήσια Γενική Συνέλευση, Μέτοχοί μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα που αφορούν την Ημερήσια Διάταξη γραπτώς αποστέλλοντάς τα στο εγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5× Όροφος, 2112 Αγλαντία, Κύπρος ή με τηλεομοιότυπο στο +35722618223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Η οποιαδήτοτε επικοινωνία Μέτοχου για άσκηση του προαναφερθεντος δικαιώματός του θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικά αποδεικικά της ιδιότητε ερωτήσεις θα πρέπει να πρέπει να παραληθούν από την Εταιρεία τουλάχιστο 2 εργάσιμες μέρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
• 1. Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων 2024 είναι διαθέσημα και οι λάβουν αυτό, είτε σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5× Οροφος, 2112 Αγλαντία, Κύπρος, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (https://publicoam.cse.com.cy/card-details/218292tr ) ή από άλες συναφείς ιστοσελίδας ή από την ιστοσελίδα της Εταρείας (https://www.demetra.com.cy/wp-content/uploads/2024-GR.pdf) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Σε έντυπη μορφή οι Οικονομικές Καταστάσεις 2024 της Εταιρείας Θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήτης θέματος στην Ημερήσια Διάταξη ή προτενόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Επίσια 7. Γενική Συνέλευση από Μέτοχο του κατέχει τουλάχιστον μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην εντός της προθεσμίας που τάσσουν οι πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.
• 1. Οι Νόμμοι Ελεγκές της Eraneias Grant Thornton (Cyprus) Ltd δεν έχουν εκδηλώσει την απροθυμία τους ως Νόμμων Ελεγκτών της Εταιρίας. Η Επιτροπή Ελέχχου της Εταιρίας συστήνει τον επαναδιορισμό της Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως Νόμμων Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Κανονσμοί αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου και του Συμβουλίου και δηλώνει ότι η σύστασή της δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίστική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά συγκεκριμένου Νόμμου Ελεγκτή ή ελεγατικού γραφέου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας.
• 1. από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέτοχό της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξών Κύπρου (www.se.com.cy), είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.demetra.com.cy), και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο της παρούσης Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων υηφισμάτων που αντή, διατίθενται χωρίς επιβάρυση στους Μετόχους και μπορούν να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγγραμμένο Γραφέρες, στη διεύθυνση Λευφόρος Λεμεσού 13, 5× Όροφος, 2112 Αγλαντία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την Εταιρείας (www.demetra.com.cy) ή με αποστολή σχετικού απήματος στην ηλεκρονική διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy.

I IIIIZ A. EI I PAVU I ENINGZ E-UYZIVAU H2HZ	Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιο αντιπρόσωπο, επιτρέποντάς του να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του
ι Ιρος Demetra Holdings Plc Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy
	Εγώ!Εμείς από
	διορίζωδιορίζουμε τον ή σε περίπτωση κωλύματος τον
	»
	Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα την 24% Ιουνίου 2025, στις 11:00 π.μ. και σε οποιανδήτοτε αναβολή της.
Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2025.
(YT.)

ΤΥΠΟΣ Β: ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με το παρόγ μέτος δύναται να εξουσιοδοτήτει πληρέςοντας τον τον τον τον οποίο επθυμέν να τίχουν άσκησης τα διαιώματα υήφου
Γίρος Demetra Holdings Plc Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy
Εγώ!Εμείς από
διορίζωδιορίζουμε τον ή σε περίπτωση κωλύματος τον
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 11:00 π.μ. και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά της απόφασης ( Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.)
● Υπέρ/Κατά
· Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά .
● Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.
Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2025.
(Үп.)