Latvijas Gaze

AGM Information • Jul 2, 2010

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2010. gada 2.jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziĦojumi.

PieĦemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziĦojumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieĦemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2009.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes sastādītos un Padomes izskatītos:

• 1) "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2009.gada pārskats", kas sagatavots saskaĦā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu;
• 2) "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" finanšu pārskats par 2009.gadu. Sagatavots saskaĦā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām".

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieĦemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2009.gada peĜĦas izlietošana.

• 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2009.gada tīro peĜĦu LVL 19 966 697, t.sk. sadalei nepieejamā peĜĦas daĜa LVL 1 636 688.
• 2) 2009.gada sadalāmo peĜĦas daĜu LVL 18 330 009 izlietot sekojoši:
  • a. LVL 15 960 000 jeb LVL 0.40 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēėina datumu 2010.gada 16.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2010.gada 23.jūliju;
  • b. LVL 2 370 009 iekĜaut akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieĦemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2010.gada pārskatu, ziĦojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību saskaĦā ar slēgtajā cenu aptaujā saĦemto konfidenciālo piedāvājumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieĦemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekĜiem.

• 1) ĥemot vērā Padomes priekšsēdētāja vietnieka Ahima Zaula iesniegumu par Padomes locekĜa amata atstāšanu, saskaĦā ar Komerclikuma 296.panta devīto daĜu, atbrīvot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekĜa amata Kirilu SeĜezĦovu, JeĜenu KarpeĜu, Aleksandru KrasĦenkovu, Vladu Rusakovu, Juri Savicki, Igoru Nazarovu, Uvi Fipu, Joahimu Hokercu, Mario Nullmeieru, Heincu Vacku.
• 2) Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekĜa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiĦa sākumu 2010.gada 02.jūlijā:
  • 1. Kirilu SeĜezĦovu,
  • 1. JeĜenu KarpeĜu,
  • 1. Aleksandru KrasĦenkovu,
  • 1. Vladu Rusakovu,
  • 1. Juri Savicki,
  • 1. Igoru Nazarovu,
  • 1. Uvi Fipu,
  • 1. Pēteru Frankenbergu,
  • 1. Joahimu Hokercu,
  • 1. Mario Nullmeieru,
  • 1. Heincu Vacku.
• 3) Noteikt Padomes locekĜiem ikmēneša atlīdzību par viĦu darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē līdzšinējā apmērā.
• 4) Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2009.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētājam 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem katram 4 (četru) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekĜiem katram 3 (trīs) ikmēneša atlīdzību apmērā, proporcionāli Padomē nostrādātajam laikam pārskata gadā.
• 5) ĥemot vērā akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētāja vietnieka Ahima Zaula būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" darbības pilnveidošanā un, sakarā ar viĦu atkāpšanos no Padomes locekĜu amata, papildus piemaksai par 2009.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizēju piemaksu Padomes priekšsēdētāja vietniekam Ahimam Zaulam 2 (divu) ikmēneša atlīdzību apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieĦemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2010.gada 2.jūlijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes priekšsēdētājs A. Dāvis