Siguldas CMAS

AGM Information • Apr 27, 2011

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

kārtējās akcionāru sapulces

2011. gada 27.aprīlī lēmumi

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2010.gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2010.gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 454 938.57 izmaksāt dividendēs LVL 38 019.60, kas ir LVL 0.09 par vienu akciju. Pārskata peļņu LVL 34 552.47 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2011.gada 13.maijs un izmaksas datumu: 2011.gada 18.maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, un revidentu no atbildības par darbību 2010.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27.

6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2011.gada pārskata revīzijas veikšanu LVL 1400.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

7. Ievēlēt padomē uz trim gadiem Maiju Beču, Solvitu Arcimoviču, Initu Bedrīti, Ēriku Everti un Jekaterinu Kreisi. Jaunievēlētā Jekaterina Kreise, kam pieder 3683 sabiedrības balsstiesīgās akcijas, strādā sabiedrībā kopš 1994.gada un ir Informātikas daļas vadītāja.

Noteikt atlīdzību katram padomes loceklim LVL 100.00 mēnesī.

Vienlaicīgi informējam, ka sabiedrības padomes sēdē 2011.gada 27.aprīlī par padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Inita Bedrīte un par padomes priekšsēdētājas vietnieci Maija Beča.

8. Apstiprināt statūtu grozījumus (skat. Pielikumā).

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Valdes locekle

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv