Ditton pievadkezu rupnica

AGM Information • May 16, 2011

APSTIPRINĀTS

ar 29.04.2011. AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Valdes lēmumu (protokols Nr.04/2011)

ar 06.05.2011 AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Padomes lēmumu (protokols Nr.148)

PROJEKTS

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 31.05.2011. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2010.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.), izskatījusi un pieĦemot zināšanai sabiedrības 2010.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziĦojumus par 2010.gada darba rezultātiem, Valdes ziĦojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA "Deloitte Audits Latvia" ziĦojumu, sabiedrības revīzijas komitejas ziĦojumu, kā arī Ħemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par sabiedrības saimniecisko darbību 2010.gadā un Valdes ziĦojumu kārtējai akcionāru sapulcei (31.05.2011.), nolēma:

1.1. Apstiprināt sabiedrības 2010. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziĦojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2010. gadā par atbilstošu sabiedrības misijai un mērėiem, AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" akcionāru interesēm un lēmumiem.

2. 2010.gada peĜĦas sadale.

Lēmums:

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.) konstatē, ka sabiedrība noslēdza 2010.gadu ar peĜĦu LVL 379 900 apmērā. ĥemot vērā 28.05.2010. AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces lēmumu, akcionāri nolēma novirzīt iegūto peĜĦu iepriekšējā finanšu gada zaudējumu dzēšanai.

3. Padomes un Valdes darba reglamentu un Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politikas pieĦemšana.

Lēmums:

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.), izskatot Padomes un Valdes piedāvātos Padomes darbu reglamentu, Valdes darba reglamentu un Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politiku, nolēma:

3.1. Atstiprināt Padomes darbu reglamentu un Valdes darba reglamentu;

3.2. Pieņemt zināšanai sapulcei piedāvāto Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku un apstiprināt to AS "Ditton pievadķēju rūpnīca" Padomes atlīdzības apmēra noteikšanas daļā

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs

N.Redzoba

Valdes locekle

Valdes loceklis

J.Sokolovskis