SAF Tehnika

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 27, 2011

Akciju sabiedrības "SAF Tehnika" Reģ. Nr. 40003474109 Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES, KAS NOTIKS 2011. GADA 10.NOVEMBRĪ, LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2010./2011. finanšu gadu.

1. Gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2010./2011. finanšu gadu.

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2010./2011. finanšu gadu.

1. Lēmuma pieņemšana par sabiedrības peļņas izlietojumu.

Lēmums: izmaksāt dividendēs LVL 0.23 (divdesmit trīs santīmi) par vienu sabiedrības akciju jeb kopā LVL 683 141.40 (seši simti astoņdesmit trīs tūkstoši simtu četrdesmit viens lats un četrdesmit santīmi) (85% no 2010./2011. finanšu gada peļņas), bet atlikušo peļņu (15% jeb 117691.60 LVL) no 2010./2011. finanšu gada un nesadalīto peļņu no iepriekšējiem pārskata gadiem – kopā LVL 1 915 331.60 (viens miljons deviņi simti piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens lata un sešdesmit santīmi) saglabāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

1. Sabiedrības revidenta iecelšana.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2011./2012. finanšu gadam iecelt KPMG Baltics SIA, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi vienoties ar revidentu par tā atlīdzības apmēru.

Aira Loite Finanšu direktore +371 67 046 833 Aira.Loite@saftehnika.com