SAF Tehnika

AGM Information • Nov 13, 2012

Akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi (13.11.2012)

Akciju sabiedrības “SAF Tehnika”

Reģ. Nr 40003474109

Ganību Dambis 24a, Rīga, LV1005

Kārtējā akcionāru sapulcē, kas norisinājās 2012.gada 13.novembrī, pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par 2011./2012. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2011./2012. finanšu gadu.

3. Izmaksāt dividendēs LVL 0.10 (desmit santīmu) par vienu sabiedrības akciju jeb kopā LVL 297 018 (divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņpadsmit latu) (48% no 2011./2012. finanšu gada peļņas), bet atlikušo peļņu (52% jeb 320 822 LVL) no 2011./2012. finanšu gada un nesadalīto peļņu no iepriekšējiem pārskata gadiem – kopā LVL 2 236 154 (divi miljoni divi simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit četri lati) saglabāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

Plānotais aprēķina datums ir 2012. gada 29. novembris. Izmaksu datums - 2012. gada 6. decembris.

4. Par sabiedrības revidentu 2012./2013. finanšu gadam iecelt KPMG Baltics SIA, kā arī pilnvarot sabiedrības valdi vienoties ar revidentu par tā atlīdzības apmēru.

5. Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2012. gada 13. novembri Ventu Lācaru, Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šenbergu.

Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Vents Lācars, Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šenbergs, Aivis Olšteins, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2012. gada 13. novembri.

6. Uzdot normatīvajos aktos noteikto Revīzijas Komitejas pienākumu pildīšanu Sabiedrības padomei.

Aira Loite

Rīkotājdirektore, Valdes locekle

+371 67 046 833

Aira.Loite@saftehnika.com