Apstiprināti AS "VEF" Valdes sēdē 2013.gada 12.aprīlī un izskatīti AS "VEF" Padomes sēdē 2013.gada 12.aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF" 2013. gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2012.gada pārskatu.

Akciju sabiedrības "VEF" pārskata gada tīro peļņu 25 336 LVL izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidenti Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190 ).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu 1098 LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF" 2013.gada pārskata revīziju.

Uzdot akciju sabiedrības "VEF" padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

1) Atsaukt no akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļa amata Gunti Lipiņu, Aivaru Vītoliņu, Andri Deniņu, Jāni Lāmu un Intu Kalniņu.
2) Akcionāri un valde nav darījuši zināmu kandidātu sarakstu un Padomes locekļu amatiem, kandidatūras tiks izvirzītas un apstiprinātas akcionāru sapulces laikā.
3) Ievēlēt akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 26.aprīlī:
- 1) _________________;
- 2) _________________;
- 3) _________________;
- 4) _________________;
- 5) _________________.

Rīgā, 2013.gada 12.aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF" Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks

Valdes locekle T.Kampāne