Siguldas CMAS

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2014

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekts

AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

kārtējās akcionāru sapulces

2014. gada 25.aprīlī lēmumu projekts

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2013.gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2013.gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas EUR 700 585 izmaksāt dividendēs EUR 59 142, kas ir EUR 0.14 par vienu akciju. Pārskata gada peļņu EUR 70 095 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2014.gada 15.maijs un izmaksas datumu: 2014.gada 26.maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2013.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27.

6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1 600.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

7. Ievēlēt padomi piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt katram padomes loceklim atlīdzību EUR 150.00 mēnesī.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Valdes locekle

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv