Ditton pievadkezu rupnica

Registration Form • Jan 14, 2015

AKCIJU SABIEDRĪBA

Diton pievad režu rupriced"

JAUNA REDAKCIJA

APSTIPRINĀTI: 28.04.2003. akcionāru sapulcē (Protokols Nr.1)

ar grozījumiem, kas pieņemti:

05.05.2005. akcionāru sapulcē (Protokols Nr.3)

27.04.2007. akcionāru sapulcē (Protokols Nr.1)

09.01.2009. ārkārtas akcionāru sapulcē (Protokols Nr.1)

14.10.2011. ārkārtas akcionāru sapulcē (Protokols Nr.2)

04.11.2014. ārkārtas akcionāru sapulcē (Protokols Nr.3)

DAUGAVPILS 2014

I. SABIEDRIBAS FIRMA

1.1. Sabiedrības firmas nosaukums

Akciju sabiedrība "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

II. VISPARIGIE NOTEIKUMI

• 2.1. Sabiedrība izveidota valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas privatizācijas rezultātā saskaņā ar 1994.gada 9.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.375-r un Valsts akciju sabiedrības "Privatizācija aģentūra" 1995.gada 2.marta lēmumu (Protokols Nr.25) apstiprinātajiem valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas Privatizācijas noteikumiem pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem "Par uzņēmējdarbību", "Par akciju sabiedrībām", "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", Civillikumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
• 2.2. Sabiedrība ir valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīca tiesību un saistību pārņēmēja, kas nodoti sabiedrībai valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas privatizācijas procesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" pamatojoties uz Līgumu un īpašuma, tiesību un saistību pieņemšanas-nodošanas aktu.
• 2.3. Akciju sabiedrība ir atklāta kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju, kuras ir publiskās apgrozības objekts, nominālvērtību summas.
• 2.4. Par sabiedrības akcionāriem var būt jebkuras fiziskas un juridiskas personas, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem pieder sabiedrības akcijas un kuras ir norādītas Latvijas Centrālā depozitārija sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

2.5. Sabiedrība ir juridiska persona, juridiskas personas tiesības un saistības tai ir piešķirtas ar reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Sabiedrības komercdarbību regulē Latvijas Republikas Komerclikums, Civillikums un citi Latvijas Republikas likumi, kā arī Latvijas Republikai saistošās starptautisko tiesību normas.

Sabiedrības komercdarbības ierobežojumi var tikt noteikti tikai ar likumiem vai pamatojoties uz likumu.

2.6. Sabiedrībai ir tiesības savā vārdā:

1) iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības, iegādāties kustamo un nekustamo īpāsumu un attiecībā uz to īstenot īpašuma, valdījuma, rīkojuma un lietojuma tiesības;

2) būt par atbildētāju, prasītāju vai trešo personu tiesā, arbitrāžā vai šķīrējtiesās;

• 3) savā vārdā veikt saimnieciskos darījumus un komercdarījumus esošo likumu ietvaros.
• 2.7. Sabiedrībai ir tiesības dibināt filiāles un pārstāvniecības Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs, izveidot vai būt par dalībnieci citās komercsabiedrībās (uzņēmējsabiedrībās) saskaņā ar Latvijas Republikas un šo valstu likumdošanas normām, kā arī šo Statūtu normām.
• 2.8. Sabiedrība atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo īpašumu. Sabiedrība neatbild par akcionāra vai valsts saistībām. Valsts vai akcionārs neatbild par sabiedrības saistībām.
• 2.9. Sabiedrības darbības termiņš beztermiņa.

III. KOMERCDARBĪBAS VEIDI

Grupa	Darbības apraksts
	29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
	30.9 Pārējo transportlīdzekļu ražošana
	3.1 Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
	33.2 Ražošanas iekārtu un ierīcu uzstādīsana
	45.3 Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana
	45.4 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
	25.1 Metāla konstrukciju ražošana
	25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
	25.4 Ieroču un municijas ražošana
	25.5 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
	25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
	25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
	25.9 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
	22.1 Gumijas izstrādājumu ražošana
	22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana
	28.1 Universālu mehānismu ražošana
	28.2 Parejo universālu iekārtu ražošana
	28.4 Darbgaldu ražošana
	28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
	52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
	68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
	68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
	68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
	69.1 Juridiskie pakalpojumi
	69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu
jautājumos
	70.1 Centrālo biroju darbība
	70.2 Vadības konsultāciju pakalpojumi
	81.1 Eku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
	82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
	82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
	82.9 Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
	35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
	35.2 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
	35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēsana
	36.0 Udens ieguve, attīrīšana un apgade
	37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
	42.9 Parejā inženierbūvniecība
	71.2 Tehniska parbaude un analīze
	77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
	78.3 Pārējo cilvēkresursu vadība
	16.1 Zagesana, evelēšana un impregnēšana

16.2 Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

43.1 Eku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

• 43.3 Būvdarbu pabeigšana
• 43.9 Citi specializētie būvdarbī
• 52.2 Transporta palīgdarbības
• 58.1 Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
• 62.0 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

63.1 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība

63.9 Citi informācijas pakalpojumi

64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

• 66.3 Fondu pārvaldīšana
• 73.1 Reklāmas pakalpojumi
• 73.2 Tīrgus un sabiedriskās domas izpēte

74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

• 80.2 Drošības sistēmu pakalpojumi
• 00.00 Cita neklasificētā darbība saskaņā ar akcionāru, padomes vai valdes lēmumiem (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

IV. SABIEDRIBAS PAMATKAPITĀLS UN CITI KAPITALI

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 10 360 000,00 EUR (desmit miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

(Ar grozījumiem, kas piegemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības summas. Katras akcijas vērtība ir 1,40 EUR (viens euro, 40 centi).

Kopējais sabiedrības emitēto un apmaksāto pamatkapitāla akciju skaits: 7 400 000 (septiņi miljoni četri simti tūkstoši) vienības.

Akciju nominālvērtība, akciju kategorijas, akciju emisijas un konversijas kārtība norādītas sadaļā "Sabiedrības finanšu instrumenti".

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīli, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

• 4.3. Sabiedrība var palielināt samazināt savu pamatkapitālu pēc sabiedrības akcionāru sapulces lēmuma gadījumos un kārtībā, kas paredzēta Latvijas Republikas likumos.
• 4.4. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšahu vai samazināšanu sabiedrības akcionāru sapulce apstiprina sabiedrības pamatkapitāla izmainīšanas noteikumus, kā arī Statūtu izmaiņas un augstākminēto izmaiņu reģistrācijas kārtību Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Pieteikumu Latvijas Republikas Komercreģistram par sabiedrības pamatkapitāla un Statūtu izmaiņām iesniedz sabiedrības Valde pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu.

V. SABIEDRĪBAS FINANŠU INSTRUMENTI

5.1. Sabiedrības finanšu instrumenti ir pārvedamie vērtspapīri, kuru emisiju sabiedrība veica saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu un Finanšu instrumentu tirgus likumu,

kuru publiskā apgrozība notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un finanšu instrumentu regulētā tirgus organizētāja noteikumiem.

5.2. Kapitāla vērtspapīrs, kas apliecina akcionāra līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā, ir sabiedrības emitētā parastā uzrādītāja akcija ar nominālvērtību 1,40 EUR (viens euro, 40 centi).

(Ar grozījumiem, kas piegemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

5.3. Akcija ir dematerializēta, pastāv kā ieraksts ar likumā noteikto paņēmienu, un ir nedalāma.

Katra akcija akcionāru sapulcē dod akcionāram tiesības uz vienu balsi, tiesības uz vienu dividenžu daļu un vienu likvidācijas kvotu no kopējā dividenžu vai likvidācijas kvotu skaita, kas vienāds ar dotās kategorijas akciju summu.

Akcija kā pārvedamais vērtspapīrs ir publiskās apgrozības priekšmets.

5.4. Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Sabiedrības akciju uzskaiti nodrošina Latvijas Centrālais depozitārijs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu. Sabiedrība un kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt no Latvijas Centrālā depozitārija aktuālo informāciju par akcionāriem un/vai akciju turētājiem Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.

(2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)

5.5. Akcionāram ir tiesības pārvest viņam piederošās Latvijas Centrālajā depozītārijā iegrāmatotās akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu, kas atvērts citās kompetentās institūcijās.

(2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)

5.6. Akcionāram ir tiesības brīvi iegūt un atsavināt akcijas, paziņojot sabiedrībai par akciju paketes iegūšanu vai atsavināšanu Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajos gadījumos. Akciju iegūšana vai atsavināšana uzskatāma par notikušu ar to iegrāmatošanas brīdi ieguvēja un atsavinātāja finanšu instrumentu kontos. Sabiedrība neved minēto darījumu reģistru.

(2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)

• 5.7. Akcijas var tikt mantotas. Akcijas, kurām nav mantinieku, atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam uzskatāmas par bezmantinieku mantu, piekrīt valstīj un saskaņā ar tiesību normām tiek piedāvātas pārdošanai. Valstij šajā gadījumā nav balsstiesību lēmumu pieņemšanā, un, nosakot pārstāvības normu, šīs akcijas netiek ņemtas vērā. Pārdošanas gadījumā sabiedrības akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu. Tādā veidā nepārdotās akcijas pāriet sabiedrībai. (2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)
• 5.8. Akciju apmaksas, atsavināšanas, mantošanas, iekālāšanas un sabiedrības akciju iegūšanas citu kārtību un nosacījumus, kā arī ar tiem saistītos aizliegumus, ierobežojumus un noteikumus, citas tiesiskās attiecības, kas rodas sākarā ar publiskajā apgrozībā esošajām akcijām, regulē Latvijas Republikas Komerclikums, Finanšu instrumentu tirgus likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

• 5.9. Ar sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu sabiedrībai ir tiesības:
  • 1) emitēt esošo kategoriju jaunu akciju izlaišanu, palielinot sabiedrības pamatkapitālu;
  • 2) emitēt vārda, priekšrocību akcijas vai personāla akcijas;
  • 3) veikt akciju konversiju;
• 4) atsavināt un dzēst akciju daļu, samazinot sabiedrības pamatkapitālu;
• 5) emitēt konvertējamās obligācijas.

Pieņemot augstākminēto lēmumu, akcionāru sapulce vienlaicīgi pieņem:

• 1) lēmumu par finanšu instrumentu emisijas prospekta un/vai emisijas noteikumu apstiprināšanu;
• 2) lēmumu par pamatkapitāla samazināšanas noteikumu apstiprināšanu;
• 3) lēmumu par konversijas noteikumu apstiprināšanu;
• 4) lēmumu par citu procedūru noteikumu apstiprināšanu, tai skaitā, par esošo un potenciālo akcionāru tiesībām un interesēm;
• 5) lēmumu par sabiedrības Statūtu grozījumiem, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību normām.

Paziņojums par augstākminētājiem lēmumiem, par akcionāru tiesībām un interesēm tiek publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma normām.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

5.10. Pēc akcionāru sapulces lēmuma sabiedrībai ir tiesības izlaist citus ar Latvijas Republikas likumiem atļautos finanšu instrumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, sabiedrības Statūtu noteikumiem un procedūrām un citiem normatīvajiem aktiem.

(Sadaļas nosaukums, punktu numerācija un izklāsts ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3).

VI. SABIEDRĪBAS PARVALDES STRUKTŪRA

6.1. Sabiedrības pārvaldes orgāni ir akcionāru sapulce, Padome un Valde.

6.2. Akcionāru sapulce

• 6.2.1. Sabiedrības akcionāru sapulce ir augstākais sabiedrības pārvaldes orgāns, kurā akcionāri īsteno savas tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē.
• 6.2.2. Akcionāri fiziskas personas var piedalīties akcionāru sapulcē personīgi vai caur saviem pārstāvjiem. Akcionāri - juridiskas personas - savu piedalīšanos nodrošina caur pilnvarotajiem pārstāvjiem.
• 6.2.3. Akcionāru pārstāvju pilnvaras tiek apstiprinātas ar noteikta parauga rakstisku pilnvaru, kas noformēta atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un paziņojumam par akcionāru sapulces sasaukšanu pievienotajam paraugam (fiziskām personām - ar notariālu vai sabiedrības apliecinājumu) un tiek pievienota sapulces protokolam, izņemot personas, kas pārstāv akcionāru uz likuma pamata. Pēc pārstāvja kā sapulces dalībnieka reģistrācijas viņu nomainīt aizliegts.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)

6.2.4. Sabiedrības akcionāru sapulcē jāpiedalās Valdes locekļiem, sabiedrības revidentam, kā arī vismaz vienam Padomes loceklim.

Dotā nolikuma neievērošana nav par pamatu akcionāru sapulces atzīšanai par nenotikušu vai tajā pieņemto lēmumu apstrīdēšanai.

Citas personas akcionāru sapulcē var piedalīties tikai ar akcionāru piekrišanu, kas pieņemta šajā sapulcē līdz paziņotās dienas darba kārtības izskatīšanas uzsākšanai.

6.2.5. Sabiedrība sasauc kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces.

Latvijas Republikas Komerclikumā noteiktajos gadījumos komercreģistra iestāde ir tiesīga par maksu sasaukt kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces. (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīli, protokols Nr.1)

6.2.6. Sabiedrības Valdes, Padomes, revidenta un akcionāru tiesības un pienākumus attiecībā uz sabiedrības kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas un novadīšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi un sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments.

Komercreģistra iestādes tiesības un pienākumus attiecībā uz akcionāru sapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.apnīlī, protokols Nr.1 un 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

6.2.7. Sabiedrības akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā 1/2 (50% plus 1 balss) no apmaksātā sabiedrības pamatkapitāla.

Ja nav šī kvoruma, institūcija, kura organizē akcionāru sapulci, paziņo par tās pārcelšanu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, kā arī nodrošina nepieciešamo publikāciju par tās pārcelšanu un izpilda citas formalitātes par akcionāru sapulces sasaukšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Atkārtoti nozīmētā sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla.

6.2.8. Akcionāru sapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procedūrām norādīti Latvijas Centrālā depozitārija pirms sapulces sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem, paziņojumā par sapulces sasaukšanu noteiktajos termiņos ir izpildījuši reģistrācijas procedūras un ir iekļauti sapulcē piedalošos akcionāru sarakstā. Katra apmaksātā akcija dod tiesības uz vienu balsi. Akcionāram ir balsstiesības apjomā, kas atbilst viņam piederošo akciju nominālvērtību kopsummai. Akcionāra balsstiesību ierobežojumi, kā arī balsstiesību iegūšana īpašos gadījumos akcionāriem, kuriem nav balsstiesību, tiek noteikti pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem. Ja sabiedrībā ir vairākas akciju kategorijas, lēmums jautājumā, kas skar atbilstošās akciju kategorijas akcionāru tiesības, tiek uzskatīts par pieņemtu, ja tam ir saņemts nepieciešamais klātesošo akcionāru balsu kvorums katrā akciju kategorijā.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

• 6.2.9. Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanai nepieciešamais kvorums:
  • 1) jautājumos par sabiedrības Statūtu, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai, reorganizāciju, darbības pārtraukšanu vai atjaunošanu - 3/4 (75% plus 1 balss) no klātesošajiem balsstiesīgajiem akcionāriem;
  • 2) pārējos jautājumos ar piedalošos balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu (50% plus 1 balss);
  • 3) jautājumos, kurus reglamentē citi spēkā esošie, tai skaitā, ņemot vērā izmaiņas, vai jaunpieņemtie likumi līdz grozījumu izdarīšanai sabiedrības Statūtos - ar balsu skaitu, kas noteikts šajā likumā.
  • (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)
• 6.2.10. Sabiedrības akcionāru sapulce var pieņemt lēmumu tikai tajos dienas darba kārtības jautājumos, kuri norādīti publikācijā vai paziņojumā par sapulces sasaukšanu, izņemot lēmumus zemākminētajos jautājumos, pat ja tie nav iekļauti dienas darba kārtībā:
• 1) par Padomes, likvidatora, revidenta vai kontrolieru atsaukšanu, ja tajā pašā sapulcē, atsaucot Padomi vai likvidatoru, tiek ievēlēta jauna sabiedrības Padome vai likvidators;
• 2) par prasības celšanu pret Padomes, Valdes locekļiem, likvidatoru, kontrolieri vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu;
• 3) par jaunas sapulces sasaukšanu.

Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Šī sapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt tājos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri ..

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1, un 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

• 6.2.11. Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus:
  • 1) par sabiedrības gada pārskatu;
  • 2) par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
  • 3) par sabiedrības Padomes locekļu, revidentu, kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;
  • 4) par prasības celšanu pret Valdes, Padomes locekļiem, revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;
  • 5) par sabiedrības Statūtu grozīšanu;
  • 6) par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
  • 7) par atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;
  • 8) par sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;
  • 9) par sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par sabiedrības reorganizāciju;
  • 10) par Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem;
  • 11) par darījumu noslēgšanu ar akcionāriem, Valdes vai Padomes locekļiem un ar tiem saistītajām personām Latvijas Republikas Komerclikumā un šajos Statūtos paredzētajos gadījumos;
  • 12) par sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa uzsākšanu;
  • 13) jautājumos, kas ar Latvijas Republikas Komerclikumu un Statūtiem attiecināmi uz Padomes kompetenci, ja Padome noraida vai neizskata Valdes priekšlikumus svarīgos jautājumos un/vai nedod piekrišanu Valdei to izlemšanai.

Sabiedrības akcionāru sapulce pieņem lēmumus citos jautājumos tikai tajā gadījumā, ja tas paredzēts likumā.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

6.2.12. Valdei pēc akcionāru pieprasījuma jāsniedz sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kāds nepieciešams dienas darba kārtības izskatīšanai un objektīva lēmuma pieņemšanai. Ierobežojumus augstākminēto ziņu sniegšanā nosaka Latvijas Republikas likumi, šie Statūti un sabiedrības nolikums par komercnoslēpumu.

Valde ir tiesīga atteikt sapulcei sniegt sekojošu informāciju:

• 1) uzņēmuma darbinieku personiskos datus;
• 2) apkopotos materiālus par partneriem, norādot sadarbības apmērus, cenas un citus noteikumus;
• 3) kontraktus un vienošanās, kuru saturs pēc pušu pieprasījuma atzīts par konfidenciālu;
• 4) konkrētas ziņas par plānotajiem un perspektīvajiem tirgiem un partneriem, par noslēgtajiem nodomu līgumiem, par saskaņošanas stadijā esošiem līgumiem un

projektiem;

• 5) par konkursos, izsolēs, finansēšanas iestādēs iesniegtajiem biznesa projektiem un priekšlikumiem;
• 6) citos likumā noteiktajos gadījumos.
• (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)
• 6.2.13. Sapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot. Aizklātu balsošanu ir tiesīgi pieprasīt akcionāri, kas pārstāv akciju vērtības (balsu) kopumu ne mazāku kā 10% no pamatkapitāla.
• 6.2.14. Sapulces gaita un akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Protokola saturu un sastāvu nosaka Komerclikums, bet tājā daļā, kas nav atrunāta likumā - protokola sastādīšanai un apliecināšanai akcionāru ievēlētās personas. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tā pielikumiem un bez maksas saņemt tā kopiju vai izrakstu.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

6.2.15. Izdevumus, kas saistīti ar akcionāru pilnsapulču sasaukšanu, sedz sabiedrība.

Komercreģistra iestādei maksu un izdevumus saistībā ar akcionāru sapulces sasaukšanu apmaksā sapulces sasaukšanas iniciators, ja sapulces sasaukšanas iemesls nav pamatots.

Sapulces notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses un administratīvajās telpās, ja tikai sapulces ierosinātājs tās novadīšanai nav saņēmis Padomes atteikumu vai tās novadīšana tieši sabiedrības teritorijā nav iespējama objektīvu iemeslu dēļ.

Ja, neizpildot šo nolikumu, sabiedrībai un akcionāriem tiek nodarīti zaudējumi, kas saistīti ar akcionāru sapulces novadīšanu citā vietā, šos izdevumus sabiedrībai un akcionāriem sedz šīs sapulces ierosinātāji.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)

6.2.16. Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu tiek izsludināts saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma un sabiedrības Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta prasībām ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces datuma. Paziņojums par akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem izsludināms, ievērojot šajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus un procedūras.

(2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)

6.3. Sabiedrības Padome.

• 6.3.1. Padome tiek ievēlēta sabiedrības akcionāru sapulcē, pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un šajos Statūtos un Latvijas Republikas likumos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību.
• 6.3.2. Padomes sastāvs 5 (pieci) Padomes locekļi.

Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.

Par Padomes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona.

Padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.

Padomes loceklis var atstāt amatu jebkurā laikā, iesniedzot paziņojumu sabiedrībai (sabiedrības Padomei vai sabiedrības akcionāru sapulcei).

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

6.3.3. Par Padomes locekli nedrīkst būt:

• 1) Sīs sabiedrības Valdes loceklis, revidents, prokūrists vai komercpilnvarnieks;
• 2) Šīs sabiedrības atkarīgās sabiedrības valdes loceklis vai persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo atkarīgo sabiedrību;

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)

6.3.4. Padomes locekļu ievelēšanas kārtība un formalitātes noteiktas Latvijas Republikas likumos. Padomes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstiskas piekrišanas būt par Padomes locekli. Rakstveida piekrišanā Padomes locekļa kandidāts norāda iespējamos likumā un sabiedrības Statūtos noteiktos šķēršļus amata ieņemšanai vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav. Ievēlamā Padomes locekļa rakstveida piekrišana tiek iesniegta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādei.

(Ar grozījumiem, kas piegemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

• 6.3.5. Ja Padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata līdz Padomes pilnvaru termiņa beigām, notiek jaunas Padomes locekļu vēlēšanas, kurās tiek pārvēlēts viss Padomes sastāvs.
• 6.3.6. Par Padomes sastāvu un izmaiņām Padomes locekļu sastāvā Valde ziņo Latvijas Republikas Komercreģistra iestādei.
• 6.3.7. Padomes locekļi no sava sastāva ievēlē Padomes priekšsēdētāju un vienu vai vairākus viņa vietniekus, kuri izpilda priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

Padomes darbību reglamentē akcionāru apstiprinātais Padomes darba reglaments.

Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

Katrs Padomes loceklis likumā noteiktajā kārtībā var pieprasīt sasaukt Padomes sēdi, atbilstošā veidā pamatojot tās sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.

Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem. Ja Padomes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts Statūtos, kvorums nosakāms pēc Statūtos noteiktā Padomes locekļu skaita.

Padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Ja Padomes loceklim nav balsstiesību Latvijas Republikas tiesību normās un sabiedrības Statūtos noteiktajos gadījumos, balsu vairākums tiek noteikts, vadoties pēc klātesošo Padomes locekļu ar balsu skaita. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

Padomes loceklis, kas nepiedalās sēdē, var piedalīties Padomes lēmumu pieņemšanā kārtībā, kas noteikta Latvijas Republikas likumā.

Padomes sēdes Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiek protokolētas; protokolus ar savu parakstu apliecina Padomes locekļi, kuri piedalījušies sēdē.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīļī, protokols Nr.1, 2011.gada 14.oktobrī, Nr.2 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

6.3.8. Atlīdzību Padomes locekļiem nosaka sabiedrības akcionāru sapulce. Padomes loceklim ir tiesības atteikties no atlīdzības.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

6.3.9. Sabiedrības Padomes locekļu tiesības un uzdevumi noteikti Latvijas Republikas Komerclikumā.

Padome nav tiesīga izlemt jautājumus, kas ir Valdes kompetencē.

• 6.3.10. Valdei sekojošu jautājumu risināšanai ir nepieciešama Padomes piekrišana:
  • 1) Līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
  • 2) Uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

^{3) (}Izslēgts).

3) Nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai tā apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) Filiāļu un pārstāvniecību atvēršana un slēgšana;

5) Aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;

6) Kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

7) Vispārīgo darbības principu noteikšana un jaunu darbības veidu uzsākšana.

Valdes priekšlikumu noraidīšana no Padomes puses dod pamatu pirmajam izsludināt tos sabiedrības akcionāru sapulcei.

• 6.3.11. Padome izskata un dod piekrišanu darījuma noslēgšanai ar Valdes, Padomes locekli vai saistītajām personām. Padomes lēmums attiecībā uz tādiem darījumiem neierobežo akcionāru sapulces tiesības izskatīt un dot piekrišanu Valdei to noslēgšanai. (2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)
• 6.3.12. Padome izpilda Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumus.

(2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)

6.4. Sabiedrības Valde.

6.4.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.

Valde pārzina un vada sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, sabiedrības Statūtiem un akcionāru pilnsapulču lēmumiem.

Valde ir atbildīga par sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.

Valdes locekļi vada sabiedrību kopīgi.

6.4.2. Valdes sastāvs - 3 (trīs) Valdes locekļi.

Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

Par Valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona. Ne mazāk kā pusei Valdes locekļu jābūt personām ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt amatu, paziņojot par to sabiedrībai (sabiedrības Valdei vai Padomei).

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1, un 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

6.4.3. Par Valdes locekli nevar būt:

• 1) šīs sabiedrības Padomes loceklis;
• 2) šīs sabiedrības revidents;
• 3) (izslēgts ar 2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmumu);
• 4) Koncerna valdošā uzņēmuma padomes loceklis;
• 5) Komplimentārijs personālsabiedrībā vai dalībnieks kapitālsabiedrībā ar papildus atbildību, kas darbojas sabiedrības komercdarbības sfērā;
• 6) Citas sabiedrības, kas darbojas sabiedrības komercdarbības sfērā, Valdes loceklis, izņemot gadījumu, kad abas sabiedrības ietilpst koncernā;
• 7) Persona, kas savā vārdā vai trešās personas vārdā veic komercdarbību savā labā vai augstākminētās trešās personas labā sabiedrības komercdarbības sfērā.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

6.4.4. Valdes locekļus ievēlē sabiedrības Padome. Sabiedrības Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju (prezidentu). Valdes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstveida piekrišanas, kurā viņš norāda iespējamos šķēršļus amata ieņemšanai vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav. Ievēlamā Valdes locekļa rakstveida piekrišana tiek iesniegta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādei.

Valdes locekli var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgi iemesli:

1) Rupja pilnvaru pārkāpšana;

2) Pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde;

3) Nespēja vadīt sabiedrību;

4) Zaudējumu nodarīšana sabiedrības interesēm;

5) Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

• 6.4.5. Ja Valdes loceklis atstāj Valdi vai tiek atsaukts no Valdes līdz pilnvaru termiņa beigām, viņa vietā Padome ievēlē jaunu Valdes locekli.
• 6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes laikā ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu ieceltais Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesībās attiecībās ar trešajām personām. Attiecībā uz sabiedrību Valdes locekļi ievēro pārstāvības ierobežojumus, kā arī aizliegumu veikt komercdarbību sabiedrības darbības un komerciālo interešu sfērā, kas noteikti Statūtos, ar akcionāru sapulču un Padomes lēmumiem.

Sabiedrības pārstāvību Valdes locekļi veic atsevišķi, īstenojot savas tiesības likumu un šo Statūtu ietvaros, kā arī Valdes sēdēs.

Valdes darbību reglamentē Padomē apstiprinātais Valdes darba reglamanets.

Amata pienākumu (pilnvaru) sadalījums un pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz sabiedrību norādīti Padomes apstiprinātajā Valdes darba reglamentā.

Valdei ir tiesības iecelt vienu vai vairākus prokūristus, piešķirot viņiem tiesības atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu. Prokūrista tiesības nosaka Komerclikums, stājas spēkā no prokūras reģistrēšanas komercreģistrā un darbojas līdz prokūras atsaukšanai vai citādai likumīgai izbeigšanai.

Valdes loceklis, kas vienpersoniski parakstījis dokumentus, ir personīgi atbildīgs par tiem sabiedrības priekšā.

Bankas dokumentus (finanšu paraksta tiesības) paraksta personas, kuras pilnvarojusi Valde, kā arī prokūrists (prokūristi).

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2005.gada 5.maijā, protokols Nr.3, 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1, 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

• 6.4.7. Par izmaiņām Valdes sastāvā, pārstāvības pilnvarām un apmēru Valde pienācīgā veidā paziņo Latvijas Republikas uzņēmējreģistra iestādei.
• 6.4.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti tās sēdēs ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Ja Valdes loceklim nav balsstiesību Latvijas Republikas tiesību normās un sabiedrības Statūtos noteiktajos gadījumos, balsu vairākums tiek noteikts, vadoties pēc klātesošo Valdes locekļu ar balsstiesībām balsu skaita. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1, 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

6.4.9. Ja sabiedrības intereses saduras ar kāda Valdes locekļa vai saistītās personas interesēm, Valdes loceklis paziņo par to Valdei un jautājums tiek izlemts Valdes sēdē, kurā ieinteresētajam Valdes loceklim nav balsstiesību.

(2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)

6.4.10. Citus šajos Statūtos neminētos Valdes un tās locekļu pienākumus un tiesības nosaka Latvijas Republikas likumi.

(Ar grozijumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

6.4.11. Valdes locekļi par savu darbu saņem atalgojumu saskaņā ar pienākumu apjomu un sabiedrības finansiālo stāvokli, kura apmēru nosaka Padome.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

6.4.12. Valdes priekšsēdētājam (prezidentam) un viņa vietniekam (viceprezidentam) piešķirtas tiesības noslēgt un pārtraukt darba attiecības ar sabiedrības darbiniekiem.

Padomes priekšsēdētājs Padomes vārdā noslēdz un ar savu parakstu apliecina darba līgumu ar Valdes priekšsēdētāju un citiem Valdes locekļiem.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2009.gada 9.janvāri, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

VII. GADA PARSKATS UN PELNAS SADALE

• 7.1. Sabiedrība organizē grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda gada pārskatu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem
• 7.2. Valde apstiprina gada pārskatu un kopā ar vadības ziņojumu akcionāru sapulcei iesniedz to Padomei un revidentam.

Padome pēc saņemtā gada pārskata sastāda par to rakstveida paziņojumu, kuru pievieno gada pārskatam, kas iekļauj:

sabiedrības darbības un finansiālā stāvokļa izvērtējumu;

1) Valdes darbības izvērtējumu;

2) pārskatu par Padomes darbību pārskata periodā.

Pēc Padomes paziņojuma un revidenta slēdziena saņemšanas Valde sasauc sabiedrības akcionāru sapulci.

(Ar grozijumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)

• 7.3. Katram akcionāram līdz sabiedrības akcionāru sapulcei ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu kārtībā, kas paredzēta šajos Statūtos un Latvijas Republikas likumos.
• 7.4. Gada pārskats tiek apstiprināts ar sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.

Atlikt gada pārskata apstiprināšanu var tikai gadījumos un kārtībā, kas noteikta Latvijas Republikas likumā.

Apstiprinātais gada pārskats elektroniskā veidā iesniedzams Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek publicēts caur Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, AS "NASDAQ OMX Riga" informācijas izplatīšanas kanāliem, AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" mājas lapā internetā.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

7.5. Pēc gada pārskata apstiprināšanas, pamatojoties uz Valdes sagatavoto priekšlikumu, sabiedrības akcionāru sapulce izlemj jautājumu par peļņas izlietošanu.

Priekšlikumā norāda:

1) sabiedrības tīrās peļņas apmēru;

2) dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas daļu;

3) pelnas izlietošanu citiem mērķiem.

Ja sabiedrībā ir akcionāru sapulcē nesadalīta peļņa, akcionāri Latvijas Republikas tiesību normās noteiktajā kārtībā var iesniegt Valdei prasību par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu lēmuma pieņemšanai par tās sadali.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

7.6. Dividenžu izmaksas noteikumi un kārtība:

• 1) dividenžu izmaksa un apmērs tiek noteikta akcionāru sapulcē, pamatojoties uz lēmumu par pelņas sadali;
• 2) dividendes tiek izmaksātas akcionāram proporcionāli viņam piederošo akciju nominālvērtības summai;
• 3) dividendes tiek aprēķinātas un izmaksātas tikai par pilnībā apmaksātājām akcijām;
• 4) dividenžu izmaksas laiku nosaka ar sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu;
• 5) dividendes tiek aprēķinātas vienu reizi gadā un tiek izmaksātas naudā;
• 6) citi dividenžu izmaksas noteikumi un kārtība noteikti Latvijas Republikas Komerclikumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā, finanšu instrumentu regulētā tirgus organizētāja noteikumos, Latvijas Centrālā depozitārija noteikumos un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Dividendes netiek izmaksātas, ja sabiedrības pašu kapitāls pārskata gada beigās ir mazāks vai tādas izmaksas rezultātā kļūs mazāks par sabiedrības pamatkapitāla apmēru (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

VIII. SABIEDRĪBAS DARBIBAS KONTROLE UN REVIZIJA

• 8.1. Sabiedrība organizē savas darbības kontroli un revīziju saskaņā ar šiem Statūtiem un Latvijas Republikas likumiem, ņemot vērā sabiedrības saimnieciskās un komerciālās darbības intereses.
• 8.2. Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un ziņojumu par šo gada pārskatu sniedz akcionāru sapulcē ievēlētais zvērināts revidents.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

8.3. Par revidentu var būt persona, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt sabiedrības gada pārskata pārbaudi.

Sabiedrības revidenta tiesības un pienākumi, kā arī ierobežojumi revidenta ievelēšanai noteikti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos.

8.4. Valdei, Padomei vai akcionāriem ir tiesības celt motivētus iebildumus par revidenta ievelēšanu ar no tā izrietošajām sekām saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu.

8.5. (izslēgts ar 2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmumu)

8.5.1. (izslēgts ar 2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmumu)

8.5.2. (izslēgts ar 2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmumu)

8.5.3. (izslēgts ar 2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmumu)

8.5.4. (izslēgts ar 2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmumu)

8.6. Sabiedrība var veikt iekšējās revīzijas (iekšējo auditu).

Lēmumu par šādas revīzijas (audita) veikšanu jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli, darījuma noslēgšanu ar Padomes vai Valdes locekli vai saistīto personu, kā arī cita svarīga iemesla gadījumā pieņem sabiedrības akcionāri, Valde, Padome vai komercreģistra iestāde saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumā noteikto kārtību un noteikumiem.

Par revīzijas rezultātiem revidents iesniedz atzinumu sabiedrības institūcijai, kas pieņēmusi lēmumu par revīziju, vai akcionāru mazākumam un Valdei.

Iekšējā revīzija tiek veikta par sabiedrības līdzekļiem. Ja revidentu uzaicina akcionāri, iekšējā revīzija tiek veikta par revidentu uzaicinājušo akcionāru līdzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1, 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

8.7. Pēc Valdes, Padomes vai akcionāru iniciātīvas sapulcē akcionāri uz termiņu līdz trim gadiem var ievēlēt vienu vai vairākus sabiedrības kontrolierus (auditorus), nosakot viņiem atbilstošu atlīdzību.

Sādu kontrolieru (auditoru) tiesības un pienākumi, kā arī ierobežojumi viņu ievēlēšanā noteikti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos, kā arī viņus ievēlot sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtajos ievēlēšanas mērķos un pilnvarās.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)

IX. SABIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJA, DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, ATJAUNOŠANA UN LIKVIDACIJA

• 9.1. Sabiedrību var reorganizēt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā.
• 9.2. Lēmumu par sabiedrības reorganizāciju ir tiesīga pieņemt tikai sabiedrības akcionāru sapulce. Reorganizācijas procesa kārtība, noteikumi, juridiskās formalitātes norādītas atbilstošajā Latvijas Republikas Komerclikuma sadaļā.
• 9.3. Sabiedrības darbība var tikt apturēta un atjaunota:
  • 1) ar sabiedrības (akcionāru sapulces) lēmumu;
  • 2) ar nodokļu administrācijas lēmumu;
  • 3) ar nolēmumu, kas pieņemts kriminālprocesa ietvaros.

Sabiedrības darbības apturēšanas un atjaunošanas procesa kārtība, noteikumi un juridiskās formalitātes norādītas atbilstošajā Latvijas Republikas Komerclikuma sadaļā. (2014.gada 4.novembra (protokols Nr.3) akcionāru sapulces lēmuma redakcijā)

• 9.4. Sabiedrības darbība izbeidzas:
  • 1) ar dalībnieku lēmumu;
  • 2) ar tiesas nolēmumu;
  • 3) uzsākot maksātnespējas procedūru;
  • 4) ar komercreģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmumu;
  • 5) citos Latvijas Republikas tiesību normās un sabiedrības Statūtos noteiktajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

9.5. Sabiedrības darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi.

Likvidāciju veic Valdes locekļi, ja akcionāru sapuices lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.

Pēdējā gadījumā likvidatoru skaitu, viņiem izmaksājamās atlīdzības apmēru un kārtību nosaka viņus ievēlējušais orgāns.

Par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziska persona ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

9.6. Sabiedrības darbības izbeigšanās un likvidācijas kārtība, noteikumi un juridiskās formalitātes norādīti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos.

9.7. Sabiedrības izslēgšana no Latvijas Republikas Komercreģistra tiek veikta pamatojoties uz likvidatora pieteikumu par sabiedrības likvidācijas pabeigšanu kārtībā un uz noteikumiem, kas norādīti Latvijas Republikas Komerclikumā. (Sadaļas nosaukums, punktu numerācija un izklāsts ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3).

X. TIESISKAS ATTIECĪBAS UN ATBILDĪBA

10.1. Valdes un Padomes locekļu atbildība.

• 10.1.1. Valdes un Padomes locekļi ir solidāri vai individuāli atbildīgi par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem tikai tad, ja tie bija viņu darbības sekas un tikai uz Latvijas Republikas likumu un šo Statūtu noteikumiem.
• 10.1.2. Valdes un Padomes locekļi netabild sabiedrības vai akcionāru priekšā, ja viņi rīkojās saskaņā ar likumīgu akcionāru sapulces lēmumu.
• 10.1.3. Sabiedrības akcionāru sapulcei ir tiesības atbrīvot no atbildības Valdes vai Padomes locekļus vai pieņemt lēmumu par mierizlīguma noslēgšanu tikai par viņu faktiski veiktajām un akcionāru sapulcē atklātajām darbībām.
• 10.1.4. Valdes locekļi ir atbildīgi par sabiedrības zaudējumiem sakarā ar konkurences aizliegumu (Statūtu 6.4.3.punkta 5, 6, 7 apakšpunkti) kārtībā un termiņos, kas noteikti Latvijas Republikas Komerclikumā.
• 10.2. Sabiedrības akcionāru atbildība.
• 10.2.1. Par prasības iesniegšanu pret sabiedrību, Padomes vai Valdes locekļiem, revidentu nobalsojušie sabiedrības akcionāri ir solidāri atbildīgi par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja tā tiks atzīta par nepamatotu un ja viņu darbībās tiks konstatēts Jauns nolūks vai rupja neuzmanība.
• 10.2.2. Sapulces lēmumu pārsūdzējušie sabiedrības akcionāri ir solidāri atbildīgi par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja apstrīdēšana tika atzīta par nepamatotu un ja viņu darbībās tiks konstatēts ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.
• 10.2.3. Zaudējumu piedzīšanas kartība un apmērs noteikti atblstošajos Latvijas Republikas likumos.
• 10.2.4. Sabiedrības akcionāri ir solidāri atbildīgi par jebkuriem sabiedrības zaudējumiem, kā arī tiem nelabvēlīgu ar attiecīgām pilnvarām apveltītu valsts pārvaldes institūciju tiesas vai administratīvo lēmumu sekām attiecībā pret sabiedrību, ja tās bija akcionāru kā krietnu un rūpīgu sabiedrības īpašnieku no Latvijas Republikas likumu normām un šiem Statūtiem izrietošo pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes sekas.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)

• 10.3. Sabiedrības likvidatora, revidenta un kontroliera atbildība.
• 10.3.1. Sabiedrības likvidatoru, revidentu un kontrolieru atbildību nosaka atbilstošie Latvijas Republikas likumi.

(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1 un 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)

• 10.4. Atbildība par sabiedrības institūciju locekļu ietekmēšanu.
• 10.4.1. Valdes un Padomes locekļi savā darbībā ir neatkarīgi, darbojas atbilstoši tiesību normām, sabiedrības interesēm un akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem. Personas, kas, ļaunprātīgi rīkojoties, panāk no Valdes un Padomes locekļiem darbību veikšanu, kas ir pretrunā ar augstākminētajiem principiem un nosacījumiem vai citāti ierobežo Valdes un Padomes locekļu neatkarību, ir atbildīgas par viņu darbību rezultātā sabiedrībai, tās akcionāriem vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)
• 10.4.2. Sie noteikumi netiek pielietoti, ja ietekmēšana veikta:
  • 1) izmantojot balsstiesības akcionāru sapulcē;
  • 2) likumīgi izmantojot izšķirošo ietekmi un tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu, Koncernu likumu un citām Latvijas Republikas tiesību normām.
  • (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī, protokols Nr.3)
• 10.5. Sabiedrības prasību celšana.
• 10.5.1. Prasību celšanu sabiedrības vārdā pret trešajām personām, Valdes un Padomes locekļiem, akconāriem, kā arī prasību celšanu pret sabiedrību ir tiesīgi veikt Valde, Padome, akcionāru grupa tikai kārtībā un uz noteikumiem, kas norādīti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos.

XI. CITI NOTEIKUMI

• 11.1. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajos Statūtos, sabiedrība, Valde, Padome, akcionāri un akcionāru sapulce ievēro Latvijas Republikas Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu un regulētā tirgus organizatora noteikumus, Civillikumu un citus Latvijas Republikas likumus, kā arī Latvijas Republikai obligātās starptautisko tiesību normas. (Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru sapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokoļs Nr.1)
• 11.2. Gadījumā, ja sabiedrība darbojas citu valstu teritorijā, sabiedrībai, Valdei un Padomei jāievēro šo valstu normatīvie akti un šie Statūti par tik, par cik tie nav pretrunā ar šo valstu likumdošanas normām.
• 11.3. Ja Latvijas Republikā tiek pieņemtas jaunas likumdošanas normas un tās ir pretrunā ar šo Statūtu nolikumiem, šīs Statūtu normas nekavējoties zaudē spēku.

Pie tam visi Statūti nezaudē savu juridisko spēku un pārējās tā normas ir spēkā pilnā apmērā līdz Statūtu jaunās redakcijas vai to izmaiņu pieņemšanai, kas novērš pretrunas ar jaunpieņemtajiem likumīgajiem aktiem. Šīm izmaiņām jābūt apstiprinātām ne vēlāk kā kārtējā sabiedrības akcionāru sapulcē.

Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekle

Sapulces vadītājs

Sapulces sekretārs

Akcionārs, protokola pareizības apliecinātājs

Akcionārs, protokola pareizības apliecinātājs

同时 加

R.Zarāns N.Redzoba B.Matvejevs Ž, Višņevska R.Bruževičs G.Sorokins

began and can a