Ditton pievadkezu rupnica

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 24, 2015

PaziĦojums par AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības "Ditton pievadėēžu rūpnīca", vienotais reă.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 270. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.¹ daĜu, 54.¹ pantu, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un 24.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu (Protokols Nr.1) paziĦo par ārkārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2015.gada 28.decembrī plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višėu ielā 17, Daugavpils.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību un atbildību.

2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9.mēnešiem.

Akcionāru reăistrācija notiks sapulces dienā – 2015.gada 28.decembrī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības "Ditton pievadėēžu rūpnīca" ārkārtējā akcionāru sapulcē ir 2015.gada 16.decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības "Ditton pievadėēžu rūpnīca" ārkārtējā akcionāru sapulcē 2015.gada 28.decembrī.

Akcionāri savas tiesības saskaĦā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daĜā un 276.panta trešajā daĜā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.² panta pirmajā un otrajā daĜā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiĦu dienu laikā no šī paziĦojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaĦā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daĜā un 283.panta pirmajā daĜā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiĦas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības "Ditton pievadėēžu rūpnīca" interneta mājas lapā www.dpr.lv .

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reăistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reăistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un UzĦēmumu reăistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriăinālu vai UzĦēmumu reăistra izziĦu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieĦemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reăistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reăistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaĦā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reăistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaĦā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā.

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv internetā.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2015.gada 28.decembrī AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" ārkārtējā akcionāru sapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēĜ, šī sasauktā ārkārtējā akcionāru sapulce tiek atliktā un ar augstākminēto darba kārtību norisināsies 2016.gada 05.februārī plkst.9.00 AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" administratīvajās telpās Višėu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reăistrācija notiks sapulces dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. Šī sapulce būs lēmtiesīgā neatkarīgi no piedalošo akcionāru balsu skaita.

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2015.gada 30.oktobrim līdz 23.decembrim, bet akcionāru sapulces pārcelšanās gadījumā - papildus no 2016.gada 11.janvārī līdz 04.februārim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višėu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības "Ditton pievadėēžu rūpnīca" interneta mājas lapā www.dpr.lv . Telefons uzziĦām (+371) 65402333.

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Valde