Ditton pievadkezu rupnica

AGM Information • Jan 21, 2016

APSTIPRINĀTS ar 23.11.2015. AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Valdes lēmumu (protokols Nr.08/2015)

PROJEKTS

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 05.02.2016. pārceltās ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību un atbildību.

Lēmums:

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca"pārceltās ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), pamatojoties uz 24.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces (Protokols Nr.1)lēmumu un noklausoties akcionāru SIA "Dvinsk MNG", SIA "MAX Invest Holding" un Raimonda Bruževiča ziĦojumu, nolēma:

1.1. PieĦemts zināšanai akcionāru ziĦojumu par Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību un atbildību. 1.2. Sakarā ar akcionāru/akcionāra ________________ ziĦojumu uzskatīt Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību ____________________ un______________________________.

2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9.mēnešiem.

Lēmums:

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" pārceltās ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), izskatot Sabiedrības 2015.gada 9.mēnešu atskaites materiālus, nolēma:

1.1.PieĦemt zināšanai Sabiedrības darbības rezultātus par 2015.gada 9 mēnešiem.

Valdes priekšsēdētājs R.Zarāns

Valdes locekle N.Redzoba