Akciju sabiedriba "VEF"

AGM Information • Apr 11, 2016

AS VEF 2016.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Apstiprināti AS “VEF” Valdes sēdē

2016.gada 11.aprīlī

un izskatīti AS “VEF” Padomes sēdē

2016.gada 11.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF”

2016. gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2015.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2015.gada pārskatu.

3. 2015.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” pārskata gada tīro peļņu 34 947 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana

revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2016.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2016.gada pārskata revīzijas veikšanu 1 694 EUR, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskata revīziju.

5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

6. Padomes vēlēšanas.

Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 26.aprīlī:

1) _________________;

2) _________________;

3) _________________;

4) _________________;

5) _________________.

Rīgā, 2016.gada 11.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” valde