Akciju sabiedriba "VEF"

AGM Information • Apr 13, 2017

AS VEF 2017.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

**Akciju sabiedrības “VEF”

2017. gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI**

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2016.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju

sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskatu.

3. 2016.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada tīro peļņu ____ EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Pieņemt zināšanai, ka 2016.gada 25.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ievēlētais revidents Aleksejs Ļitvinovs (sertifikāta nr.190) ir atteicies

veikt akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskata revīziju.

2) Pieņemt zināšanai un piekrist, ka akciju sabiedrības “VEF 2016.gada pārskata revīziju ir veikusi  SIA „BDO AUDIT ”

(komercsabiedrības licences Nr.176) par summu 3800 EUR, neskaitot PVN.

3) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2017.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „BDO AUDIT ” (komercsabiedrības licences Nr.176).

4) Noteikt atlīdzību revidentam par 2017.gada pārskata revīzijas veikšanu  3140  EUR, neskaitot PVN.

5) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2017.gada pārskata revīziju.

Rīgā, 2017.gada 13.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” valde