Akciju sabiedriba "VEF"

AGM Information • Jul 13, 2020

Apstiprināta akciju sabiedrības "VEF" Kārtējā akcionāru sapulcē 2020. gada 27. jūlijā

Ar šādiem balsojuma rezultātiem:
kopējais sapulcē piedalījušos balsstiesīgo akciju skaits ______
nodoto balsu skaits atbilstoši balsstiesīgo akciju skaitam ______
ar nodotajām balsīm akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla daļa ___%
par atalgojuma politikas apstiprināšanu nodoto "par" balsu skaits __ jeb ____%
par atalgojuma politikas apstiprināšanu nodoto "pret" balsu skaits ___ jeb ______%

Akciju sabiedrības "VEF" Valdes un padomes atalgojuma politika

• 1. Akciju sabiedrības "VEF", vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 (tālāk tekstā VEF) valdes un padomes atalgojuma politika (tālāk tekstā – Politika) izstrādāta, ievērojot ar Finanšu instrumentu tirgus likuma III¹ nodaļas prasības, ar kurām Latvijas Republikā ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/828 (2017. gada 17. maijs), ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu.
• 1. Politikas uzdevums definēt Atalgojuma pamatprincipus, kas piemērojami VEF valdes un padomes locekļiem ar mērķi veicināt VEF ilgtermiņa izaugsmi un ievērot visu ieinteresēto un iesaistīto pušu intereses.
• 1. VEF valde, konsultējoties ar padomi, izstrādā atalgojuma politiku un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados. Ja atalgojuma politikā tiek veikti grozījumi, tie apstiprināmi akcionāru sapulcē, un uzskatāms, ka ar grozījumu apstiprināšanu ir apstiprināta atalgojuma politika jaunā redakcijā.
• 1. VEF nav izveidojusi atalgojuma komiteju. Par padomes atlīdzību atbilstoši komerclikumam lemj akcionāru sapulce, savukārt valdes atlīdzību nosaka padome, ievērojot Politiku. Lēmumu pieņemšana par atalgojuma noteikšanu ir veidota tā, lai izvairītos no interešu konfliktiem.
• 1. Valdes un padomes atalgojums sastāv no:

• 1) nemainīgā atalgojuma;

• 2) mainīgā atalgojuma;
• 1. Ja kāds no valdes un padomes locekļiem ieņem amatus vairākos VEF saistītajos uzņēmumos, atalgojums tiek summēts un atspoguļots kopā.
• 1. Atalgojumu padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulce, apstiprinot kopējo padomes atalgojuma fondu un tā sadalījumu nemainīgajā un mainīgajā atalgojuma proporcijā. Padomes atalgojuma fonds tiek noteikts un ir sasaistīts ar VEF stratēģisko mērķu izpildi, ilgtermiņa interesēm, kā arī budžetu un tā izpildi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Par padomes atalgojuma fonda sadalījumu starp padomes locekļiem lemj padome, ievērojot Politiku. Padomes locekļi, kas vienlaicīgi ir arī VEF darbinieki, papildus padomes locekļa atlīdzībai saņem arī algu.
• 1. Atalgojumu valdes locekļiem nosaka padome. Valdes atalgojuma fonds tiek noteikts un ir sasaistīts ar VEF stratēģisko mērķu izpildi, ilgtermiņa interesēm, Valdes locekļi, kas vienlaicīgi ir arī VEF darbinieki, papildus valdes locekļa atlīdzībai saņem arī algu.
• 1. Nemainīgais atalgojums tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgā valdes vai padomes locekļa profesionālo pieredzi, organizatorisko atbildību, stāžu, izglītību, personīgo ieguldījumu, pienākumu sarežģītības un atbildības apmēru. Nemainīgais atalgojums var ietvert ikmēneša darba algu, veselības apdrošināšanu, iemaksas privātajos pensiju fondos, dienesta automašīnu, mobilo telefonu, apmaksātu dienesta dzīvesvietu.
• 1. Mainīgais atalgojums ir atkarīga no VEF darbības rezultātiem un ir saistīts ar īstermiņa un ilgtermiņa mērķu izpildi. Mainīgais atalgojums tiek izmaksāts, ņemot vērā VEF kopējo finansiālo stāvokli un tas ir pamatots ar konkrētā valdes vai padomes locekļa darbības rezultātiem. Mainīgais atalgojums ietver naudas prēmiju un var pārsniegt nemainīgo atalgojumu.
• 1. Valdes un padomes locekļiem netiek paredzēta atalgojuma piešķiršana ar akcijām saistītā veidā vai paātrinātās pensionēšanās plāna veidā.
• 1. Nosakot atalgojumu valdes un padomes locekļiem, ir jāņem vērā VEF darbinieku atalgojums un nodarbinātības nosacījumi. Valdes un padomes locekļu atalgojumam ir jābūt taisnīgam, un tas ir jāpiešķir par faktiski kvalitatīvu izmērāmu kritēriju izpildi katram valdes un padomes loceklim.
• 1. Mainīgajam atalgojumam ir jāatspoguļo VEF darbības rezultāti, kā arī valdes un padomes locekļu personīgais ieguldījums VEF darbībā.
• 1. VEF darbības rezultātus, balstoties uz ceturkšņa un gada datiem, atspoguļo sekojoši rādītāji:
  2. 1) finanšu rādītāji (apgrozījums, EBITDA, neto peļņa, utml.);
  3. 2) ražošanas apjoms (vienībās, apjomā, utml.);
  4. 3) ekonomiskās darbības plānu īstenošana (gan ilgtermiņā, gan īstermiņā);
  5. 4) risku kontrole, analīze, vadība un minimizēšana.
• 1. Valdes un padomes locekļu personīgo ieguldījumu raksturo:
  2. 1) faktiskais pienākumu apjoms, darba slodze un laika ieguldījums;
  3. 2) profesionālisms un kompetence;
  4. 3) dalība un aktivitāte lēmumu pieņemšanas procesā,
  5. 4) noteiktu projektu un/vai darbības virzienu, to panākumu un efektivitātes vadība un/vai uzraudzība;
  6. 5) atbildības līmenis;
  7. 6) iesaiste mērķu un to sasniegšanai izvirzītu uzdevumu īstenošanā.
• 1. VEF darbības rezultātu un Valdes un padomes locekļu personīgo ieguldījumu novērtēšanai ir pakļauts tikai Mainīgais atalgojums. Mainīgais atalgojums ir balstīts uz personas snieguma novērtējumu apvienojumā ar VEF darbības rezultātiem. Mainīgais atalgojums tiek piešķirts ne biežāk kā reizi ceturksnī, vadoties no ceturkšņa un gada rezultātiem. Tiesības atprasīt vai atlikt Mainīgo atalgojumu netiek paredzētas.
• 1. Saskaņā ar VEF statūtiem, gan valdes, gan padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 3 (trīs) gadi. Valdes locekli var atsaukt ar padomes lēmumu. Valdes locekli var atsaukt padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt VEF, kaitējuma nodarīšana VEF interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.
• 1. VEF valde sagatavo skaidru un saprotamu ikgadējo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts iepriekšējā finanšu gadā vai kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim (tālāk tekstā - atalgojuma ziņojums). Atalgojuma ziņojumā tiek ietverta identificējošā informācija par katru valdes un padomes locekli (vismaz vārds, uzvārds un amats), kā arī vismaz šāda informācija par katra valdes un padomes locekļa atalgojumu:
• 1) kopējais atalgojums, kas sadalīts pa atalgojuma sastāvdaļām, un nemainīgā un mainīgā atalgojuma relatīvā (procentuālā) daļa;
• 2) skaidrojums par to, kā kopējais atalgojums atbilst atalgojuma politikai, kā tas veicina VEF ilgtermiņa darbības rezultātus un kā atalgojuma noteikšanā tika piemēroti VEF darbības rezultātu kritēriji;
• 3) pēdējo piecu finanšu gadu periodā notikušās izmaiņas salīdzināmā veidā attiecībā uz valdes un padomes atalgojumu, VEF darbības rezultātiem un VEF ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieku (izņemot valdes un padomes locekļus) vidējo atalgojumu;
• 4) atalgojums, kas saņemts no citas sabiedrības, kura ietilpst VEF Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē;
• 5) piemērotās pagaidu atkāpes, tostarp izņēmuma gadījuma būtības skaidrojums un norāde uz konkrētām atalgojuma politikas sastāvdaļām, kurām piemērota pagaidu atkāpe.

Ja netiek piemērota vai uz to neattiecas kāda iepriekš minētajām prasībām, tas atalgojuma ziņojumā nepārprotami norādāms.

• 1. Atalgojuma ziņojumā neietver valdes un padomes locekļu īpašu kategoriju personas datus Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 9. panta 1. punkta izpratnē un personas datus, kuri attiecas uz valdes un padomes locekļu ģimenes stāvokli. Šajā gadījumā atalgojuma ziņojumā ietver atalgojuma sastāvdaļas, kas saistītas ar ģimenes stāvokli, norādot tikai piešķirtā atalgojuma apmēru un nenorādot piešķiršanas pamatojumu.
• 1. VEF valde atalgojuma ziņojumu sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu un iesniedz to izskatīšanai akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām. Valde atalgojuma ziņojumā skaidro, kā ir ņemts vērā akcionāru sapulces balsojums un akcionāru viedokļi par iepriekšējo atalgojuma ziņojumu.
• 1. VEF valde nodrošina, ka atalgojuma ziņojums pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēts Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanās sistēmā un AS ""NASDAQ Rīga " mājas lapās internetā. Ņemot vērā Sabiedrības relatīvi nelielo izmēru, AS " VEF " nav izveidota sava mājas lapa. Pārskata versija papīra formātā būs pieejama, veicot pieprasījumu Sabiedrībai..
• 1. Izņēmuma gadījumā VEF var piemērot pagaidu atkāpi no Politikas. Par izņēmuma gadījumu var uzskatīt tikai VEF ilgtermiņa interešu, ilgspējas vai maksātspējas nodrošināšana.