Akciju sabiedriba "VEF"

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 13, 2020

izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS VEIDLAPA

Fiziskai personai - akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām — nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

_______________________________________________________________________________

kā akciju sabiedrības "VEF" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) akcionārs 2020. gada 27. jūlija kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā "Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.

2. Darba kārtības jautājumā "2019. gada pārskata apstiprināšana":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības
"VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2019. gada pārskatu.

3. Darba kārtības jautājumā "2019. gada peļņas izlietošana":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Akciju sabiedrības "VEF" 2019. gada tīro peļņu 122 296 EUR apmērā
izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Darba kārtības jautājumā "Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2020. gada pārskata revīzijai
ievēlēt SIA "Baltic Audit" (komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu
4 300 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par
akciju sabiedrības "VEF" 2020. gada pārskata revīziju.

5. Darba kārtības jautājumā " Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.

* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums

** akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes vai revīzijas komitejas locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu

1. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības "VEF" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

______________________

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums

^* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums

^** akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes vai revīzijas komitejas locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu