Siguldas CMAS

Regulatory Filings • Apr 8, 2021

---

author: "Gediminas Sipas"
date: 2021-04-07 07:03:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING INSTRUCTION

I. Emitenta dati / Issuer data

1. Emitenta nosaukums / Issuer’s name	Akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
2. Emitenta reģistrācijas numurs / Issuer’s registration number	40003013295
3. Sapulces datums un laiks / Meeting date and time	2021.gada 23.aprīlis, plkst.10:00 / 23 April, 2021 at 10:00 a.m.
4. Sapulces veids / The meeting	Kārtējā / Annual General Meeting Ārkārtas / Extraordinary General Meeting 🞎
5. ISIN kods / ISIN code	LV0000100600

II. Akcionāra dati / Shareholder data

6. Akcionāra nosaukums / Name of shareholder
7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / Shareholder’s registration number or personal code
8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese / Place of residence or legal address
9. Akcionāra e-pasts / Shareholder’s e-mail
10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas nosaukums (ja ir pieemērojams) / Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)
11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) / Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code (if applicable)
12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese / Place of residence or legal address
13. Pilnvarotās personas e-pasts / Proxy e-mail
14. Piederošo akciju skaits / Number of shares owned
15. Dalības veids / Method of participation

III. Sapulces darba kārtība / Agenda items

1.Valdes un padomes ziņojumi / Reports of the management board and the supervisory board. Lēmums: Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2020. gada pārskatu. Resolution: To approve the reports of the Company’s Management Board and the Supervisory Board on the Annual Report for the Year 2020.
Balsojums / Vote		Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Atturēties / Abstain 🞎
Akciju skaits / Number of shares voted
2. 2020.gada pārskata apstiprināšana / Approval of Annual report for the year 2020. Lēmums: Apstiprināt Gada pārskatu par 2020. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas. Resolution: To approve the Annual Report for the Year 2020, including the corporate governance report and the remuneration report for members of the Management Board and the Supervisory Board, prepared as separate components of the annual report.
Balsojums / Vote	Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Atturēties / Abstain 🞎
Akciju skaits / Number of shares voted
3. Lēmuma pieņemšana par peļņas izlietošanu / Decision making on the dispose of profit. Lēmums: Pārskata gada peļņu 104067,69 EUR atstāt nesadalītu. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kura uzrādīta bilancē 2017.gada 31.decembrī, dividendēs 46468,40 eiro, kas ir 0,11 eiro par vienu akciju. Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2021. gada 19. maijs un dividenžu izmaksas datumu: 2021. gada 20. maijs. Resolution: To leave the profit of the reporting year 104067.69 EUR undistributed. To pay out the retained earnings of 46468.40 euro, shown in the balance sheet as at December 31, 2017, in dividends, which is 0.11 euro per share. To set the record date for dividend payment: May 19, 2021, and dividend payment date: May 20, 2021.
Balsojums / Vote	Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Atturēties / Abstain 🞎
Akciju skaits / Number of shares voted
4. Valdes un padomes locekļu, kā arī revidenta atbrīvošana no atbildības par darbību pārskata gadā un atteikšanās no prasību celšanas pret viņiem / Discharging the members of the management board, the members of the supervisory board and the auditor. Lēmums: Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2020.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem. Resolution: To discharge the members of the Management Board, the members of the Supervisory Board and the auditor from responsibility for action in the year 2020 and to resign from bringing claims against them.
Balsojums / Vote	Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Atturēties / Abstain 🞎
Akciju skaits / Number of shares voted
5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam / Election of the auditor and confirmation of the remuneration for the auditor. Lēmums: Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2021.gada pārskata revīzijas veikšanu 3900,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Resolution: To elect certified auditor Olga Kuzmiča (certificate No. 207, ‘Orients Audit & Finance’ Ltd, license No. 28) as the auditor. To confirm the remuneration of 3900.00 EUR for the auditor for the audit of the Annual Report for the Year 2021, applicable to VAT under the effective legislation.
Balsojums / Vote	Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Atturēties / Abstain 🞎
Akciju skaits / Number of shares voted

IV. Papildus dati / Additional data

Balsojuma saņemšanas apstiprinājums / Vote Execution Confirmation*

* norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting

AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:

Vārds, Uzvārds / First name, last name	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons)	Paraksts / Signature	Datums / Date

PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:

Vārds, Uzvārds / First name, last name	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons)	Paraksts / Signature	Datums / Date

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU / THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SAFE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAIN TIME STAMP