Delfin Group

AGM Information • Nov 24, 2021

---

date: 2021-11-21 19:01:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING FORM
I. Emitenta dati / Issuer’s data
1. Emitenta nosaukums / Issuer’s name	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs / Issuer’s registration number	40103252854
3. Sapulces datums un laiks / Meeting date and time	10.12.2021. plkst. 15.00
4. Sapulces veids / Type of the meeting	Ārkārtas akcionāru sapulce / Extraordinary Meeting of Shareholders
5. ISIN kods / ISIN code	LV0000101806

II. Akcionāra dati / Shareholder’s data

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums / Name, Surname or Company Name of shareholder
1. Akcionāra personas kods vai reģistrācijas numurs / Shareholder’s personal code or registration number
1. Akcionāra deklarētā adrese vai juridiskā adrese / Place of residence or legal address of shareholder
1. Akcionāra e-pasts / Shareholder’s e-mail
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds vai nosaukums (ja piemērojams) / Name, Surname or company name of proxy nominated by shareholder (if applicable)
1. Pilnvarotās personas personas kods vai reģistrācijas numurs (ja piemērojams) / Personal code or registration number of proxy nominated by shareholder (if applicable)
1. Pilnvarotās personas deklarētā adrese vai juridiskā adrese (ja piemērojams) / Place of residence or legal address of proxy (if applicable)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams) / Proxy’s e-mail (if applicable)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits / Number of shares owned by shareholder

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2021. gada 10. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši / as the shareholder of AS DelfinGroup (registration number: 40103252854, legal address: Skanstes iela 50A, Riga, LV-1013, Latvia) at the extraordinary meeting of shareholders on 10 December 2021 with all votes arising from my shares vote as follows:

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam /

In the organizational matters of the shareholders' meeting (election of the teller of the votes, chairman of the meeting, secretary (recorder) and persons confirming the accuracy of the meeting minutes) I authorize the management board of AS DelfinGroup (registration number: 40103252854, legal address: Skanstes iela 50A, Riga, LV-1013, Latvia) to vote with my votes at its discretion as an honest and diligent manager.

IV. Sapulces darba kārtība / Agenda items

1. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2021.gada trešā ceturkšņa pārskata apstiprināšanu. / Decision on the approval of the report for third quarter of 2021 of the Company.
Balsojums / Vote*	Priekšlikums Nr.1 / Proposal No 1 Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto 2021. gada trešā ceturkšņa konsolidēto pārskatu. / To approve the consolidated report for the third quarter of 2021 prepared by the Management Board and reviewed by the Supervisory Board of AS DelfinGroup. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎
1. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksu. / Decision on the payment of extraordinary dividends of the Company.
Balsojums / Vote*	Priekšlikums Nr.1 / Proposal No 1 Izmaksāt no AS DelfinGroup 2021.gada trešā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 512 111.41 EUR jeb 0.0113 EUR par vienu akciju. / To pay extraordinary dividends in the total amount of EUR 512 111.41, namely EUR 0.0113 per share, from the profit of the third quarter of 2021 of AS DelfinGroup. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Priekšlikums Nr.2 / Proposal No 2 Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2021.gada 27.decembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). / To set that the dividend Ex-date (namely, the date from which no dividends will be paid for the shares in respect to which a decision was made to pay extraordinary dividends) shall be 27 December 2021. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Priekšlikums Nr.3 / Proposal No 3 Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2021.gada 28.decembris. /To set that the dividend record date shall be 28 December 2021. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Priekšlikums Nr.4 / Proposal No 4 Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2021.gada 29.decembris. / To set that the dividend payment date shall be 29 December 2021. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Priekšlikums Nr.5 / Proposal No 5 Papildināt AS DelfinGroup Dividenžu politiku Nr. 12PL1-1 ar 3.7. punktu jaunā redakcijā: “Aprēķinātās dividendes tiek izteiktas līdz četrām zīmēm aiz komata (viena eiro centa simtdaļa).”/ To supplement the AS DelfinGroup Dividend Policy No.12PL1-1 with Article 3.7. in the new wording: "The calculated dividends are expressed up to four decimal places (one hundred of a euro cent)." Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Priekšlikums Nr.6 / Proposal No 6 Apstiprināt Dividenžu politikas Nr. 12PL1-1 jauno versiju (versija Nr. 3). / To approve the new version of the Dividend Policy No.12PL1-1 (version No.3). Par / For 🞎 Pret / Against 🞎
1. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības jauno obligāciju emisiju. / Decision on the issue of new bonds of the Company.
Balsojums / Vote*	Priekšlikums Nr.1 / Proposal No 1 Apstiprināt jaunu Sabiedrības obligāciju emisiju līdz 10’000’000 EUR (desmit miljoni) apmēram ar atmaksas termiņu līdz 4 (četriem) gadiem. / To approve a new bond issue of the Company in the amount of up to EUR 10'000'000 (ten million) with a repayment term of up to 4 (four) years. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Priekšlikums Nr.2 / Proposal No 2 Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības saistībā ar Sabiedrības obligāciju emisiju un izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas noteikumus vai prospektu un citus dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt minēto dokumentu korekcijas, izmaiņas un papildinājumus. / To authorize the Management Board of the Company to perform all necessary organizational activities in connection with the issue of the Company's bonds and to develop, prepare and sign the bond issue terms or prospectus and other documents, as well as to make and approve corrections, changes and supplements to these documents as necessary. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎 Priekšlikums Nr.3 / Proposal No 3 Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar akciju sabiedrību Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību un Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti un citus dokumentus, kas saistīti ar obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību Nasdaq Riga un pārstāvēt Sabiedrību akciju sabiedrībā Nasdaq Riga un Nasdaq CSD SE (depozitārijā), kā arī citās organizācijās un/vai to struktūrvienībās atbilstoši nepieciešamībai. / To authorize the Management Board of the Company to sign all necessary agreements with Nasdaq Riga on listing and admission to trading of bonds and Nasdaq CSD SE (Depository) on accounting of financial instruments and other documents related to listing and admission to trading of bonds on Nasdaq Riga, and to represent the Company with the joint stock company Nasdaq Riga and Nasdaq CSD SE (Depository), as well as other organizations and/or their structural units as necessary. Par / For 🞎 Pret / Against 🞎

V. Papildus dati / Additional data

Balsojuma saņemšanas apstiprinājums / Vote Execution Confirmation**	Jā / Yes 🞎 Nē / No 🞎

**Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums / Indicate whether a vote execution confirmation is requested

AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:

Vārds, Uzvārds / Name, Surname	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal entities)	Paraksts / Signature	Datums / Date

PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:

Vārds, Uzvārds / Name, Surname	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal entities)	Paraksts / Signature	Datums / Date

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU / THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SAFE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP]***

***Norāda, ja paraksta elektroniski / Specifiable if signed electronically