SAF Tehnika

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 24, 2021

---

author: "Gediminas Sipas"
date: 2021-11-24 14:24:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING INSTRUCTION

I. Emitenta dati / Issuer data

1. Emitenta nosaukums / Issuer’s name	AS SAF Tehnika
2. Emitenta reģistrācijas numurs / Issuer’s registration number	40003474109
3. Sapulces datums un laiks / Meeting date and time	2021.gada 8.decembris, plkst.14:00 / 8 December, 2021 at 2.00p.m.
4. Sapulces veids / The meeting	Kārtējā / Annual General Meeting Ārkārtas / Extraordinary General Meeting
5. ISIN kods / ISIN code	LV0000101129

II. Akcionāra dati / Shareholder data

6. Akcionāra nosaukums / Name of shareholder
7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / Shareholder’s registration number or personal code
8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese / Place of residence or legal address
9. Akcionāra e-pasts / Shareholder’s e-mail
10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas nosaukums (ja ir pieemērojams) / Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)
11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) / Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code (if applicable)
12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese / Place of residence or legal address
13. Pilnvarotās personas e-pasts / Proxy e-mail
14. Piederošo akciju skaits / Number of shares owned
15. Dalības veids / Method of participation

III. Sapulces darba kārtība / Agenda items

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana / The approval of the reports of the Board of Directors and Supervisory Council. Lēmums. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2020./2021. finanšu gada darbības rezultātiem. Decision. To approve the reports of the Board of Directors and the Supervisory Council for financial year 2020/2021.
Balsojums / Vote		Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
2. 2020./2021. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu / Theapproval of the annual financial statements for financial year 2020/2021 and release the Board of Directors from responsibility for financial year 2020/2021. Lēmums. apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2020./2021. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu. Decision. To approve the consolidated and separate financial statements of “SAF Tehnika” JSC for financial year 2020/2021 and release the Group`s Board of Directors from responsibility for financial year 2020/2021.
Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu / Decision on the use of profit of the Company. Lēmums: * Izmaksāt dividendēs uzkrāto peļņu 0,67 EUR (sešdesmit septiņi centi) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 1 990 020.60 EUR (viens miljons deviņsimt deviņdesmit tūkstoši divdesmit eiro un 60 centi) apmērā; Ieraksta datums ir 2021. gada 22. decembris; Izmaksu datums ir 2021. gada 23. decembris. Ex-datums ir 2021.gada 21. decembris. * Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 3 453 438.60 EUR (trīs miljoni četrsimt piecdesmit trīs tūkstoši četrsimt trīsdesmit astoņi eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu. Decision: * To pay in dividends 0.67 EUR (sixty- seven cents) per one SAF Tehnika JSC share or total amount of 1 990 020.60 EUR ( one million nine hundred ninety thousand twenty euros 60 cents); The date of record is 22 December, 2021. The date of payment is 23 December, 2021. Ex-date is 21 December, 2021. * Keep the remaining amount of retained earnings 3 453 438.60 EUR (three million four hundred fifty-three thousand four hundred thirty-eight euros and 60 cents) as the retained earnings of SAF Tehnika JSC.
Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2021./2022. Finanšu gadam/ Appointment of the auditor for the financial year 2021/2022 and determination of the reward for the auditor. Lēmums. Par sabiedrības revidentu 2021./2022. Finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2021./2022. Finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu. Decision. Appoint “Potapoviča un Andersone” Ltd. As the auditor of the “SAF Tehnika” JSC for the financial year 2021/2022 and determine the maximum remuneration for the auditor of the Annual Reports for the financial year 2021/2022 in the amount of EUR 11’000 (eleven thousand euro ), excluding taxes set in the legislation. Authorize the Board of the Group to sign the contract with the elected auditor.
Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana / The approval of Management Board and Supervisory Council remuneration report for financial year 2020/2021 Lēmums. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2020./2021 gadu. Decision. To approve the Management Board and Supervisory Council remuneration report for financial year 2020/2021.
1. Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
6. Sabiedrības Padomes vēlēšanas / Election of the Members of the Supervisory Council Lēmums. Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2021. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu, Airu Loiti un Sandu Šalmu Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā – Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2021. gada 8. decembri. Decision. As of December 8, 2021 to recall from the position of member of the Supervisory Council – Juris Ziema, Andrejs Grisans, Ivars Senbergs, Aira Loite, Sanda Salma. To elect the Supervisory Council of joint stock company “SAF Tehnika” for a three year term in the following composition – Juris Ziema, Andrejs Grisanss, Ivars Senbergs, Sanda Salma, Aira Loite by fixing beginning of term of office on December 8, 2021.
1. Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
7. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus / Authorization of the Supervisory Council to perform tasks of Revision Committee. Lēmums. Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus. Decision. Authorize the Supervisory Council to perform the tasks of Revision Committee prescribed in legislation.
1. Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted

IV. Papildus dati / Additional data

Balsojuma saņemšanas apstiprinājums / Vote Execution Confirmation*	Jā / Yes

* norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting

AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:

Vārds, Uzvārds / First name, last name	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons)	Paraksts / Signature	Datums / Date

PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:

Vārds, Uzvārds / First name, last name	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons)	Paraksts / Signature	Datums / Date

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU / THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SAFE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAIN TIME STAMP